Istražni odbor Anatolija Motiljeva. Anatolij Motylev. Biografija, osobni život. predsjednik Globex banke. SAD je proširio sankcije Rusiji
Bivši vlasnik banke ruski zajam» Anatolij Motylev, kao i njegovi poslovni partneri mogu postati uključeni u kazneni slučaj. Na inicijativu Središnje banke i Agencije za osiguranje depozita (DIA), Istražno povjerenstvo počelo je provjeravati financijske aktivnosti Ruskog kredita i nekoliko nedržavnih tvrtki koje kontrolira Motylev mirovinski fondovi(NPF). Istražitelji imaju razloga vjerovati da je Motylev namjerno uložio sredstva više od milijun budućih umirovljenika u precijenjene i nelikvidne zemljišne parcele u elitnom okrugu Odintsovo u moskovskoj regiji, koji kontroliraju strukture rodbine predsjednika PARNAS stranka Mikhail Kasyanov - biznismen Timofey Klinovsky i njegov sin Andrey.
Nakon što su prije nekoliko tjedana oduzete licence Rossiyskiy Kreditu, trima drugim bankama i pet nedržavnih mirovinskih fondova koje kontrolira biznismen Anatoly Motylev, Središnja banka i Agencija za osiguranje depozita rade na rješavanju problema klijenata. Glavni prigovori regulatora odnosili su se na netransparentnost financijske aktivnosti NPF-ovi i kako su upravljali sredstvima mirovinska štednja.
Početkom kolovoza Središnja banka oduzela je licence Motylevu NPF Solntse. Život. Mirovina”, “Adekta-mirovina”, “Uraloboronzavodski”, “Zaštita budućnosti”, “Sunčano vrijeme”, koji su pohranili ušteđevinu više od milijun ljudi. "Sunce. Život. Mirovina" smatra se jednim od najvećih nedržavnih mirovinskih fondova u Rusiji, čiji se fond procjenjuje na više od 34 milijarde rubalja, a broj klijenata premašuje 820 tisuća ljudi. Biznismen je također vlasnik NPF SberFond Sunčana obala“, „Štednja“, za koju je regulator uveo zabranu sklapanja novih ugovora, prijenosa mirovinske štednje i otpisa sredstava s računa na kojem se sredstva nalaze. mirovinska štednja. Ukupno su ti nedržavni mirovinski fondovi sadržavali više od 50 milijardi rubalja.
U DIA izvijestio je da se sada rješava pitanje imenovanja stečajnih upravitelja NPF-a koji će se baviti kuda je otišao novac klijenata.
Centralna banka i DIA sumnjaju da većina mirovinski fondovi(više od 35 milijardi rubalja) prebačen je u neprofitabilnu i nelikvidnu imovinu, pa su materijali prebačeni na provjeru Istražnom odboru. U sklopu predistražnih provjera istražitelji će utvrditi gdje je i na temelju čega izvučen novac fondova. Ako se sumnje potvrde, protiv Motyleva i ostalih bivši vrhunski menadžeri"Ruski kredit" i NPF, kao i poslovni partneri koji sudjeluju u transakciji, mogu se suočiti s kaznenim prijavama.
Kako se pokazalo, mirovinski fondovi uloženi su putem hipotekarnih potvrda u projekte u prestižnom okrugu Odintsovo u moskovskoj regiji - "Obala Mjeseca", "Obala mora" i "Obala snova". Certifikate je izdao FortTrade.
Sigurnosni dužnosnici vjeruju da Motylev stoji iza zemljišnih transakcija, a FortTrade je bio usko povezan s ruskom Credit bankom. Shema transakcija izgledala je otprilike ovako: parcele je kupio određeni Tekhnomark LLC, čiji je krajnji korisnik ciparska offshore tvrtka Sastek Investments Limited. Za kupnju elitnog zemljišta, Technomark je uzeo kredit od ruskog kredita, za koji su same parcele postale kolateral. Procjenu imovine izvršila je tvrtka "Architecture of Assessment" doo. Tako je trošak parcela u blizini sela Borki, okrug Odintsovo, utvrđen na 65 milijardi rubalja. Zatim je banka putem FortTradea izdala hipotekarne potvrde u iznosu od 28,9 milijardi rubalja osiguranih s 14 parcela površine 193 hektara u blizini sela Borki. Upravo su te potvrde kupili Motylevovi mirovinski fondovi. NPF obećao da će u bliskoj budućnosti elita vikend naselja, čija će prodaja ulagačima donijeti višemilijunsku zaradu.
