Morozov Denis Yurievich Bank. Dobře napojený gentleman: bývalý ředitel EBRD Denis Morozov bude pracovat pro bofa merrill lynch. Banka postupně požírá sama sebe. Ano, v takové situaci bylo nutné vybrat peníze z účtů vkladatelů, aby se neutralizoval účinek

bývalý předseda představenstvo banky "Moscow Lights" Denis Morozov, který se podílel na případu krádeže 7,5 miliardy rublů z tohoto finanční instituce, zemřel ve vazbě ve věku 42 let. Agentuře RBC to oznámily tři zdroje obeznámené s postupem trestního vyšetřování a potvrdili to i dva známí vrcholových manažerů.

Podle jednoho z Morozovových příbuzných zemřel 12. Podle RBC byla 19. února zainteresovaná osoba převezena do Botkinovy ​​nemocnice z vyšetřovací vazby č. 4 s akutní cévní mozkovou příhodou. Brzy upadl do kómatu a už nikdy nenabyl vědomí. Morozov trpěl dědičným onemocněním spojeným se srážením krve – von Willebrand-Dianovou chorobou.

Je třeba poznamenat, že tato nemoc není na seznamu diagnóz, které brání zadržení. Pacienti trpící von Willebrand-Dianovou chorobou pravidelně vyžadují doplňky plazmy. Podle zdroje Morozov během svého zadržení ve vyšetřovací vazbě nikdy nedostal krevní transfuzi.

Tisková služba moskevského městského soudu uvedla, že Morozov opakovaně žádal o propuštění z vazební věznice a podal stížnosti na prodloužení zatčení, ale jeho uspokojení bylo zamítnuto. Moskevské ministerstvo federální vězeňské služby řeklo RBC, že o Morozovově smrti nic nevědělo. Oddělení poznamenalo, že muž mohl být v nemocnici bez doprovodu a „nebyl přidělen na izolační oddělení“.

V květnu 2014 byla Moscow Lights Bank zbavena licence a brzy byl prohlášen bankrot. V roce 2015 bylo na žádost Agentury pro pojištění vkladů zahájeno trestní řízení proti manažerům banky.

Podle vyšetřovatelů obžalovaní falšovali dokumenty o ukončení smluv s klienty a převáděli peníze z účtů klientů ovládaným společnostem. V dubnu 2016 list Kommersant napsal, že takové schéma pro účetní oddělení bylo v bance v platnosti dlouho předtím, než se do vedení dostal Morozov.

V případu je v současné době zapleteno osm lidí. Morozov byl obviněn ze dvou trestných činů podvodu (část 4 článku 159 trestního zákoníku), jedné epizody zpronevěry (část 4 článku 160 trestního zákona) a organizace zločinecké komunity (článek 210 trestního zákoníku). Částečně svou vinu uznal.

V případu ve fázi vyšetřování byly materiály rozděleny do samostatných řízení ohledně údajného organizátora krádeží - bývalé prezidentky banky Marii Roslyakové, dcery auditora účetní komory, bývalé senátorky Rady federace a náměstkyně primátora Moskva pro ekonomiku Jurij Roslyak. Obžalovaný vinu plně uznal.

V únoru 2016 soud Rosljaka speciálně odsoudil ke čtyřem letům vězení. Do kolonie však žena půjde až po 14 letech. Faktem je, že v době vynesení rozsudku byla těhotná a soud jí umožnil potrestat, jakmile její nejmladší dítě dosáhne plnoletosti.

Bývalý předseda představenstva banky Moscow Lights Denis Morozov, který zemřel v nemocnici, byl zapleten do případu krádeže 7,5 miliardy rublů z úvěrová organizace, byl v březnu převezen z vyšetřovací vazby do domácího vězení, informovala tisková služba Federální vězeňské služby Ruska v Moskvě.

„Dne 5. června 2017 řada médií zveřejnila informace týkající se úmrtí obžalovaného Denise Morozova dne 12. května 2017. Oznámila to Federální vězeňská služba Ruska pro město Moskva na základě Basmannyho usnesení okresní soud V Moskvě ze dne 9. března 2017 bylo preventivní opatření pro Denise Jurijeviče Morozova změněno z vazby na domácí vězení,“ uvedlo ministerstvo.

