Novčani "depoziti" Muse Bazhaeva. Musa Bazhaev je ušao u povijest

Milijarder Musa Bazhaev, nakon što je kupio talijansko ljetovalište, odlučio je uzeti kredit kod državne banke za Russian Platinum.

G. Bazhaev je počeo moliti Sberbank za ogroman kredit od 1,5 milijardi dolara. Podsjetimo, prošle godine Russian Platinum i Vnesheconombank (VEB) potpisali su memorandum o suradnji u provedbi projekta u Krasnojarskom kraju. Očekuje se da će VEB uložiti 1,2 milijarde rubalja u Bazhaevljeve projekte.

U isto vrijeme, Musa Yusupovich radije ulaže svoja sredstva na druga mjesta. Braća Musa i Mavlit Bazhaev navodno su 2015. godine kupili skupocjeni resort na Sardiniji, Forte Village, turistički kompleks koji se sastoji od osam hotela sa 770 soba i 33 odvojena apartmana, vrijedan stotine milijuna dolara.

Odmaralište kontrolira tvrtka Progetto Esmeralda S.R.L., među čijim su upraviteljima generalni direktor Russian Platinuma Magomed Galaev i član upravnog odbora grupe Alliance Andrej Sletov. Praktički nema sumnje da kompleks pripada Bazhaevu.

Prosjak

Russian Platinum, u vlasništvu poduzetnika, zatražio je državnu potporu u obliku državnih jamstava za kredit. Tvrtki je potrebno najmanje 220 milijardi rubalja. Nakon medijskih napisa, milijarderova press služba "buknula" je priopćenjem. Bazhaev neće ići na sud zbog opovrgavanja, pa se tvrtka sakrila iza slanja spama urednicima.

U tekstu priopćenja tvrtke stoji da se Ruska platina nije obratila vladi za državna jamstva. Tvrtka ne traži dodatne pogodnosti, financijska sredstva ili drugu pomoć od državnih tijela.

Tvrtka samostalno razvija svoju imovinu, koristeći metode i instrumente financiranja dostupne na tržištima i "u skladu s važećim ruskim zakonodavstvom".

Pa, zapravo, drugo je u suprotnosti s prvim. Privatne tvrtke više su puta podnosile zahtjeve za subvencije i pomoć. Tvrtki je potrebno najmanje 220 milijardi rubalja, a Bazhaev nema odakle nabaviti toliki novac.

Nadalje, PR-ovi tvrtke pišu da se Ruska platina strogo pridržava uvjeta licencnih ugovora i sporazuma o društveno-ekonomskoj suradnji s Krasnojarskim područjem u vezi s poljem Černogorskoje i južnim dijelom Norilsk-1 (jednom od najvećih rezerve u Tajmiru iznose 273 tisuće tona nikla, 378 tisuća tona bakra, kao i 12,7 tisuća tona kobalta i oko 518 kg metala platinske skupine).

Musa Bazhaev

Tvrtka gospodina Bazhaeva već nekoliko godina bilježi vrijeme, ne mogavši ​​započeti razvoj polja Norilsk-1! Stoga stalno traži pomoć državnih banaka. Čudno je da državne banke, umjesto da kupe imovinu, sponzoriraju, dok Bazhaev kupuje talijansku imovinu.

Zlonamjerni Bazhaev

Čak i prije nego što je preuzela dužnost čelnice Središnje banke, Elvira Nabiulina poslala je pismo šefu države tražeći od njega da privede pravdi ministra prirodnih resursa Sergeja Donskoja. Prema njezinim riječima, Donskoy je dao netočne informacije kada je vlada razmatrala situaciju s Norilsk-1. Prema Elviri Sakhipzadovnoj, država je "pretrpjela materijalnu štetu", a Donskoy je "doveo situaciju u slijepu ulicu" i mora odgovarati za sve.

“Državi je pričinjena materijalna šteta. Grubo su se ponašali prema investitoru: raspisali su natječaj, a onda su se, očito, predomislili i čekali novi zakon o prijelazu na dražbeni sustav raspodjele prava na podzemlje, rekao je pomoćnik koji je prenio Nabiullinino pismo predsjednici.

Dok je vlada razmatrala situaciju s poljem Norilsk-1, Donskoy je predsjedničkoj administraciji dao netočne informacije. Ministar je naznačio da Ministarstvo prirodnih resursa ne može izdati licencu dok odluka arbitražnog suda o zahtjevu Norilsk Nickel-a ne stupi na snagu, a u prilog svojim riječima priložio je navodno neovisnu studiju Pravnog fakulteta Državnog sveučilišta St. dovodeći tako vladu u zabludu. Predstavnik Državnog sveučilišta u Sankt Peterburgu tvrdi da je ovo istraživanje proveo jedan od zaposlenika sveučilišta, ali to je učinio u ime komercijalne tvrtke.

Ovo nije prva priča koja dovodi u pitanje aktivnosti Sergeja Donskog. Godine 2011. ministar prirodnih resursa pokroviteljio je svog prijatelja Artema Tretyakova, koji je, bez odgovarajućeg obrazovanja, imenovan zamjenikom generalnog direktora JSC Rosgeologiya (2011., sam Donskoy bio je generalni direktor).