Sada službenici sigurnosti sumnjaju da je trošak zemljišne parcele bila višestruko napuhana, pa su s tom cijenom postali praktički nelikvidni. Samo parcele bez nekretnina nisu mogle donijeti nikakav profit. Na vrhuncu krize gradnja dvoraca i njihova kasnija prodaja postala je neisplativa, pa se imovina pretvorila u nelikvidnu imovinu.
Također se pokazalo da se još jedna serija hipotekarnih potvrda "Ulaganje u budućnost" u iznosu od 11,3 milijarde priprema za izdavanje; osigurana je s pet parcela u blizini sela Žukovka u istom okrugu Odintsovo u vrijednosti od 13,75 milijardi rubalja, ali nisu se mogle prodati zbog činjenice da je ova transakcija privukla pozornost Centralne banke.
Podsjetimo, Središnja banka je 24. srpnja 2015. oduzela licencu Ruskom kreditu. Banka je zauzela 45. mjesto prema ukupnoj aktivi. Kako su utvrdili revizori, banka je davala lažna izvješća kako bi se sakrila financijski problemi, i proveo visokorizični kreditna politika. Isplate štedišama počele su 7. kolovoza. Istog dana Središnja banka je povukla novac iz još dvije banke Motylev - Mosstroyeconombank i AMB Bank.
Istražitelji vjeruju da su rođaci čelnika stranke PARNAS Mihaila Kasjanova — biznismeni Timofej i Andrej Klinovski — mogli biti umiješani u prijevaru Ruskog kredita i NPF-a sa zemljištem u okrugu Odintsovo.
Timofey Klinovsky i njegovi sinovi nadgledali su ga mnogo godina gotovo svi značajni zemljišni i razvojni projekti u okrugu Odintsovo u Moskovskoj regiji, uključujući i područje sela Borki. U te projekte uključeni su i njegovi dugogodišnji poslovni partneri - osnivači i bivši suvlasnici tvrtke Wimm-Bill-Dann David Yakobashvili i Gabrijel Jušvajev. Timofej Klinovski i njegovi partneri posjeduju poljoprivredno gospodarstvo Gorki-2, koje je najveći vlasnik zemljišta u okrugu Odintsovo. U početku je poljoprivredno gospodarstvo isporučivalo sirovine Wimm-Bill-Dannu, ali posljednjih godina Gorki zemljišta se aktivno kupuju za dalje stambena izgradnja.
Tako je obitelj Klinovsky opetovano u bescijenje kupovala zemlju poljoprivrednog gospodarstva kao svoje osobno vlasništvo. Na primjer, 2012. godine u blizini istog sela Borki kupljeno je oko 61 hektar za samo 91 milijun rubalja - 15 tisuća rubalja po sto četvornih metara. U 2013. godini oko 80 hektara u Zvenigorodu kupljeno je za samo 96 milijuna - 12 tisuća rubalja po sto četvornih metara. U međuvremenu tržišna vrijednost zemljište u tim "zlatnim" područjima počinje samo od 150 tisuća dolara po sto četvornih metara.
Klinovsky stariji, zajedno sa svojim partnerima, više se puta spominjao u skandalima s "šumskim" aukcijama u Odintsovu i drugim područjima Moskovske regije, kada su prebačene iznajmljene šumske parcele na najprestižnijim mjestima - Nikolina Gora, Zhukovka, Barvikha, Razdory za stambenu izgradnju kroz shemu pripajanja teritorijima naselja. Dakle, 2012. godine, nedugo prije odlaska s dužnosti, tadašnji guverner moskovske regije Boris Gromov potpisao nalog za prijenos 500 hektara šumskih parcela u blizini sela Zhukovka na zemljišta naselja. Već tijekom mandata guvernera Moskovske regije Andreja Vorobjeva 2013.-2014., 39 hektara na obalama rijeke Moskve i još oko 6 hektara osobnih parcela Klinovskog starijeg prebačeno je u Žukovku, Razdorov, Znamenski.
JSC AK Gorki-2 izvijestio je da u blizini sela Borki doista postoje parcele u vlasništvu struktura Klinovskog.
"Već je bilo mnogo provjera, sve je prošlo u redu, sve je mirno, nisu pronađena nikakva kršenja", rekao je jedan od zaposlenika Klinovskog koji radi u JSC AK Gorki-2.
Prema riječima stručnjaka, ova shema raspodjele sredstava NPF-a vrlo je slična prijevari: izdavanjem napuhanih kredita banka je povukla novac iz optjecaja, koji je zatim završio na računima tvrtki povezanih s bankom.