Dříve RBC uvedla, že Morozov zemřel 12. května na jednotce intenzivní péče městské klinické nemocnice pojmenované po. S. P. Botkina. Bylo mu 42 let a zanechal po sobě tři děti, řekl pod podmínkou anonymity příbuzný vrcholového manažera. Bývalý předseda bankovní rady byl 19. února hospitalizován z vyšetřovací vazby č. 4 s akutní cévní mozkovou příhodou. Brzy upadl do kómatu a už nikdy nenabyl vědomí. Morozov trpěl dědičným onemocněním spojeným se srážením krve - von Willebrandovou chorobou - Diana; tato nemoc není na seznamu diagnóz, které brání zadržení. Takoví pacienti pravidelně vyžadují podávání plazmatických přípravků; Po celou dobu svého zadržení ve vyšetřovací vazbě Morozov nikdy nedostal krevní transfuzi, objasnil mluvčí RBC. Koncem srpna se Morozov podrobil operaci břicha: „Operován byl v nemocnici č. 40 a odtud byl vrácen zpět do vyšetřovací vazby. Ani stehy už v nemocnici nevytahovali.“

Média: Zemřel bývalý šéf banky Moscow Lights, obviněný z krádeže 7,5 miliardy rublů

Bývalý předseda představenstva banky Moscow Lights Denis Morozov, obžalovaný v případu krádeže 7,5 miliardy rublů z úvěrové instituce, zemřel při zatčení. Morozov zemřel v Botkinově nemocnici, kam byl převezen z izolačního oddělení. Bývalý bankéř se proti zatčení mnohokrát odvolal s odkazem na špatný zdravotní stav, uvádí RBC.

Morozov opakovaně žádal o propuštění z vazební věznice a podal stížnosti proti rozhodnutí o prodloužení zatčení, ale jejich uspokojení bylo zamítnuto, uvedla tisková služba moskevského městského soudu. RBC má kopie rozhodnutí: naznačují, že osoba zapojená do případu se mimo jiné odvolávala na špatný zdravotní stav a na to, že vyžaduje pravidelné krevní transfuze.

Bank Lights of Moscow byla v květnu 2014 zbavena licence a brzy byl prohlášen bankrot. V roce 2015 bylo na žádost Agentury pro pojištění vkladů zahájeno trestní řízení proti manažerům banky. Obvinění podle vyšetřovatelů falšovali doklady o ukončení smluv s klienty a převáděli peníze z účtů klientů ovládaným společnostem. Takové „podvojné účetnictví“ fungovalo v bance dlouho předtím, než ji vedl Morozov, napsal Kommersant.

Nyní tento případ proti osmi obžalovaným projednává Basmannyho soud v Moskvě, Morozov byl obviněn ze dvou případů podvodu (část 4 článku 159 trestního zákoníku), jedné epizody zpronevěry nebo zpronevěry (část 4 článku 160 trestního zákona). trestní zákoník) a organizování zločineckého společenství (§ 210 trestního zákoníku) ). Částečně svou vinu uznal.

Dne 24. prosince 2015 vznesl Hlavní odbor vyšetřování (GID) Hlavního ředitelství Ministerstva vnitra Ruské federace pro Moskvu konečné obvinění bývalého vedení banky Moscow Lights za krádež finančních prostředků z úvěrová instituce v celkovém objemu více než 7 miliard rublů.

Dovolte mi připomenout, že Státní vyšetřovací ředitelství vyšetřovalo několik trestních případů najednou: nezákonné odepisování prostředků vkladatelů, zpronevěry při vydávání fiktivních půjček a také krádeže peněz z vkladu kyperské společnosti Proford Investments Limited podnikatele Elchina Šachbazova.

Zahájení těchto případů v letech 2014–2015 bylo možné díky našim publikacím a apelům na vysoké vedení Ministerstva vnitra Ruské federace.

V létě 2015 vyšetřovatelka GSU Irina Zineeva zadržela bývalého předsedu představenstva banky Denise Morozova, bývalou členku představenstva Annu Velmakinu a také manažery Irinu Ionkinu ​​a Grigoryho Ždanova. Bývalý místopředseda bankovní rady Vadim Khalangot a finanční ředitel Alexandr Bašmakov byli zatčeni v nepřítomnosti rozhodnutím okresního soudu Tverskoy v Moskvě v prosinci 2015.