Sergej Donskoy, ministar prirodnih resursa

Na ovaj ili onaj način, Bazhaev je dobio potrebnu imovinu.

Je li Bazhaev bankarstvo?

U rujnu ove godine Finprombank, povezana s Musom Bazhaevom, zatražila je od Središnje banke opoziv licence. Antikorupcijski borci kažu da su sredstva mogla biti izvučena iz te financijske institucije.

Ispostavilo se da će dioničari Finprombanka 14. listopada glasovati o tome hoće li Banci Rusije podnijeti zahtjev za poništenje ili oduzimanje dozvole banci za obavljanje bankarskih poslova, proizlazi iz objavljenog dnevnog reda skupštine dioničara.

U izvješću Finprombanke stoji da "nema osobu koja bi vršila konačnu kontrolu nad njenim aktivnostima". To znači da ako su sredstva ukradena, onda je nejasno tko ih je... Iako su glavni korisnici banke Pjotr ​​Kondrašov (19,99%), Andrej Belkin (19,99%), Anatolij Gončarov (19,99%), Dmitrij Semenov ( 18 ,22%), Stanislav Perminov (11,58%), Musa Bazhaev (8,41%), Jevgenij Ljubimov (1,73%). Preostali dio dionica (manje od 1%) raspoređen je manjinskim dioničarima.

Također treba napomenuti da su Dmitry Semenov, Anatoly Goncharov, Pyotr Kondrashov, Andrey Belkin, Stanislav Perminov i Evgeny Lyubimov krajnji vlasnici CB AiMoneyBank LLC.

Problemi banke postali su poznati sredinom ove godine, kada su sredstva građana na računima Finprombanke (FPB) smanjena za 10%, a kompanije su im uzele 20% sredstava.

Ranije, u svibnju ove godine, klijenti su iz banke Bazhaeva povukli samo 1,8 milijardi rubalja, sredstva kompanija smanjila su se za 2 milijarde rubalja, na 8 milijardi rubalja! Stručnjaci primjećuju da je od 1. siječnja do 1. lipnja obujam depozita stanovništva u banci pao za više od četvrtine (27%), odnosno za 5,8 milijardi rubalja, obujam sredstava poduzeća smanjen je za 3 milijarde rubalja!

U prosincu 2015. pojavile su se informacije prema kojima će strukture vlasnika ruske Platinum grupe, Muse Bazhaeva, dodatno kapitalizirati FPB za 10 milijardi rubalja. "Kao rezultat toga, banka će biti dodatno kapitalizirana za više od 20 milijardi rubalja, što će joj omogućiti da uđe među 50 najboljih ruskih banaka", rekli su zaposlenici banke.

Bazhaev je uložio samo 12,4 milijarde rubalja. Klijenti su "trčali".

"Stare pjesme o glavnom"

Sudionici na tržištu mnogo govore o sposobnosti Bazhaevovih da pregovaraju - to je poznato još od 90-ih. Na primjer, u Khabarovskom kraju, koji je prethodno vodio Viktor Ishaev, bilo je značajnih problema s državnim novcem i imovinom te poštivanjem vladavine prava. Kad se odlučivalo o sudbini habarovske zračne luke, koja je za simboličnu svotu od 10 milijuna dolara prodana tvrtki Alliance-Prom prijateljskoj s Ishaevom (podružnici Alliance Group, na čelu s Musom Bazhaevom), tisak je ponovno počeo govoriti o još jedan pljačkaški skandal.

Predstavnici Russian Platinuma pišu da je vlasnička struktura stranih sredstava tvrtki Russian Platinum, Alliance Group i njihovih dioničara transparentna i prijavljena regulatornim tijelima Ruske Federacije u skladu s važećim zakonodavstvom.

Brojni mediji pisali su da je nekoliko skladišta nafte Krymnefteprodukt "ne sasvim legalno" postalo vlasništvo obitelji Bazhaev uz pomoć organizirane kriminalne skupine Salem.

Napominje se da je organizirana kriminalna skupina Salem uključivala sadašnjeg šefa Krima, Sergeja Aksenova, a samom Musi Bazhaevu se pripisuje povezanost s "autoritativnim Čečenima" (na primjer, s Abu Archakovom i Sultanbekom Aidamirovim).

Sergej Aksenov, šef Krima

Pitanje o Shumakovu

Zabilježimo i priču o misterioznoj smrti Bazhaevljevog partnera. Dugo se odvjetnik Dmitry Shumkov smatrao bliskim poznanikom i partnerom Muse Bazhaeva, glavnog vlasnika Russian Platinuma. Ali u ljeto 2015. Šumkovljevi predstavnici objavili su da je on stavio na prodaju svoj udio u jednoj od ključnih sredstava rudarske tvrtke - južnom dijelu ležišta Norilsk-1.

Objavljeno je da Šumkov očekuje da će dobiti za svoj udio od 10 posto u ovom projektu.

"Šumkov je spreman pregovarati s Bazhaevom pod prihvatljivim uvjetima ili prodati svoj udio ulagačima treće strane", izvijestili su tada mediji pozivajući se na izvor.