Prema odvjetniku Staljini Gurevichu, takva se shema nije mogla provesti bez znanja uprave banke.
- Postoji poseban kreditna provizija, koji procjenjuje rizike prije izdavanja veliki zajam, - rekao je Gurevich. — Prosječna cijena zemljište u svakom području lako je saznati: ako košta u prosjeku 1 tisuću dolara po sto četvornih metara, a banci se ponudi da ga proda za 10 tisuća dolara, onda će, naravno, takva ponuda biti dovedena u pitanje. Neprofitni mirovinski fondovi, čini se, bili su samo još jedna karika u tom višestrukom koraku.
— Istraga će morati provjeriti povezanost svih sudionika ove transakcije, a posebno procjenitelja. Sigurno su i oni bili povezani s bankom i pomogli u podizanju novca”, rekao je odvjetnik Stalina Gurevič.
Vadim Taktarov
Tabolinov novac nestao je bez traga u Motylevovim bankama
Središnja banka odlučila je reorganizirati Ufa Sotsinvestbank. U početnoj fazi, financijski oporavak banke [...] uključuje “ ruski kapital“, kojoj su osigurana sredstva za održavanje likvidnosti u iznosu dovoljnom za nesmetano poslovanje i pravovremene obračune s vjerovnicima, stoji u poruci Centralne banke. Predstavnik DIA-e pojasnio je da je za to izdvojeno 2 milijarde rubalja.
Sotsinvestbank bila je među regionalnim bankama pogođenim oduzimanjem licence grupi banaka bivšeg vlasnika Globexa Anatolija Motiljeva. Glavni razlog pogoršanja financijska situacija banka bila je opoziv licenci bankama koje je kontrolirao Anatolij Motylev, rekla je DIA u komentaru. Sotsinvest je u njih uložio više od 5 milijardi rubalja, proizlazi iz toga. U isto vrijeme, kapital banke iznosi 2,5 milijardi rubalja.
Banka se praktički nije bavila klasičnim kreditiranjem (krediti tvrtkama i stanovništvu - samo 2,2 milijarde rubalja), uglavnom je plasirala novac na između bankarsko tržište- portfelj takvih kredita iznosio je 8 milijardi rubalja. To je usporedivo s iznosom koji su njeni građani držali u banci - 8,8 milijardi rubalja.
Središnja banka je 24. srpnja oduzela licence bankama Rossiysky Kredit, AMB Bank i M Bank, a nekoliko dana kasnije - Tula Industrialist Bank. 27. srpnja web stranica Sotsinvestbank izvijestila je da će organizacija biti zatvorena 27. i 28. srpnja iz tehničkih razloga. Nakon toga banka nije nastavila s radom. Agencija za ocjenu AK&M je 27. srpnja smanjio svoj rejting na C+ zbog rizika od gubitka značajnog dijela imovine smještene u bankama koje su izgubile licencu. Prikupljanje odgovarajućih rezervi moglo bi dovesti do potpunog gubitka kapitala Sotsinvestbanke, izvijestila je agencija. 96,2% dionica Sotsinvestbank pripada njezinom predsjedniku uprave Sergeju Tabolinu, poznat po svojim presedanskim tužbama Centralnoj banci. Prema Interfaxu, on i Motylev imaju dugogodišnju poslovnu vezu. Sotsinvestbank je razvila međubankarske odnose s bankama grupe Motylev, kao što proizlazi iz njezinih izvješća za prvo tromjesečje 2015. U njemu je banka otkrila da je redovito davala međubankarske zajmove bankama Motylev.
Središnja banka uvela je privremenu upravu u Sotsinvestbank 6. kolovoza, a zatim je regulator precizirao da će predstavnici DIA-e provesti sveobuhvatnu reviziju financijskog položaja Sotsinvestbank kako bi saznali može li se spriječiti njezin bankrot. Sljedećeg je dana vlada Baškortostana zatražila od vodstva Središnje banke da sanira Sotsinvestbank kako bi spasila banku na financijsko tržište regiji, uzimajući u obzir njezin “sistemski, društveni značaj”.
Bivši dioničar Russian Credit-a Anatolij Motylev proglašen je osobnim bankrotom, njegove će milijarde podijeliti vjerovnici. U siječnju 2017. godine, prema priopćenju tvrtke Flowery Developments Limited registrirane na Britanskim Djevičanskim otocima, pokrenut je postupak restrukturiranja dugova Anatolija Motiljeva koji je 2015. bankrotirao i pobjegao u London.