Obecně platí, že s Bašmakovem vyšel zvláštní příběh. V zahraničí byl asi dva roky, ale na konci minulého týdne se nečekaně vrátil do Ruska a byl zadržen přímo na letišti Šeremetěvo a poté umístěn ve vyšetřovací vazbě Butyrka.

Na svobodě tak zůstávají dva obžalovaní – dcera auditora účetní komory Jurije Roslyaka Maria Rosljaková, která uzavřela předsoudní smlouvu a svědčila proti dalším obžalovaným, a jejímu partnerovi Vadimovi Khalangotovi.

Vadim KHALANGOT hovořil o důvodech krachu banky, o účasti bývalého vicestarosty Moskvy Jurije Roslyaka na jeho životě a také o svědectví Marie Roslyakové v rozhovoru pro Novaja Gazeta. (na obrázku), která se v současnosti nachází v Německu.

- Kdy a proč jste opustil Rusko?

Ze země jsem odešel v červenci 2015. Po celou dobu loni Pravidelně jsem vyšetřovatele navštěvoval a účastnil se všech vyšetřovacích úkonů. A celou tu dobu jsem se svolením vyšetřovatele odjel do Německa, kde žijí moje dvě postižené nezletilé děti. V polovině července 2015 jsem v souladu s dohodami s vyšetřováním podal další žádost o odcestování na několik dní do Německa, i když jsem to nemohl udělat, protože jsem byl ve stavu svědka. Tam jsem potřebovala vyřešit řadu urgentních problémů s dětmi a vyhledat lékaře, protože od března 2015 mám progresivní selhání ledvin. Po odmítnutí jsem přesto odjel do Německa. Pár dní po příjezdu jsem skončil v nemocnici, kde mi byla předepsána náhrada ledvin. Od 13.8.2015 jsem tedy pravidelně na hemodialýze.

- Plánujete návrat do Ruska?

Uvědomil jsem si, že v tomto trestním případě došlo k významnému obratu, jehož účelem nebylo zjistit pravdu, ale zaštítit Marii Roslyakovou. Poté, co jsem informoval vyšetřování o nemožnosti návratu do Ruska, jako by na mě zapomněli. A „vzpomněli si“ krátce před soudem, při kterém bylo rozhodnuto o mém zatčení v nepřítomnosti. Nemám v úmyslu se vrátit do Ruska, protože se bojím nejen o svobodu, ale i o svůj život.

Pro mě je návrat rozsudkem smrti, protože mě nikdo nebude ošetřovat ani ve vyšetřovací vazbě, ani v nápravné kolonii. Jsem ale připraven pomoci vyšetřování: existuje řada způsobů, jak získat důkazy, včetně provádění výslechů na území jiného státu.

- Dne 16. května 2014 byla bance odejmuta licence od centrální banky. V té době jste s Roslyakem režírovali Světla Moskvy asi 6 let. Nastaly během této doby situace, které by mohly vést k odebrání licence bance?

Abychom byli spravedliví, je třeba poznamenat, že během posledních 9 měsíců před odebráním licence byla banka řízena převážně jinými osobami, na které bylo v srpnu 2013 převedeno 51 % podílů na základním kapitálu banky. A tak se banka v průběhu své historie opakovaně potýkala s problémy s likviditou. Například na podzim roku 2008, kdy byla Maria Roslyak předsedkyní představenstva Lights of Moscow, a její otec, Jurij Vitalievič Rosljak, - náměstek primátora hl. V té době jsme obsluhovali klienty z druhé nebo třetí ruky<подконтрольные мэрии>a pouze jeden velký - Mosvodokanal - umístil vklady. Situaci na podzim roku 2008 zhoršila skutečnost, že ekonomika země vstoupila do další krize a zvýšila se panika v klientském prostředí. A to je vždy spojeno s nárůstem objemu odepsaných prostředků z běžných účtů klientů, uzavíráním limitů na mezibankovním výpůjčním trhu a v důsledku toho problémy s likviditou. Ale u nás díky přítomnosti určitého počtu podřízených<правительству Москвы>podniky, které nepropadaly panice a nestaly se hromadně odepisovat prostředky z účtů nebo ukončit vklady, situace se během dvou až tří týdnů srovnala, problémy s likviditou byly vyřešeny. Všechny tyto události se odehrály na pozadí eskalujícího konfliktu mezi účastníky banky, v důsledku čehož Maria Roslyak odkoupila akcie jednoho ze starých účastníků. V tomto konfliktu jsem se postavil na stranu Marie Roslyakové, čehož ve světle nedávných událostí hluboce lituji.