Poslovni čovjek je aktivno razvijao svoj posao, iako je ponekad to pokretalo "pitanja korupcije", donirao u dobrotvorne svrhe i volio svoje rođake. Ali nakon niza uspješnih transakcija, odlučio se objesiti! Odmah nakon toga njegovi utjecajni partneri podijelili su gotovo svu Šumkovljevu imovinu, ostavivši nasljednicima gotovo ništa.

I olimpijski kompleks je prebačen na Musu Bazhaeva! Mogu se pojaviti pitanja i za Bazhaeva...

Kao rezultat toga, Bazhaev, koji je dobio Norilsk 1 s prekršajima, osumnjičen je za povlačenje imovine iz Finprombanke, prima novac od državnih banaka za koje radi Russian Platinum. U međuvremenu, milijarder kupuje elitno talijansko ljetovalište. Dužnosnicima je teško zamisliti situaciju s Bazhaevom bez povratka ...

Musa Bazhaev ruski je poduzetnik čečenskog podrijetla, predsjednik i suvlasnik diversificiranog koncerna Alliance Group koji se bavi građevinarstvom, naftnom i tekstilnom industrijom. Osim toga, Bazhaev je član upravnog odbora grupe tvrtki Russian Platinum i tamo obnaša dužnost predsjednika.

Musa je rođen u Čečenskoj Republici 11. svibnja 1966. godine. Dječak je odrastao sa svojom braćom Isom, Mavlitom i Zijom Bazhaevom. Posljednji od njih, mnogo kasnije, 2000. godine, tragično je poginuo u zrakoplovnoj nesreći zrakoplova Jak-40 na moskovskom aerodromu Šeremetjevo-1. U istoj nesreći poginuo je i ruski novinar.

Nakon škole, Bazhaev Jr. ušao je u Grozni naftni institut nazvan po akademiku M. D. Millionshchikov, na kojem je diplomirao 1991. godine i dobio specijalizaciju kao inženjer kemijske tehnologije za preradu nafte i plina. Musa je odmah zaposlen u svojoj specijalnosti kao procesni inženjer, ali postupno su menadžeri primijetili njegove liderske kvalitete, a mladić je napravio vrtoglavu karijeru. Bazhaev je prvo bio menadžer, zatim direktor odjela i na kraju predsjednik grupe tvrtki Lia Oil.

Godine 1998. Musa i Ziya Bazhaev organizirali su Alliance Group OJSC. Ovaj koncern nije imao usko usmjerenje, već se bavio raznolikim projektima u raznim područjima industrije: od nafte do tekstila. Osim toga, braća su istražila i rusko građevinsko tržište. U početku je tvrtku vodio Ziya Bazhaev, a njegov mlađi brat vodio je podružnicu holdinga, Alliance Oil Joint Stock Company, fokusirajući se na naftni biznis, koji je on najbolje poznavao.

Godine 2000., kada je Bazhaev stariji neočekivano umro od posljedica pada aviona, dužnosti šefa uprave Alliance Group OJSC pale su na Musu. Među njegovim osobnim postignućima kao šefa koncerna, vrijedi istaknuti otvaranje mreže benzinskih postaja na Krimskom poluotoku zajedno s predsjednikom Vijeća ministara Krima Sergejem Kunicinom, sporazum s poznatom tvrtkom Samsung o modernizacija Habarovske rafinerije nafte i osnivanje jednog od vodećih svjetskih poduzeća za vađenje plemenitih metala "Ruska platina".

Osim toga, Bazhaev ima zajednička ulaganja s nizozemsko-britanskom tvrtkom Shell, španjolskim koncernom Repsol i Independent Oil Company Eduarda Khudaynatova. Naravno, sva ova zajednička ulaganja usmjerena su na razvoj tržišta prerade nafte, kao i na daljnju prodaju proizvoda, ne samo u Rusiji, već iu susjednim zemljama.

"Alliance Group" se transformira u samostalno poduzeće "Alliance". Njegov upravni odbor vodi Musa Yusupovich Bazhaev, koji je organizaciju pretvorio u profitabilnu naftnu tvrtku punog ciklusa. Sada ova struktura ne samo da vadi ugljikovodične sirovine, već ih i obrađuje i prodaje u širokoj razgranatoj mreži vlastitih benzinskih postaja. Tri puta u proteklih 16 godina Alliance je osvojio nacionalnu nagradu Tvrtka godine. Zapažena je zbog najboljeg korporativnog upravljanja, društvene odgovornosti i razvoja gospodarskih veza između zemalja ZND-a.

Godine 2003. organizacija Muse Bazhaeva također je postala laureat međunarodnog natjecanja "Zlatne robne marke", a kasnije i međunarodne nagrade "Poslovni Olimp". Osim poslovanja s preradom nafte, tvrtka Alliance posjeduje poduzeća za proizvodnju šećera i preradu pamuka. Upravljanje vlastitom zrakoplovnom kompanijom koncentrirano je u rukama Muse Bazhaeva.