Ovaj tjedan Motylev je proglašen osobnim bankrotom i Arbitražni sud Moskva je pokrenula provedbu imovine bivšeg bankara. Uhićeni u Rusiji mogli bi ići na propast seoska kuća Anatolij Motylev, stanovi, zemljišta i parkirna mjesta.
Stečajni zakon predviđa da se u slučaju osobnog bankrota oduzima prethodno oduzeta imovina i prodaje u korist vjerovnika koji su prijavili svoja potraživanja, objašnjavaju predstavnici “žednih”. Istodobno, dug Motyleva kao dioničara bankrotiranih banaka ne nestaje, a također se može uključiti u postupak osobnog bankrota. Tada će se sve što bude dobiveno prodajom podijeliti vjerovnicima razmjerno navedenim zahtjevima.
Vjerovnici koji inzistiraju na tome da je osobni bankrot Anatolija Motiljeva prioritet nad supsidijarnom odgovornošću, u okviru koje je njegova imovina zaplijenjena, namjeravaju tražiti 20 milijardi rubalja. Službeno proglašen bankrotom, Motylev je na međunarodnoj tjeralici u vezi s istragom slučajeva prijevare u posebno velikim razmjerima.
“Anatolij Motiljev je zanimljiva figura koja je osigurala svoje mjesto bankarska povijest zemljama. Zauzima 34. mjesto na ljestvici najbogatijih bankara u Rusiji prema " Bankarski pregled" U isto vrijeme, on je također uključen u drugu ocjenu - najveći financijski prevaranti u zemlji prema Forbesu," Naša verzija je jednom napisala o Motylevu.
Donedavno ih je posjedovao četiri bankarske strukture, uključujući banku iz domaćeg TOP-50 - "Ruski kredit". Banke su bankrotirale, Motylev, koji je napustio Rusiju, nastanio se u Londonu. Odatle je sud već primio peticiju preko predstavnika Motyleva u kojoj se traži odgoda ročišta. Bivši bankar traži odgodu kako bi ipak pokušao zaključiti sporazum o nagodbi s vjerovnicima. Najveći od njih, Andrej Klinovski (čiji zahtjevi iznose 5,1 milijardu rubalja) i Lina Ermočenko (4 milijarde) podržali su peticiju. Predstavnici Ruskog kredita (za koji je potrebno 2,7 milijardi rubalja) i financijski menadžer Aleksej Grudcin, kako prenose mediji, nisu spremni čekati i vjeruju da jedno drugome ne smeta: mogu pokrenuti postupak prodaje imovine, dok istovremeno razgovarajući o sklapanju sporazuma o nagodbi.
Ukupno, registar potraživanja vjerovnika danas uključuje potraživanja u iznosu od oko 20 milijardi rubalja.
Odlukom suda za novog financijskog upravitelja odobren je Oleg Pristupa. Za šest mjeseci, 27. kolovoza, morat će izvijestiti o tijeku stečajnog postupka Anatolija Motyleva.
Sastanak vjerovnika, koji je održan 8. veljače, ovlastio je Grudtsina da podnese zahtjev sudu za proglašenje bankrota Motyleva i početak prodaje imovine financijskog upravitelja Grudtsina. Njih dvije trećine podržalo je ovaj apel.
Općenito, bivši bankar koji je otišao u London nije dugovao samo Ruskom kreditu, već i gospodi Klinovskom i Ermočenku. Vjerovnici Anatolija Motyleva su Technomark LLC (3,8 milijardi rubalja), Camilla Properties Limited (registrirana na Britanskim Djevičanskim otocima, želi dobiti 3,7 milijardi rubalja), M Bank (655 milijuna rubalja) i AMB Bank (30 milijuna ).
Podsjetimo, Ruskom kreditu, M banci, Tulskom industrijalcu i AMB banci licence su oduzete u srpnju 2015. godine. Službeno je Anatolij Motylev bio na čelu upravnog odbora Ruskog kredita i njegov dioničar, prema neslužbenim informacijama, smatrao se vlasnikom sve četiri navedene institucije. Opoziv licenci četiriju banaka postao je tada najveći osiguravajući događaj u povijesti Ruske agencije za osiguranje depozita: obujam depozita dosegnuo je gotovo 80 milijardi rubalja. Manjak je također bio rekordan: 75,5 milijardi.
Mjesec dana kasnije, Središnja banka također je poništila licence sedam mirovinskih fondova također povezanih s imenom Anatolija Motyleva: to su bili NPF Solntse. Život. Pension”, “Sunčano vrijeme”, “Adekta-Pension”, “Uraloboronzavodsky”, “Protection of the Future”, “Sunny Beach Savings Fund” i “Sberegatelny”, koji su imali na raspolaganju oko 60 milijardi mirovinskih rubalja.