- Dobře. Překonali jste krizi z roku 2008 a 6 let normálně pracovali?

Žádný. Na jaře 2011 se opět objevily problémy s likviditou. Banka byla na pokraji zastavení. S různými skupinami investorů byla vedena jednání o injekci dodatečných prostředků. S jedním z těchto investorů, bankéřem Michailem Levitským, bylo dosaženo určitých dohod. Do banky byl vyslán tým jejích manažerů. Předpokládalo se také, že všechny námi ovládané akcie (o něco více než 90 %) budou převedeny na společnosti ovládané Levitským. K transakcím ale nedošlo a po nějaké době se bance díky tvrdé práci nových manažerů v čele s předsedou představenstva Alexejem Nikolaenkem podařilo vrátit investorům poskytnuté prostředky ve formě mezibankovní půjčky fondů a sladit standardy. Právě v té době byl kurz nastaven tak, aby přilákal finanční prostředky do banky jednotlivci. Vše by bylo v pořádku, ale na podzim 2012 se v bance objevil další problém související s koncentrací úvěrového rizika.

Bylo porušeno jedno ze „zlatých pravidel“. bankovní obchod, který zní: „Je lepší mít 100 půjček po 1 milionu rublů než jednu ze 100 milionů.“ Došlo ke koncentraci úvěrové portfolio na určitá skupina dlužníky.

- Co je to za skupinu?

Jedná se o skupinu společností ovládaných podnikatelem Sergej Děgtyarev (v současné době ve vazbě o obvinění z krádeže při stavbě silnice na kosmodrom Vostočnyj - A.S.) . Jedná se o klienta, na jehož služby Maria Roslyak osobně dohlížela. Do podzimu 2013 jeho společnosti prakticky přestaly obsluhovat své půjčky, jejichž objem v té době přesáhl 4 miliardy rublů. Právě tyto nesplácené úvěry, myslím, primárně způsobily krach banky.

- Proč jste půjčili tomuto dlužníkovi, když se opozdil?

Protože to byl klient Marie Roslyakové. Na podzim roku 2012 jí bylo u oběda velmi pečlivě řečeno: „Maria Yuryevna, objem úvěrů Degtyarevovým společnostem dosáhl 2 miliard rublů. Vzhledem k tomu, že půjčky jsou nezajištěné, je čas, abychom přestali půjčovat tomuto dlužníkovi?“ Roslyak mávl rukou: "Najděte mi jiného takového klienta a my mu půjčíme." Tak byly stanoveny „priority“ a banka pokračovala v půjčování Degtyarevových společností. O těchto a dalších půjčkách klientům Roslyaka se dlouho nemluvilo.

- Roslyak ve svém svědectví uvedla, že „banka vydala nezajištěné půjčky ve výši asi 9 miliard rublů“, o kterých se dozvěděla krátce před odebráním licence. To znamená, že věděla, že tyto půjčky byly v podstatě fiktivní?

Poslouchej, Maria Roslyaková byla hlavní osobou v bance. Roslyak věděl o všech půjčkách, protože žádná půjčka nebyla poskytnuta bez jejího souhlasu a někdy dokonce naléhavých pokynů.

Předschvalování úvěrů velmi často probíhalo přes oběd, hlasování členů věřitelského výboru probíhalo podle e-mail. Někdy se schůzky konaly osobně, někdy stačil jeden telefonát od Roslyakové k poskytnutí půjčky jejímu klientovi.

- Podle Roslyakova svědectví si také nebyla vědoma plánu banky nezákonně odepisovat prostředky vkladatelů, což jí v této epizodě umožnilo zachovat si status svědka.

Věděla všechno dokonale. To vše se několikrát probíralo na schůzích i u oběda. Ještě jednou opakuji: její slovo v bance bylo poslední. A odepisování peněz zákazníků bylo testováno již v roce 2012, poté, co banka obdržela první přísný příkaz od centrální banky, který omezil objem vkladů jednotlivců a počet jejich účtů. Nejprve byl tento problém zmírněn převodem na bankovní účty finančních prostředků individuální klienti, se kterým došlo k odpovídající dohodě. Brzy to viděla centrální banka - a okamžitě následoval zákaz provádění transakcí se směnkami. A pak bylo nutné vybrat peníze investorů z jejich účtů.