Musa Yusupovich nije samo poslovni čovjek, već i priznati filantrop. Na inicijativu poduzetnika stvorena je dobrotvorna zaklada Ziya Bazhaev koja provodi razne socijalne programe. Osim toga, Bazhaev je inicirao osnivanje "Fonda za potporu taocima i žrtvama terorističkog akta u Moskvi", koji financijski pomaže djeci koja su izgubila roditelje kao rezultat terorističkih napada.

Godine 2007. Musa je postao vlasnik artela za rudarstvo zlata Amur, a godinu dana kasnije najavio je da namjerava potrošiti više od 50 milijuna dolara na obnovu Republike Čečenije. U Čečenskoj Republici izgrađene su dvije punopravne bolnice na račun Muse Bazhaeva.

Poslovni čovjek nije zaboravio na umjetnost: zajedno sa španjolskom tvrtkom Tecnicas Reunidas realizirao je projekt izložbe modernog slikarstva i skulpture, a od kasnih 90-ih neprestano podržava Višu kazališnu školu Boris Shchukin, za koju je dobio nagradu Pokrovitelj godine" odlukom reprezentativnog javnog vijeća nagrade Kazališne zvijezde.

Vrijedno je dodati da Bazhaev od samog početka pokušava minimizirati svoje sudjelovanje u političkom životu zemlje. Mnogo puta mu je nuđeno da vodi regiju, da postane zamjenik regionalnog ili republičkog vijeća, uključujući i čečensko, ali Musa svaki put odbija. Sebe prvenstveno smatra poslovnim čovjekom i svojoj domovini namjerava pomoći jačanjem gospodarstva, a ne sastancima i razmatranjem zakona.

O privatnoj strani biografije uglednog čečenskog poduzetnika ne zna se mnogo. Musa Yusupovich je dugo oženjen. Njegova žena se zove Louise i imaju četvero djece: dva sina, Timura i Alima, i dvije kćeri, Maryam. Obje su djevojke već udane.

Godine 2016. Maryam je postala supruga Magomeda Erikhanova, sina šefa čečenske regionalne podružnice Rosselkhozbank. Vjenčanje je održano u moskovskom restoranu Safisa. Samo mladenkina odjeća dizajnerske kuće Zuhair Murad koštala je oko 15 milijuna rubalja, a na proslavi je nastupio i bend.

Šest mjeseci nakon starije sestre udala se i Elina Bazhaeva. Njezin odabranik bio je sin vlasnika tvrtke Dorchester Finance Alikhan Mamakaev - Bekhan, koji je diplomirao na Sveučilištu u Londonu. Vjenčanje je održano po europskim standardima u jednom od najskupljih restorana u Monte Carlu. Roditelji nevjesta, kao što je običaj u čečenskom narodu, nisu bili prisutni na obje proslave. Sama Luiza Bazhaeva pokušava izbjeći komunikaciju s novinarima; fotografije supruge milijunaša rijetko se pojavljuju u medijima.

Glava obitelji Bazhaev nogomet naziva glavnim hobijem svog života. Na području kompleksa Forte Village koje posjeduje u Italiji nalazi se dječji nogometni klub "Chelsea", čija je verzija za odrasle u vlasništvu ruskog oligarha. Kružile su i glasine da će Musa Yusupovich preuzeti kontrolni udio u moskovskom nogometnom klubu CSKA, ali ili ta informacija nije bila točna ili dogovor nije postignut. Bazhaev nikada nije postao vlasnik vlastitog tima.

No, iz perspektive ljubavi prema nogometu, vrijedi razmotriti vrijednost poklona koji je Bazhaevu za njegov pedeseti rođendan dala uprava španjolskog nogometnog kluba Barcelone. Vlasnici ove momčadi biznismenu su dogovorili susret s njegovim omiljenim nogometašem, legendarnim napadačem katalonskog diva. Musa je u Španjolsku došao s najmlađim sinom Timurom, gdje je i upoznao argentinsku zvijezdu. Nakon kraćeg razgovora, muškarci su krenuli prema igralištu i zajedno zaigrali nogomet. Osim toga, Lionel Messi snimio je video poruku u kojoj je čečenskom oligarhu čestitao godišnjicu.

U kolovozu 2017. Musa Bazhaev. Prvog unuka biznismen je dobio od kćeri Maryam. Dječaku su dali ime Amir. A početkom 2018. godine uslijedila je još jedna dobra vijest - najmlađa Elina rodila je kćer.

Krajem 2017. godine sklopljen je ugovor o prodaji sportskog kompleksa Olimpiysky u glavnom gradu, koji je prethodno pripadao tvrtki Alliance Muse Bazhaeva. Čečenski poduzetnik preuzeo je glavni udio u Olimpijskom još 2014. godine od moskovske gradske vijećnice za 4,67 milijardi rubalja. Sada je Zarakh Iliev, vlasnik tvrtke Kyiv Ploshchad, postao njen novi vlasnik.

Novi menadžeri će uložiti do 400 milijuna dolara u Olimpijski, rekonstruirajući područje kompleksa. Istodobno će se korisna površina prostora povećati uz zadržavanje dosadašnjih funkcija, a pojavit će se i nova područja za održavanje konferencija i izložbi. Radovi prema planu započet će 2019. godine i trajat će dvije godine.