U načelu, kako primjećuju komentatori, s takvim portfeljem moglo se računati na financijski oporavak - ali u Motylevom slučaju došlo je do recidiva. U 2008. Globex banka, koja je pripadala njemu, već je bila predmet reorganizacije; država je morala potrošiti 5 milijardi dolara na oporavak.
Oduvijek se smatrao “crnom ovcom” na bankarskom tržištu. Najveće kreditne institucije odbile su posuditi novac od njega. U prošlosti je Anatolij Motylev, koji je započeo karijeru u Gosstrakhu, pripadao onima koje su u sovjetsko doba nazivali "zlatnom mladeži". Naravno, njegov otac je vodio strukturu koja je bila monopolist na tržištu osiguranja. Naravno, nije teško predvidjeti da je pred Anatolijem Motiljevom bila briljantna karijera. Ali je li ovo istina? Razmotrimo ovo pitanje detaljnije.
Činjenice biografije
Anatolij Motylev, čija biografija može poslužiti kao predmet zavisti od strane svakog zaposlenika banke, rodom je iz ruske prijestolnice. Rođen je 11.08.1966. Otac mu je bio visoki dužnosnik: radio je u “sovjetskom” ministarstvu financija. Naravno, Anatolij Motylev u svakom pogledu mogao je računati na podršku svog roditelja, koji je vodio Gosstrakh od 1973. do 1986. godine.
Nakon škole, mladić se odlučio prijaviti na financijska institucija. Nakon što je uspješno položio prijamni ispit, najprije dobiva ponudu da vodi građevinski tim, a nakon nekog vremena - da vodi komsomolsku organizaciju. On pristaje i vješto spaja studij s društvenim obavezama.
Počnite u karijeri
Nakon što je diplomirao na sveučilištu u glavnom gradu, Anatolij Motylev, čija biografija svakako zaslužuje zasebno razmatranje, odlazi na posao u Gosstrakh. S vremenom mu se povjerava mjesto pomoćnika predsjednika, a potom i potpredsjednika tvrtke. Međutim, sredinom 90-ih prošle godine naglasak u upravljanju Gosstrakhom se promijenio, a na čelo osiguravajućeg društva došli su novi ljudi. A Anatolij Motylev nije mogao pronaći zajednički jezik s tim menadžerima, na čelu s Vladislavom Reznikom, sada visokim dužnosnikom.
Globex
Na ovaj ili onaj način, Anatolij Motylev unaprijed se pobrinuo da, ako se nešto dogodi, neće ostati "bez ičega".
Godine 1992., na paritetnoj osnovi s pravnim nasljednikom sovjetskog osiguravajućeg društva - Rossgostrakhom - osnovao je kreditnu strukturu Globex, koja će kasnije postati odraz problema u sustavu. nadzor banaka. Značajno je da je Centralna banka bila “svjesna” svega što se događa s Globexom i unatoč tome zauzela stav čekanja.
Godine 1996. Anatolij Motylev postao je osumnjičenik u slučaju nezakonitog transfera unovčiti s depozita Rosgosstrakha na tekući račun Globexa. Međutim, mjesec dana je bilo dovoljno da detektivi shvate situaciju i priznaju operaciju legalnom.
Neki stručnjaci smatraju da je bankaru izbjegao kazneni progon pomogao nitko drugi nego "policijski" general Dunaev, koji je kasnije postao suvlasnik Globexa.
Također je pridonio spašavanju imovine Motylevove zamisli iz financijske godine.
Banka – investitor
Početkom 2000-ih, Anatolij Motylev (bankar), zajedno s Dunaevom, počeo je tražiti nove horizonte za razvoj svog poslovanja.
Globex stječe velike nekretnine. Jedan od njih je trgovačko-poslovni kompleks Novinsky Passage, čija je površina 80 tisuća četvornih metara. No, izvori nisu bili jednoglasni oko iznosa transakcije. Neki su stručnjaci najavili ulaganja od 100 milijuna dolara, drugi - 280 milijuna dolara, a treći - 350 milijuna dolara.
Još jedna velika akvizicija Globexa je poduzeće Slava, gdje se proizvode satovi. Nalazi se u blizini Beloruske željezničke stanice glavnog grada. Planirana je izgradnja višeindustrijskog kompleksa „Slava Business Park” na lokalnim proizvodnim mjestima. Globex je također registrirao nekoliko velikih zemljišnih parcela u Moskovskoj regiji, gdje se također planira realizirati nove projekte. Stoga možemo s pouzdanjem reći da je Anatolij Motylev veliki bankar.