Jakmile se však naskytla příležitost, prostředky byly podle účtenek vráceny na účty klientů. hotovostní příkazy. Totéž se stalo, pokud došlo k uzavření „vyzvednutého“ vkladu z důvodu konce jeho splatnosti nebo pokud vkladatel předčasně ukončil vklad. V roce 2013, kdy příběh s omezeními pokračoval, se výběry obnovily. Ale nikdo si nepředstavoval, že to bude trvat dlouho, tím méně se to rozšíří.

Spolu s tím, jak jsem již poznamenal, vyvstaly problémy s obsluhou a splácením mnoha půjček, včetně těch, které byly vydány klientům Maria Roslyak. Na druhé straně přišly lhůty pro platby na vklady fyzických osob. Banka potřebovala další prostředky, které přilákala novými vklady od fyzických osob. Vzhledem k nárůstu počtu operací nebylo možné udržet základnu „na koleni“. A teď rozdělení informační technologie obdržela pokyny k vývoji dalšího automatizovaného bankovního systému.

- Ale po dlouhou dobu to byla ve skutečnosti pyramida: banka odepsala peníze klientů a přilákala nové vklady, aby nahradila ty, kteří „odešli“. Jako člen bankovní rady jste to schvaloval?

Obecně platí, že každá banka je pyramida. Otázkou je pouze to, jak kompetentně je to řízeno. Přitahování nových ložisek, díky kterým se vracejí ty staré – taková pyramida může nějakou dobu existovat. Ale v podmínkách, kdy je většina úvěrového portfolia nesplatitelná a existují omezení týkající se získávání vkladů od jednotlivců, je to odsouzeno k záhubě.

Banka postupně požírá sama sebe. Ano, v takové situaci bylo nutné vybrat peníze z účtů vkladatelů, aby se neutralizoval účinek restrikcí uložených Bankou Ruska. A na rozdíl od Marie Roslyakové jsem připraven přiznat, že jsem do toho nezasahoval.

Ale jen proto, že tato opatření měla za cíl udržet banku nad vodou. Nikdy nebyl úmysl ukrást peníze.

- Podle Roslyaka však tyto peníze na podzim roku 2013 „prodal“ poslední předseda představenstva Lights of Moscow Denis Morozov.

To je pravda. Morozov je prodával na „platformě“, která se specializovala na manipulaci s hotovostí v hotovosti. Myslím, že vidím tolik peněz v bezpečnostních schránkách (z rozvahy bylo vybráno více než 1 miliarda rublů vkladatelů. -A.S.) , Denis Yurievich podlehl pokušení získat provize z jejich prodeje. Peníze vkladatelů se nakonec vrátily bance na účty „blízkobankovních společností“, které od banky nakupovaly směnky. Tohle byla velká hloupost. Nechápu, s čím Morozov počítal.

- Jak se vůbec Morozov objevil v bance? Ve spisu se uvádí, že zastupoval skupinu íránských investorů, kteří byli připraveni vložit do banky asi 500 milionů dolarů.

Pokud vím, Morozov nikdy nezastával vyšší pozici než vedoucí pobočky, ale doporučil nám ho někdo z centrální banky. Maria Roslyak nám představila Morozova a požádala ho o rozhovor. Nejprve se tedy stal místopředsedou představenstva a poté šéfoval "Světla Moskvy". Toto jmenování bylo jednou z podmínek dohody o převodu banky na Íránce v čele s obchodníkem Ahmadem Abedim, frontmanem velkého vládnoucího klanu Íránské republiky. Během jednání s Abedim, Morozovem a jeho důvěrnicí Khakimovou jsme se s Rosljakem přesvědčili o upřímnosti úmyslů Íránců. Opravdu doufali, že se Lights of Moscow stane jednou z hlavních vypořádacích bank v rublové zóně pro íránské společnosti. Na oplátku jsme také vkládali velké naděje do přeorientování banky na Írán. A proto jsme v létě 2013 uzavřeli s Abedim a Morozovem koncepční smlouvu, podle které na ně byl bezúplatně převeden kontrolní podíl v bance.

- Rosljak ve svém svědectví uvedla, že podíly na kapitálu banky získané Íránci „měly být rozděleny takto: 20 % íránským partnerům, 20 % zaměstnancům FSB, kteří údajně dohlíželi na Morozovovu práci, a 11 % údajně zůstalo Morozovovi a Khakimové. .“ Je to pravda?