U veljači 2018. Musa Bazhaev posjetio je Krasnojarsk, gdje se sastao s guvernerom regije Alexanderom Ussom. U Sibiru, poduzetnička tvrtka "Russian Platinum" bavi se razvojem poduzeća u industrijskoj regiji Norilsk, a također je glavni investitor u izgradnju ledene palače Platinum Arena, gdje će se održati sportska događanja Univerzijade 2019.

U izgradnji jedinstvene zgrade korištene su suvremene tehnologije, a njezina glavna mjesta moći će se transformirati za obavljanje niza funkcija. Ovdje će se održati natjecanja u brzom klizanju na kratkim stazama, umjetničkom klizanju, hokeju, kao i utakmice u odbojci, malom nogometu i košarci. Sportski tereni i klizalište mogu se koristiti i za održavanje masovnih show programa i koncerata.

Prema podacima za 2018. godinu, koji se nalaze na službenim stranicama Forbesa, bogatstvo Muse Bazhaeva doseže 600 milijuna dolara i čini ga 164. na listi 200 najbogatijih ruskih biznismena.

Kako je postalo poznato, tvrtka "Ruska platina" biznismena Muse Bazhaeva prodaje VTB-u 20 posto svog udjela u projektima razvoja nalazišta u Tajmiru.

Riječ je o Černogorskom polju i južnom dijelu polja Tajmir-1.

Prema preliminarnim procjenama, vrijednost transakcije bit će 170 milijuna dolara.

Istina, sudionici na tržištu su skeptični da će golemi prikupljeni novac pokrenuti projekte. Na primjer, prva faza polja Černogorskoje trebala bi biti puštena u rad već ove godine.

Predviđeno je pokretanje postrojenja za obogaćivanje i prometna infrastruktura potrebna za njegov rad - to su cestovne i željezničke pristupne ceste. Ali godina je na izmaku, a što se na crnogorskom kaže “konj ne leži”.

Ali cijeđenje bankovnih kredita za svoje projekte već je u krvi Muse Bazhaeva. Tako, primjerice, istodobno od Sberbanka traži kredit od milijardu i pol dolara.

A lani mu je Vnesheconombank posudila 1,2 milijarde zelenih novčanica. I također za razvoj polja Taimyr. Novac je uzet - projekti su i dalje stajali. Točnije, njihova realizacija zapravo nikada nije ni počela.

Ista je situacija i s Norilsk-1, jednim od najvećih polja na svijetu. Rezerve njegovog južnog dijela iznose 273 tisuće tona nikla, 378 tisuća tona bakra, kao i 12,7 tisuća tona kobalta i oko 518 kg metala platinske skupine. Kada će zemlja konačno dobiti najvrjednije metale, znaju samo Bog i... Musa Bazhaev.

Neovisni promatrači postavljaju razumno pitanje: gdje je novac koji izdaju banke isključivo za namjeravanu svrhu?

Antikorupcijski borci su na to odgovorili prilično elokventno. Prema njihovim informacijama, prošle godine Musa Bazhaev i njegov brat Mavlit kupili su mondeno ljetovalište na otoku Sardiniji u Italiji. Zove se Forte Village. Uključuje 8 hotela sa 770 soba i 33 zasebne vikendice.

Nitko ne može reći točnu cijenu akvizicije, ali ne morate biti veliki stručnjak da biste shvatili: cijeli kompleks procijenjen je na nekoliko stotina milijuna dolara. Također je poznato da operativno upravljanje cijelom ovom otočkom oazom provodi izvjesna tvrtka Progetto Esmeralda S.R.L. A administrator sve ove ljepote, između ostalih, je i generalni direktor Russian Platinuma Magomed Galaev.

Iz ovoga se može izvući samo jedan zaključak - glavni korisnik kompleksa je nitko drugi do Musa Bazhaev.

Povratak na bankovne kredite iz Russian Platinum. Moraju se dati na ovaj ili onaj način. I Musa Bazhaev slijedi davno utabani put koji se zove prosjačenje. Tako je u medije procurila informacija da se u ime svoje tvrtke službeno obratio ruskoj vladi sa zahtjevom da se kao državna potpora izdvoji najmanje 220 milijardi rubalja.

Kada je ova priča postala javna, tiskovna služba Russian Platinuma dala je ljutitu izjavu: Russian Platinum se nije obratio vladi za državna jamstva. Tvrtka ne traži dodatne pogodnosti, financijska sredstva ili drugu pomoć od državnih tijela. Tvrtka samostalno razvija svoju imovinu, koristeći metode i instrumente financiranja dostupne na tržištima iu skladu s važećim ruskim zakonodavstvom” (kraj citata).

Općenito, Bazhaev nikada nije primio državni novac, ali iz nekog nepoznatog razloga banke su stalno "vođene" obećanjima poduzetnika i sa zavidnom (ili bolje rečeno, nezavidnom) dosljednošću posuđuju "ruskoj platini" ogromne svote!