Godine 2002. postao je jedini vlasnik Globexa, budući da su njegovi suvlasnici - Dunaev i Zhukov - napustili osnivače kreditne organizacije.
Dvije godine kasnije, Globex je postao sudionik, nakon čega je biznismen Anatolij Motylev, kroz svoju zamisao, dobio pravo prikupiti novac od stanovništva.
Posao je ugrožen
U jesen 2008. Globexu su zapala teška vremena. Stvar je u tome da je došlo do masovnog odljeva financijska sredstvaštediša, a imovina kreditne institucije znatno je izgubila na težini. Vnesheconombank, na čelu s Vladimirom Dmitrievom, postaje novi vlasnik Globexa. Bankar Vitalij Vavilin imenovan je za čelo novog menadžment tima. No, u svakom slučaju, Globexu su nedostajali kompetentni stručnjaci koji bi mogli izdavati kredite širokom krugu zajmoprimaca.
Pokušaj sanacije u bankarskom poslovanju
Unatoč neuspjesima u bankarskom segmentu tržišta, Vitaly Motylev čini sve kako bi povratio svoj nekadašnji utjecaj u ovom području poduzetništva. Ulaže novac u nekoliko bankarskih institucija odjednom.
Konkretno, on je, zajedno s partnerima, stekao financijska struktura“Ruski kredit”, koji je 90-ih godina prošlog stoljeća uživao veliko povjerenje stanovništva. Iznos transakcije bio je oko 350 milijuna kuna. Anatolij Motylev ("Ruski kredit") također je kupio sljedeće kreditne organizacije: AMB Bank, M Bank, KRK, Tula Industrialist. Poslovni čovjek planirao je stvoriti moćnu financijska osnova privlačenjem sredstava klijenata koja su se trebala uložiti u stanogradnju i drugo komercijalni projekti. No, Središnja banka je gotovo svima oduzela licence kreditne institucije, u vlasništvu Motyleva. To je zbog činjenice da je veličina obveza znatno premašila vrijednost njihove imovine.
Ista sudbina zadesila je mirovinske fondove, čiji je vlasnik bio Anatolij Leonidovič. NPF "Solnečnoye Vremya", NPF "Sunce. Život. Pension", NPF "Uraloboronzavodsky" i druge strukture izgubile su svoje licence jer nisu pravodobno postupile u skladu s uputama nadzornog tijela.
Skriva li se biznismen?
Nakon što je bankar-poduzetnik propao kreditno poslovanje, proširile su se glasine da je negdje nestao.
Mnogi se još uvijek pitaju gdje je Anatolij Motylev sada. Prema neslužbenim podacima, otišao je u britansku prijestolnicu. I bankar ima razlog za skrivanje: njegov kreditne strukture revidirana od strane Centralne banke. Ako nadzorno tijelo otkrije kršenja, tada Motylev ne može izbjeći kazneni progon od strane agencija za provođenje zakona.
Osobni život
Treba napomenuti da Aleksandar Leonidovič nikada nije bio javna osoba. Nije skupo kupovao. Poslovni čovjek je također član Kluba pravoslavnih poduzetnika. Supruga mu je po obrazovanju financijer. Bankar ima sina.
Priča o usponu i kolapsu Motylevovog poslovanja daje stručnjacima još jedan razlog za sumnju u današnju stabilnost bankarski sektor gospodarstva.
Njegova seoska palača, stanovi, parkirna mjesta i zemljišta u moskovskoj regiji. Bankar koji je pobjegao u London ukrao je 17,6 mlrd.
Basmanny sud glavnog grada uhitio je imovinu hladnjače IKMA. Uhićenje kompleksa od 15 zgrada vrijednih oko 2,5 milijardi rubalja postalo je privremena mjera poduzeta u sklopu opsežne istrage o krađama vrijednim više milijardi dolara, koje su, prema Istražnom odboru Rusije (ICR), počinjene izdavanjem loše kredite, među kojima i tvrtki IKMA od strane Ruske kreditne banke", a istraga smatra organizatorom prijevare bivši vlasnik kreditna institucija Anatolij Motylev. Ukupan iznos ukradenih sredstava, prema izračunima Istražnog odbora, iznosio je 17,6 milijardi rubalja.