Vlastně ne. Nejde o to, jak by se měly rozdělovat akcie mezi nové účastníky banky, ale jak by se měly rozdělovat příjmy z transakcí s íránskými protistranami. Protože spolupráce s Íránem, a dokonce i pod mezinárodními sankcemi, vyžadovala „svolení“ mnoha příslušné orgány, musel být podíl nových účastníků rozdělen v určitém poměru mezi všechny zainteresované osoby a útvary. Tato distribuce samozřejmě nebyla formalizována žádným oficiálním dokumentem.

- Roslyak ve svém svědectví uvedla, že vedení Lights of Moscow opakovaně vyjednávalo o zachování licence banky. Konkrétně podle ní „Morozov tvrdil, že na něj přes FSB dohlížel jistý Marat, který také dohlížel přes FSB na práci prezidentského aparátu... a Marat prý pomáhal Morozovovi s prováděním auditu a získáním“ dobrý“ čin od centrální banky v zimě 2013-2014“ Podle Roslyaka jste se setkal s tímto Maratem a diskutoval jste o nákladech na udržování licence Světla Moskvy.

Ano. Marat je podle Denise Morozova jeho „střechou“ prostřednictvím FSB. Nepamatuji si jeho příjmení. Pokud se nepletu, byl vyslaným zaměstnancem jednoho z úřadů. S tímto mužem jsem jménem Marie Roslyakové šel na schůzku s některými právníky, kteří slíbili, že ušetří bankovní licence za 3 miliony dolarů. Ale pak sám Marat řekl, že to byli podvodníci, a kontakty s nimi přestaly. Marata jsem už nikdy neviděl.

- Podle Roslyakova svědectví jste se také v březnu 2014 setkali s jistým Gennadym, Annou a Aslanem v nákupním centru Vremena Goda: „Na této schůzce jsem byl přítomen, Khalangot, Gennadij, Anna a další dva Čečenci, kteří měli ochranku. z 20 Čečenců atletického vzhledu. Jeden z Čečenců se představil jako Aslan a řekl, že vlastní dvě banky v Čečensku a Dagestánu. Aslan řekl, že ručí za Annu, a když jí zaplatíme 7 milionů dolarů, zachrání banku. Během schůzky Anna zavolala některému šéfovi centrální banky a řekla, že bance bude brzy odebrána licence, ale pokud bychom přispěli alespoň 2 miliony dolarů jako první tranši, proces odebrání by mohl být stále zastaven. Řekl jsem Halangotovi, že to byli nějací podvodníci. Ale navzdory tomu Halangot vydělal 70 milionů rublů pomocí „ technologické společnosti"a vložte to bezpečnostní schránka nějaká malá banka...

Stejně jako v mnoha svých dalších svědectvích se Roslyak zmiňuje o určité skutečnosti, která se skutečně stala, ale pak vše obrátí vzhůru nohama.

No, za prvé, strach má velké oči: nebylo tam 20 stráží, ale 5-7 lidí. Za druhé – a to nejdůležitější – Aslan a jeho soudruzi vedli jednání s Roslyakem. Víte, na příjmení, stejně jako na velikosti, záleží a banka byla spojena s jedním příjmením - Roslyak. Jeden z účastníků rozhovoru jí řekl: „Centrální banka má návrh příkazu k odebrání vaší licence. Vyvolávací cena je 7 milionů dolarů."

Maria řekla, že nebude vybírat celou částku, ale doslova prosila tyto soudruhy, aby si vzali část peněz - 2 miliony dolarů. Poté Aslan požadoval sepsání potvrzení, podle kterého Roslyak souhlasil s platbou ve třech tranších podle vzorce 2 - 3 - 2 miliony dolarů. Navíc, což je typické, účtenka neobsahovala žádné požadavky na protistranu - Roslyak prostě převzal bezpodmínečné závazky. Takže pokud skupina soudruhů v Moskvě hledá někoho, kdo by předložil účtenku, pak to rozhodně nejsem já. Po tomto setkání proběhlo několik dalších setkání za naší účasti. Maria Yuryevna „zapomněla“, jak byly ve skutečnosti převedeny 2 miliony dolarů.