Pregovarač

Sudionici na tržištu primjećuju jedinstvenu sposobnost Muse Bazhaeva da pregovara u svoju korist kada stvar miriše na veliki novac. Mnogi se sjećaju priče u Habarovskom kraju s prodajom lokalne zračne luke.

Prodan je po smiješnoj cijeni za takav objekt - 10 milijuna dolara. Ispostavilo se da je kupac izvjesna tvrtka "Alliance-prom". To je podružnica grupe Alliance, koju kontrolira Musa Bazhaev.

U čudan posao bio je uključen i tadašnji guverner Habarovskog kraja Viktor Ishaev, bez čijeg znanja prodaja strateškog poduzeća ne bi bila moguća. Nitko nije sumnjao da je Bazhaev osobno postigao dogovor sa šefom regije. Naravno, ne bez dobrog povratnog udarca.

Napadač?

Svojedobno su neovisne publikacije izvještavale o tome kako je obitelj Bazhaev nezakonito preuzela skladišta nafte tvrtke Krymnefteprodukt. Tada se govorilo da Bijeli ne mogu bez intervencije kriminalnih struktura. Konkretno, "organizirana kriminalna skupina Salem navodno je pomogla Bazhaevu da istisne poduzeća za gorivo i maziva."

Prema nekim informacijama, u njoj je bio i sadašnji šef Krima Sergej Aksenov. Sam Bazhaev imao je bliska prijateljstva s kolegama kriminalnim šefovima Abu Archakovom i Sultanbekom Aidamirovim

I svojedobno je vrlo čudna smrt odvjetnika Dmitrija Šumkova izazvala veliki odjek. Smatrali su ga Bazhajevim dugogodišnjim partnerom, pa čak i bliskim prijateljem. Konkretno, Šumkov je također imao svoj udio u Russian Platinumu.

Neočekivano, Šumkov ga je odlučio prodati trećem kupcu. Nakon što je za to saznao glavni vlasnik tvrtke Bazhaev, Šumkov je pronađen obješen. Prema službenoj verziji, riječ je o samoubojstvu, u što su, međutim, sumnjali i novinari i neovisni promatrači. Šumkov je bio poznat kao prilično uspješan poduzetnik, bez ikakvih problema u privatnom životu. A onda je odjednom odlučio počiniti samoubojstvo!

Međutim, kažu da je Bazhaev nakon iznenadne smrti Šumkova jednostavno preuzeo preostalu imovinu svog partnera.

Sada je ovdje veliki posao s VTB-om. Istina, potonji se pokazao dalekovidnijim od drugih kreditnih institucija, ne dajući novac u obliku zajma, već je zauzvrat postao veliki suvlasnik polja Taimyr. Ali gdje će Musa Bazhaev uložiti ogroman novac koji je dobio od VBT-a?

Grupa Alliance uložila je 12 milijardi rubalja u kapital Finprombanke

Finprombank je u travnju primila nalog kojim se ograničava primanje depozita od pojedinaca, rekao je za Vedomosti financijer koji je to znao od ugovornih strana i zaposlenika banke, kao i osoba bliska nadzornom bloku Središnje banke. Također su naveli da je Centralna banka banku privremeno prebacila u nižu kvalifikacijsku skupinu. Od treće do pete, pojašnjava jedan od njih. Međutim, prema sugovornicima Vedomosti, sada ograničenje nije na snazi, budući da su se dioničari banke dogovorili o dokapitalizaciji - to je trebalo ukloniti tvrdnje regulatora.

Banka mjesečno obavještava Središnju banku o privlačenju depozita stanovništva i nema pritužbi od regulatora, priopćila je njezina služba za tisak. Nisu komentirali situaciju s narudžbom.

Finprombank je bila jedan od kandidata za sanaciju Svyaznoy banke, koja je izgubila kapital, ali je prošle godine i sama trebala pomoć. U prosincu je Kommersant izvijestio da će vlasnik grupe Alliance, Musa Bazhaev, dodatno dokapitalizirati Finprombank za 10 milijardi rubalja. u dvije tranše od po 5 mlrd do kraja prvog tromjesečja 2016. Ali posao se odužio.

Strukture Bazhaeva, koji je ranije bio suvlasnik banke, povijesno su blisko surađivale s Finprombankom, navela je njegova druga strana: tamo su držali značajna sredstva - zbog čega je poduzetnik mogao podržati banku. Osoba bliska skupini potvrdila je da se tamo nalaze sredstva iz poduzetnikovih tvrtki. Predstavnici Saveza i Bazhaev nisu to komentirali i odbili su pojasniti veličinu depozita i stanja na računima.

Od kraja 2015. do veljače 2016. banka je primila oko 7 milijardi rubalja od dioničara, naveli su analitičari Moody'sa u izvješću iz ožujka, ali središnja banka još uvijek ne uzima u obzir polovicu tih sredstava u osnovnom kapitalu. Oni pokazuju da banka ima visoku koncentraciju kredita na jednog zajmoprimca i industriju, kao i na najveće deponente.