Na sudskom ročištu, koje je razmatralo zahtjev istražitelja za posebno važne slučajeve Istražnog odbora, Sergeja Dubinskog, za oduzimanje imovine IKMA OJSC, postalo je poznato da je Istražno povjerenstvo u trenutku je već objedinio tri kaznena predmeta koja uključuju prijevare vrijedne više milijardi dolara sa sredstvima iz Rossiysky Kredit Bank u jedan postupak. Svi se oni odnose na izdavanje očito nepovratnih kredita izdanih tvrtkama pod kontrolom vlasnika kreditne institucije Anatolija Motyleva i njegovih suučesnika. Jedna od tih tvrtki bila je IKMA OJSC, čija se povezanost s g. Motylevom smatra TFR, tijekom istrage našao “potpunu i objektivnu potvrdu”.
Na temelju materijala slučaja, predsjednik Rossiysky Kredit banke, Anatoly Motylev, zaključio je 11. ugovori o zajmu“bez svrhe povrata sredstava.” Među njima su tri ugovora s ICMA-om, potpisana od lipnja do prosinca 2014. godine. Istovremeno, imovina ICMA-e je u dokumentima navedena kao kolateral. Upravo je ta okolnost, smatra istraga, omogućila krađu novčanih sredstava, budući da je imovina pripadala tvrtki koja se bavila stvarnom komercijalnom djelatnošću i definitivno nije bila samostalna tvrtka. Kao rezultat toga, prema istražiteljima, ukradeno je ukupno 2,42 milijarde rubalja prema ugovorima s ICMA-om.
Smješten u Sjevernom upravni okrug Moskva OJSC IKMA stvorena je na temelju hladnjače br. 15, izgrađene u sovjetsko vrijeme. Osnovna djelatnost poduzeća bila je trgovina na veliko alkoholna pića i prehrambeni proizvodi. OJSC je uključivao distribucijsku hladnjaču za 25 tisuća tona istovremenog skladištenja, tvornicu kobasica, tvornicu za proizvodnju ribljih proizvoda kapaciteta 10 tona dnevno, odjel za kavijar, odjel za konzerviranje i prodavaonicu ulja i masti. Za razvoj" integracijske veze prema investicijskim ugovorima s moskovskom vladom, stečeni su vlasnički udjeli u Belinskaya Poultry Farm LLC u regiji Penza, najvećoj farmi svinja s punim ciklusom u regiji Yaroslavl, kao iu OJSC Kurba. IKMA je bila dobavljač za više od 1 tisuću poduzeća, uključujući metropolitanske školske kantine, medicinske ustanove, pansione, bolnice, tvrtka je također izvršila ugovore u interesu Ministarstva unutarnjih poslova I Ministarstvo za izvanredne situacije. OJSC je dobio počasni naziv "Dobavljač hrane za potrebe grada Moskve". Sada su sva poduzeća u kojima je ICMA imala udjele u stečaju. Moskovski arbitražni sud proglasio je stečaj OJSC-a 7. svibnja ove godine. Iz ICMA-e su jučer potvrdili da se tvrtka više ne bavi proizvodnom djelatnošću. Na web stranici OJSC navodi se da se njegovi prostori i proizvodni pogoni iznajmljuju.
Kao privremenu mjeru, Istražni odbor je smatrao potrebnim zaplijeniti imovinu IKMA OJSC. Predstavnik Ureda glavnog tužitelja Ruske Federacije podržao je odgovarajući zahtjev za istragu na Basmanskom sudu. Sud je odobrio zahtjev Istražnog odbora i zaplijenio 15 zgrada industrijskog kompleksa IKMA u ulici Izhorskaya. Vrijednost zaplijenjene imovine je oko 2,5 milijarde rubalja, što omogućuje otplatu štete iz epizode kreditima koje izdaje OJSC banka.
Kako je agencija ranije izvijestila "Ruspres", optužbe za prijevaru s kreditima podignute su protiv bivšeg čelnika ruske kreditne banke Anatolija Motyleva (u odsutnosti) i generalnog direktora ICMA Igora Shvetsa. U druge epizode krađe uključen je i niz drugih bivših vrhunskih menadžera i zaposlenika Ruskog kredita. Ukupni iznos štete TFR procjenjuje na 17,6 milijardi rubalja.