- Jste jedním z obžalovaných v epizodě týkající se prodeje společnosti spojené s bankou (IC "Moscow Lights") vlastní účty kyperský Proford Investice Omezený, s jehož pomocí došlo ke zcizení vkladu příjemceProford Elchin Shakhbazov v hodnotě 10 milionů dolarů. Podle Roslyakova svědectví jste ty účty připravil a podepsal...

Začnu trochu dále.

15. května 2014 do Předsedkyně centrální banky Elvira Nabiullina, podle Marie Roslyakové a Denise Morozova šli jejich důvěryhodní zástupci. Jak mě později informovali Rosljak a Morozov, centrální banka těmto lidem řekla: „Spěte dobře. K odebrání licence nedojde." Ráno po této návštěvě mi Roslyak zavolal: "Vadime, máme recenzi."

V té době již v bance fungovala provizorní správa. O něco později jsme se setkali s Roslyakem, který měl seznam klientů, jejichž prostředky měly být použity na nákup směnek od Moscow Lights IC. Ukázalo se, že prostředky většiny těchto klientů den předtím, bez jejich platebních příkazů, byly již odepsány z jejich účtů na úhradu směnek od investiční společnosti Moscow Lights, která naopak od banky koupila tzv. práva požadovat půjčky od Degtyarevových struktur. Mohu říci, že na tomto seznamu byli dva moji klienti.

Pokud jde o Šachbazova, peníze tohoto muže vložila Maria Roslyak. Dokumenty k účtu jsem nepodepsal. Je mi velmi smutno, když slyším, že v epizodě s Profordovým účtem se Maria Roslyaková rozhodla obvinit mě, Bašmakova a Morozova. Navíc později přede mnou aktivně diskutovala se svými právníky možné možnosti neplatit Šachbazovovi, pokud podá občanskoprávní žalobu. Domnívám se, že výsledkem těchto konzultací byl fiktivní rozvod s manželem, který převzal část majetku, a také převod části majetku na nezletilé děti.

Po dlouhou dobu byl trestní případ, který kombinoval epizody s investory a směnkou, otevřeně tažen ředitelstvím vnitřních věcí pro ústřední správní obvod Moskvy. Byla tato sabotáž vyšetřovatelů nějak stimulována vámi nebo Roslyakem?

Zdá se mi, že Ústřední správní obvodní ředitelství pro vnitřní záležitosti v zásadě nemohlo tento případ rychle vyšetřit. Nebyl tam žádný vyšetřovací tým. Vyšetřováním se zabýval jeden vyšetřovatel, který měl rozpracovaných několik dalších případů. Zpočátku jsme měli s Marií Roslyak společnou obrannou strategii. Oba jsme po vzájemné dohodě platili právníky sobě i ostatním zaměstnancům banky. Všichni poskytli konzistentní, „neutrální“ svědectví a zdálo se, že to vyhovuje správě ATC pro centrální správní obvod.

Nevím jistě, kdo tuto loajalitu k vyšetřování zajistil a zda tak vůbec učinil. Když byl trestní případ předán Státnímu vyšetřovacímu ředitelství<ГУ МВД РФ по Москве>, lidé se začali „odtrhávat“.

Začalo to pokladní a pokladní. Skončilo to tím, že Maria Roslyak pomluvila své kolegy a kamarády, včetně mě.

- Ale předtím si nové vyšetřování předvolalo k výslechu právníka poškozeného a dokonce mi vyhrožovalo, že mě vyslechne, protože v publikaci Novaja Gazeta bylo uvedeno jméno vedoucího odboru vyšetřování Ministerstva vnitra Ruské federace, Alexandr Savenkov.

Ano. Maria Roslyak mi po tom článku řekla, že Savenkova pobouřily vaše závěry, že údajně poskytuje ochranu její rodině. O předání případu nadřízenému podle ní rozhodl právě Savenkov, který po něm dokonce požadoval týdenní zprávy o průběhu vyšetřování. Kromě toho byl podle ní starší Roslyak několikrát na recepci s vedením ministerstva vnitra, kde mu bylo jasné: případ bude vyšetřován objektivně, bez ohledu na „hodnosti a příjmení“. Nyní, když bylo Marii Roslyakové umožněno uzavřít předsoudní smlouvu a pomlouvat mnoho lidí, když zcela chybí v případu vkladatelů, když se mě snaží prezentovat jako jednoho z organizátorů zločinů v bance, jsem už kritická k tomu, co řekla.