Agencija RAEX je 31. svibnja snizila rejting Finprombanke (odbila je ocjenu). Razlog je smanjenje zaliha trenutne likvidnosti: u travnju je standard N2 smanjen s 49,4 na 19,8 posto, dok su ostali povećani rizici refinanciranja prikupljenih kratkoročnih sredstava, priopćeno je iz agencije. Osim toga, analitičari agencije ukazuju na pogoršanje pružanja kolaterala za kreditni portfelj - isključujući vrijednosne papire, jamstva i jamstva za veljaču - travanj, pokrivenost je smanjena s 29,5 na 19,2%.

Prema analitičarki NRA Karini Artemyevoj, značajan dio sredstava kojima je banka dokapitalizirana utrošen je u rezerve. Banka ima puno izdanih jamstava i jamstava - oko 18 milijardi od 1. svibnja, s portfeljem od 40 milijardi rubalja.

Predstavnik Bazhaeva rekao je da je poduzetnik uložio 6,5 milijardi rubalja u kapital od prosinca do veljače, osim toga, početkom lipnja banka je dodatno kapitalizirana za 5,8 milijardi rubalja. na teret imovine - posebno na teret sudjelovanja u platnom sustavu "Carinska kartica". Bazhaev sada posjeduje samo 8,4% dionica Finprombanke, a njegovi predstavnici nisu precizirali kako će se njegov udio povećati nakon dokapitalizacije. Iznos novca koji je dat banci usporediv je s kapitalom Finprombanke, a Bazhaev bi mogao postati kontrolni dioničar.

Suvlasnici Finprombanke su Anatolij Gončarov (2013. otkupio je udio Bazhaevljeve Alliance grupe), Stanislav Perminov i Pjotr ​​Kondrašov (svaki ima oko 19%). Gončarov je odbio razgovarati o situaciji u banci, navodeći kao razlog razdoblje šutnje. Preostale dioničare nije bilo moguće kontaktirati.

Tatjana Voronova, Anna Eremina

Kako je suvlasnik grupe Alliance povezan sa stečajem AiManiBank i Finprombank

Alexander Kashapov, dioničar i član upravnog odbora AiMoneyBank-a, podnio je zahtjev arbitražnom sudu za iznos od 14 milijardi rubalja. Na prvi pogled čudna odluka. Prije svega zato što je iMoneyBank 20. siječnja 2017. godine proglasio stečaj. Tipično, predstavnici stečajnog upravitelja traže i tuže dioničare banke, ali u ovom slučaju dioničar pokušava tužiti druge dioničare. Još čudnije je spominjanje Muse Bazhaeva, poznatog oligarha s čečenskim vezama, na popisu optuženih.

Ušao u povijest

Činjenica je da se čini da Musa Bazhaev nije dioničar AiMoneyBanka, a tužitelj nije podnio nikakve dodatne materijale sudu o ovom pitanju. Na temelju toga, sud je ostavio zahtjev Aleksandra Kashapova bez pokreta. Ali apsolutno je očito da se takvi materijali mogu prezentirati, a za sada Kashapov i njegovi predstavnici prave stanku. Alexander Kashapov nije sam u svojim očekivanjima: tijekom ljeta odbor vjerovnika AiMoneyBanka nije se mogao sastati zbog nedostatka kvoruma. Posljednji takav pokušaj Agencija za osiguranje štednih uloga, koja obavlja uobičajene poslove stečajnog upravitelja, najavila je 29. kolovoza. Kašnjenja se najvjerojatnije objašnjavaju činjenicom da je glavno pitanje na dnevnom redu određivanje postupka i vremena za prodaju imovine AiMoneyBanka. A uključene strane vjerojatno nisu postigle zakulisne dogovore o ovom pitanju.

iMoneyBank je ušao u povijest tražeći da se liši bankarske licence. Mjesec dana ranije Finprombank (FPB) uputila je sličan zahtjev Središnjoj banci. Nije samo žalba bila slična, nego i sastav dioničara obiju banaka. Uz jednu, ali vrlo važnu iznimku - za razliku od AiMoneyBank, Musa Bazhaev pojavio se među suvlasnicima Finprombanka. U trenutku likvidacije posjedovao je 8,41 posto dionica kreditne institucije.

U prosincu 2013. kontrolni udio u AiMoneyBank završio je u tvrtki Expo Capital ruskog “serijskog bankara” Igora Kima

Unakrsno vlasništvo u bankama nastalo je kao rezultat transakcije - u prosincu 2013. kontrolni udio u AiMoneyBank završio je kod tvrtke Expo Capital ruskog "serijskog bankara" Igora Kima. A nekoliko mjeseci kasnije - u travnju 2014. - udio Expo Capitala raspodijeljen je među pet kompanija koje su istovremeno posjedovale Finprombank (Sibtrans LLC, UM Management Ltd., Global Incest LLC, Aspect Management LLC, "Air incest"). Bila je to klasična shema - stvaranje jedinstvene financijske matrice za različite licence. Svaki element ovog sustava odigrao je svoju ulogu. Glavna snaga AiMoneyBanka bila su "gotova rješenja" - klijenti su mogli brzo dobiti neregistriranu kreditnu karticu u pošti, ali s određenim kreditnim limitom. Raj za brza plaćanja - bez rizika povezanih s gotovinskim i bezgotovinskim transakcijama.

