Anatoly Motylev undersøkelseskomité. Anatoly Motylev. Biografi, personlig liv. President i Globex Bank. USA utvidet sanksjonene mot Russland
Tidligere bankeier russisk lån» Anatoly Motylev, så vel som hans forretningspartnere kan bli involvert i en straffesak. Etter initiativ fra sentralbanken og innskuddsforsikringsbyrået (DIA) begynte granskingskomiteen å kontrollere de finansielle aktivitetene til Russian Credit og flere ikke-statlige selskaper kontrollert av Motylev pensjonsfond(NPF). Etterforskere har grunn til å tro at Motylev bevisst investerte midler på mer enn 1 million fremtidige pensjonister i overvurderte og illikvide land i eliten Odintsovo-distriktet i Moskva-regionen, som kontrollerer strukturene til styrelederens slektninger PARNAS fest Mikhail Kasyanov - forretningsmannen Timofey Klinovsky og sønnen Andrey.
Etter at lisensene til Rossiyskiy Kredit, tre andre banker og fem ikke-statlige pensjonsfond kontrollert av forretningsmannen Anatoly Motylev ble tilbakekalt for noen uker siden, jobber sentralbanken og innskuddsforsikringsbyrået med å løse kundenes problemer. Regulatorens hovedklager var knyttet til ugjennomsiktig finansielle aktiviteter NPF-er og hvordan de forvaltet midlene pensjonssparing.
I begynnelsen av august tilbakekalte sentralbanken lisensene til Motylevs NPF Solntse. Liv. Pensjon”, “Adekta-pensjon”, “Uraloboronzavodsky”, “Protection of the Future”, “Sunny Time”, som lagret sparepengene til mer enn 1 million mennesker. "Sol. Liv. Pensjon" regnes som et av de største ikke-statlige pensjonsfondene i Russland, hvis fondsvolum er estimert til mer enn 34 milliarder rubler, og antallet kunder overstiger 820 tusen mennesker. Forretningsmannen er også eier av NPF SberFond solfylt strand", "Sparing", for hvilke regulatoren innførte forbud mot å inngå nye kontrakter, overføre pensjonssparing og avskrive midler fra kontoen der midlene er plassert pensjonssparing. Totalt inneholdt disse ikke-statlige pensjonsfondene mer enn 50 milliarder rubler.
I DIA rapporterte at spørsmålet om å oppnevne konkursboer til NPF, som skal ta seg av hvor kundenes penger ble av, nå er i ferd med å bli løst.
Sentralbanken og DIA mistenker at de fleste pensjonsfondene (mer enn 35 milliarder rubler) ble overført til ulønnsomme og illikvide eiendeler, så de overførte materialet for verifisering til undersøkelseskomiteen. Som en del av forundersøkelsen skal etterforskerne finne ut hvor og på hvilket grunnlag midlenes penger ble trukket. Hvis mistanker bekreftes, mot Motylev og andre tidligere toppledere"Russian Credit" og NPF, samt forretningspartnere som deltar i transaksjonen, kan bli anklaget for straffbare forhold.
Som det viste seg, ble pensjonsmidler investert gjennom pantesertifikater i prosjekter i det prestisjetunge Odintsovo-distriktet i Moskva-regionen - "Coast of the Moon", "Coast of the Sea" og "Coast of Dreams". Sertifikatene ble utstedt av FortTrade.
Sikkerhetstjenestemenn mener at Motylev sto bak landtransaksjonene, og FortTrade var nært knyttet til den russiske kredittbanken. Transaksjonsordningen så omtrent slik ut: tomtene ble kjøpt av en viss Tekhnomark LLC, som har som sin endelige mottaker det Kypros offshoreselskapet Sastek Investments Limited. For å kjøpe eliteland tok Technomark opp et lån fra Russian Credit, som selve tomtene ble sikkerhet for. Eiendelsvurderingen ble utført av selskapet "Architecture of Assessment" LLC. Dermed ble kostnadene for tomter nær landsbyen Borki, Odintsovo-distriktet, fastsatt til 65 milliarder rubler. Deretter utstedte banken pantebrev gjennom FortTrade til et beløp på 28,9 milliarder rubler sikret med 14 tomter med et areal på 193 hektar nær landsbyen Borki. Det var disse sertifikatene som ble kjøpt av Motylevs pensjonskasser. NPF lovet det i nær fremtid elite hyttebygder, hvis salg vil gi fortjeneste på flere millioner dollar til investorer.