Sam Anatolij Motylev već dugo živi u Londonu, njegovo izručenje Rusiji, s obzirom na trenutne odnose između zemalja, izgleda gotovo nerealno. U Rusiji, sudskom odlukom o isplati štete u kaznenom predmetu (istražuje se prema članku 159, članku 160 i članku 174.1 Kaznenog zakona Ruske Federacije - prijevara, pronevjera i pranje sredstava stečenih kriminalom) , nekretnine su uhićene bivši bankar- seoska kuća, stanovi i parkirna mjesta u podzemnim parkiralištima, kao i nekoliko zemljišnih parcela u okrugu Odintsovo u Moskovskoj regiji. Anatolij Motylev se osobno pismeno žalio na uhićenje imovine, bez pribjegavanja uslugama odvjetnika, pa je čak postigao uklanjanje tereta s malog dijela svoje imovine. U veljači 2017. Arbitražni sud u Moskvi proglasio je bankrot poduzetnika Motyleva.
Motiljev Anatolij Leonidovič(rođen 11. kolovoza 1966., Moskva, RSFSR, SSSR) - ruski biznismen i bankar, bivši predsjednik upravnog odbora OJSC Russian Credit Bank.
Rođen u obitelji financijera Leonida Motyleva, koji je bio na čelu Gosstrakha od 1973. do 1986. godine. Diplomirao je na Moskovskom financijskom institutu i predavao je na ovom institutu od 1987. do 1990. godine. Kandidat ekonomske znanosti, tema disertacije je “Tržište osiguranja u Velikoj Britaniji i sustav njegove državne regulacije.”
Od 1990. do 1995. radio je u Gosstrakhu i njegovom nasljedniku, Rosgosstrakh OJSC, gdje je bio zamjenik predsjednika i potpredsjednik. Godine 1992. postaje suosnivač, a kasnije i glavni vlasnik Globex banke, u kojoj je do 1996. bio predsjednik Upravnog odbora, a od 1996. do 2009. - predsjednik. Godine 1996. Anatolij Motylev je pritvoren pod sumnjom da je nezakonito zadužio sredstva Rosgosstrakha s računa u Globexu, ali nije optužen.
Krajem 2008., nakon masovnog odljeva klijenata i reorganizacije banke, Vnesheconombank je postala najveći dioničar (98,94%) Globexa. Preko povezanih struktura, Globex je posjedovao poslovni centar Novinsky Passage, tvornicu satova Slava, 2 tisuće hektara zemlje u moskovskoj regiji, selo Family Club u blizini Moskve, trgovačko-zabavni centar u Novosibirsku i druge objekte. Nakon reorganizacije sva je ta imovina pripala VEB-investu.
Nakon toga je počeo financijer novi posao u Rusiji - do kraja 2009. Anatolij Motylev je stvorio AMB banku, a 2012. je preuzeo Rusku kreditnu banku (koja je postala najveća u njegovom bankarskom carstvu), a kasnije još dvije banke - Tula Industrialist i M Bank. Istodobno s izgradnjom bankarskog carstva, Anatolij Motylev aktivno je povećao svoju prisutnost na tržištu mirovinskih fondova. Do kolovoza 2015. bio je neformalni vlasnik sedam nedržavnih mirovinskih fondova: “Sunce. Život. Mirovina", "Sunčano vrijeme", "Štednja", "Adekta-Mirovina", "Štedni fond "Sunčana obala"", "Zaštita budućnosti" i "Uraloboronzavodski", koji su upravljali s oko 60 milijardi rubalja mirovinskih fondova građana Ruska Federacija. Ukupna imovina Motylevovog NPF-a premašila je 50 milijardi rubalja, od čega je 35 milijardi rubalja bilo nelikvidno.
Godine 2015. svi NPF-ovi Anatolija Motiljeva i banke pod njegovom kontrolom izgubili su licence. NPF-ovi su upravljali do 60 milijardi rubalja mirovinskih fondova građana, a obujam depozita u bankama u trenutku opoziva licenci iznosio je gotovo 80 milijardi rubalja. Rupa u kapitalu banaka, prema podacima privremene uprave, iznosila je 75,7 milijardi rubalja. Ruski mediji su u srpnju 2015. izvijestili o mogućem odlasku Anatolija Motiljeva iz Rusije. U listopadu 2017. protiv Anatolija Motyleva u Rusiji je Glavno tužiteljstvo Ruske Federacije pokrenulo kazneni postupak zbog DIA izjava. Glavni istražni odjel Istražnog odbora Ruske Federacije sumnjiči Anatolija Motyleva za prijevaru u posebno velikim razmjerima (4. dio članka 159. Kaznenog zakona). Prema istražiteljima, djelujući iz sebičnih razloga u proljeće 2014., Motylev je ušao u kriminalnu zavjeru s izvjesnom Olgom Ivanovom i "neidentificiranim osobama" s ciljem krađe sredstava iz M banke. Anatolij Motylev stavljen je na saveznu tjeralicu.