Dezinficirajte sve

Najčudnije u ovoj priči bila je činjenica da su prilikom promjene dioničara i odabira nove tržišne strategije u kapitalu AiMoneyBank ostali prethodni vlasnici - u ulozi manjinskih dioničara (posao je uključivao povećanje temeljnog kapitala). Alexander Kashapov bio je jedan od njih. Potom su njegovi kolege požurili prema izlazu, ali Kashapov nije uspio. Alexander Kashapov pokušao je napustiti kapital AiMoneyBank-a još u rujnu 2015., ali je postao talac pravila za koje je svojedobno glasao - o zabrani otkupa dioničarskih dionica. Razlog za zabrinutost Alexandera Kashapova mogla bi biti strategija novih dioničara AiMoneyBanka, čija se provedba, unatoč svim obećanjima o stvaranju novog posla, svela na stavljanje većine imovine u Finprombank.

U to vrijeme FPB je bio u grozničavom stanju i preživio je isključivo zahvaljujući podršci Muse Bazhaeva, koji je, prema novinama Vedomosti, uložio 12 milijardi rubalja u kapital banke. Bazhaev je čak htio započeti sanaciju Finprombanke, ali je Središnja banka već počela sumnjati na zlo i zahtijevala reorganizaciju cijele bankarske grupe.

Musa Bazhaev je najvjerojatnije imao slobodan novac nakon prodaje svog naftnog poslovanja: imovinu naftnog odjela grupe Alliance kupila je Nezavisna naftna i plinska kompanija Eduarda Khudainatova. Nije slučajnost da je Alliance završio u Finprombank - Bazhaev je ranije koristio banku kao klirinšku kuću za svoje poslovanje, ali više nije bio "vidljiv" dioničar ove institucije. Sada je bio prisiljen vratiti se kako bi spasio svoju rodnu riznicu. Kao rezultat toga, likvidatori banke su u njoj otkrili "rupu" vrijednu 23,6 milijardi rubalja. Ovo neočekivano (na pozadini oligarhovih milijardskih injekcija) otkriće izgleda vrlo čudno. A pravodobno povlačenje sredstava iz banke najvjerojatnije je objašnjenje postojeće situacije.

Musa Bazhaev prikazuje naftni kompleks

Bankarska matrica

Jedno od glavnih sredstava FPB-a, za čije stanje je Musa Bazhaev bio toliko zabrinut, bila je "Carinska kartica" - sustav plaćanja koji osigurava plaćanje carine. Banka je posjedovala 90% tvrtke, preostalih 10% kontroliralo je Nacionalno udruženje carinskih predstavnika (NACP).

Ali prije nego što je licenca opozvana, glavna skupština Finprombanke odlučila je promijeniti vlasnike carinske kartice. Nevjerojatna promišljenost, koja podsjeća na otimanje imovine. Dakle, samo 28,93% operatera bit će ponuđeno na nadolazećoj aukciji u rujnu za prodaju imovine Finprombanke - to je sve što ostaje u bilanci bankrota.

Nakon što je FPB-u oduzeta licenca, Payment Card se ubrzano kreće po bilancama fizičkih i pravnih osoba. U veljači 2017., 67,86% operatera postalo je vlasništvo generalnog direktora tvrtke Andreja Barinova, zatim - tvrtke Promfinance, i tako dalje. Na pravnom planu, ovi tehnički detalji mogu se pretvoriti u vrlo stvarne članke kaznenog zakona za sudionike operacije. Agencija za osiguranje depozita na sudu pobija transakcije Finprombanke u iznosu od 642,558 milijuna rubalja i 4,705 milijuna dolara. Osim toga, DIA traži bankrot jednog od bivših vlasnika Azbuke Vkusa, Andreja Vdovina, koji prema DIA-i duguje Finprombanci 11 milijuna dolara. Osim toga, Andrey Vdovin je suvlasnik još jedne posrnule banke, Asia-Pacific Bank (ATB), koja hitno traži novog vlasnika. U brzoj prodaji Platne kartice predstavnici DIA-e ne vide nikakav kriminal. No, poznato je i da predstavnici ove organizacije znaju kako spasiti važnu imovinu koja je kritična vlasnicima banke.

Ročište za razmatranje izvješća stečajnog upravitelja Finprombanke zakazano je za 25. listopada 2017. godine. Do tada bi moglo postati jasno kakva je veza postojala u bankarskoj matrici stvorenoj naporima Muse Bazhaeva. Zasad (čisto hipotetski) to izgleda ovako. Ulazak Muse Bazhaeva u bankarsku imovinu bio je dio izlazne strategije čečenskog oligarha iz naftne imovine. A bankarsko poslovanje, dakle, nikada nije bilo neovisno, već je samo način upravljanja drugim poslovima. Jao, ovo je obična ruska financijska priča. U čemu su, međutim, htjeli-ne htjeli sudjelovali stranci – investitori i klijenti. Donedavno su to uključivali državu koju su predstavljali Središnja banka i proračun. Oni su bili ti koji su preuzeli rizike takvog oligarhijskog sklopa.

Aleksandar Kuzmin