Nå sikkerhetstjenestemenn mistenker at kostnaden tomter ble blåst opp mange ganger, så til den prisen ble de tilnærmet illikvide. Bare tomter uten eiendom kunne ikke gi noen fortjeneste. På høyden av krisen ble byggingen av herskapshus og deres påfølgende salg ulønnsomt, så eiendelene ble til illikvide eiendeler.
Det viste seg også at et annet parti med pantebrev "Investering i fremtiden" verdt 11,3 milliarder ble klargjort for utgivelse; det ble sikret av fem tomter nær landsbyen Zhukovka i det samme Odintsovo-distriktet verdt 13,75 milliarder rubler, men de kunne ikke bli solgt på grunn av det faktum at denne transaksjonen tiltrakk seg oppmerksomheten til sentralbanken.
La oss huske at 24. juli 2015 tilbakekalte sentralbanken lisensen til russisk kreditt. Banken kom på 45. plass når det gjelder forvaltningskapital. Som revisorer fant ut, ga banken falske rapporter for å skjule økonomiske problemer og utførte høyrisiko kredittpolitikk. Utbetalinger til innskytere begynte 7. august. Samme dag trakk sentralbanken ut penger fra ytterligere to banker i Motylev - Mosstroyeconombank og AMB Bank.
Etterforskere mener at slektninger til PARNAS partileder Mikhail Kasyanov – forretningsmenn Timofey og Andrey Klinovsky – kunne vært involvert i svindelen av Russian Credit og NPF med land i Odintsovo-distriktet.
Timofey Klinovsky og sønnene hans har overvåket i mange år nesten alle betydelige land- og utviklingsprosjekter i Odintsovo-distriktet i Moskva-regionen, inkludert i området til landsbyen Borki. Hans mangeårige forretningspartnere er også involvert i disse prosjektene - grunnleggerne og tidligere medeiere av Wimm-Bill-Dann-selskapet David Yakobashvili og Gabriel Yushvaev. Timofey Klinovsky og hans partnere eier Gorki-2-landbruksbedriften, som er den største eieren av land i Odintsovo-distriktet. Opprinnelig leverte landbruksdriften råvarer til Wimm-Bill-Dann, men i fjor Gorki land blir aktivt kjøpt for videre boligbygging.
Dermed kjøpte Klinovsky-familien gjentatte ganger landbruksbedriftens land for nesten ingenting som deres personlige eiendom. For eksempel, i 2012 ble det kjøpt rundt 61 hektar nær den samme landsbyen Borki for bare 91 millioner rubler - 15 tusen rubler per hundre kvadratmeter. I 2013 ble rundt 80 hektar i Zvenigorod kjøpt for bare 96 millioner - 12 tusen rubler per hundre kvadratmeter. i mellomtiden markedspris land i disse "gyldne" områdene starter bare på $150 tusen per hundre kvadratmeter.
Klinovsky Sr., sammen med partnerne sine, ble gjentatte ganger nevnt i skandaler med "skog"-auksjoner i Odintsovo og andre områder i Moskva-regionen, da leide skogstomter på de mest prestisjefylte stedene - Nikolina Gora, Zhukovka, Barvikha, Razdory - ble overført for boligbygging gjennom en ordning med annektering til territorier bosetninger. Så, i 2012, kort tid før han forlot vervet, den daværende guvernøren i Moskva-regionen Boris Gromov signerte en ordre om å overføre 500 hektar med skogstomter nær landsbyen Zhukovka til bosettingsland. Allerede under embetsperioden til guvernøren i Moskva-regionen Andrei Vorobyov i 2013-2014, ble 39 hektar ved bredden av Moskva-elven og omtrent 6 hektar av Klinovsky Sr.s personlige tomter overført til Zhukovka, Razdorov, Znamensky.
JSC AK Gorki-2 rapporterte at nær landsbyen Borki er det faktisk tomter som eies av Klinovsky-strukturer.
"Det har allerede vært mange kontroller, alt gikk bra, alt er rolig, ingen brudd ble funnet," sa en av Klinovskys ansatte som jobber ved JSC AK Gorki-2.
Ifølge eksperter er denne ordningen for tildeling av NPF-midler veldig lik svindel: Ved å utstede oppblåste lån trakk banken penger fra omløp, som deretter havnet på kontoene til selskaper tilknyttet banken.
Ifølge advokat Stalina Gurevich kunne en slik ordning ikke implementeres uten kunnskap fra bankens ledelse.
– Det er en spesiell kredittprovisjon, som vurderer risiko før du utsteder et stort lån, sa Gurevich. — Gjennomsnittspris land i hvert område er lett å finne ut: hvis det i gjennomsnitt koster 1 000 dollar per hundre kvadratmeter, og banken blir tilbudt å selge det for 10 000 dollar, så vil selvfølgelig et slikt tilbud bli stilt spørsmål ved. Non-profit pensjonsfond, ser det ut til, var rett og slett et annet ledd i dette multi-steget.
— Granskingen vil måtte kontrollere alle deltakerne i denne transaksjonen for tilhørighet, og spesielt takstmennene. De var sikkert også knyttet til banken og hjalp til med å ta ut penger, sa advokat Stalina Gurevich.
Vadim Taktarov
Tabolins penger forsvant sporløst i Motylevs banker
Sentralbanken bestemte seg for å reorganisere Ufa Sotsinvestbank. I det innledende stadiet innebærer bankens [...] økonomiske utvinning " russisk hovedstad«, som er tilført midler for å opprettholde sin likviditet i et beløp som er tilstrekkelig for uavbrutt drift og rettidig oppgjør med kreditorer, følger av sentralbankens melding. DIA-representanten presiserte at det er bevilget 2 milliarder rubler til dette.
Sotsinvestbank var blant de regionale bankene som ble berørt av tilbakekallingen av lisensen fra gruppen av banker til den tidligere eieren av Globex, Anatoly Motylev. Hovedårsaken til forverringen økonomisk situasjon Bank var tilbakekalling av lisenser fra banker kontrollert av Anatoly Motylev, sa DIA i en kommentar. Sotsinvest plasserte mer enn 5 milliarder rubler i dem, det følger av det. Samtidig er bankens kapital 2,5 milliarder rubler.
Banken engasjerte seg praktisk talt ikke i klassiske utlån (lån til selskaper og befolkningen - bare 2,2 milliarder rubler), den plasserte hovedsakelig penger på interbankmarkedet - porteføljen av slike lån utgjorde 8 milliarder rubler. Dette kan sammenlignes med hvor mye detaljinnskyterne hadde i banken - 8,8 milliarder rubler.
Den 24. juli tilbakekalte sentralbanken lisensene til bankene Rossiysky Kredit, AMB Bank og M Bank, og noen dager senere - Tula Industrialist Bank. 27. juli meldte nettstedet til Sotsinvestbank at organisasjonen ville bli stengt 27. og 28. juli av tekniske årsaker. Etter dette gjenopptok ikke banken arbeidet. Vurderingsbyrå 27. juli nedgraderte AK&M sin rating til C+ på grunn av risikoen for å miste en betydelig del av eiendelene plassert i banker som mistet lisensen. Opptjening av tilstrekkelige reserver kan føre til et fullstendig tap av Sotsinvestbanks kapital, rapporterte byrået. 96,2% av aksjene i Sotsinvestbank tilhører styrets leder Sergei Tabolin, kjent for sine presedensskapende søksmål til sentralbanken. Ifølge Interfax har han og Motylev et langvarig forretningsforhold. Sotsinvestbank hadde utviklet interbankrelasjoner med bankene i Motylev-gruppen, som følger av rapporteringen for første kvartal 2015. I den avslørte banken at den jevnlig ga interbanklån til Motylevs banker.
Sentralbanken introduserte en midlertidig administrasjon i Sotsinvestbank 6. august, deretter spesifiserte regulatoren at representanter for DIA ville gjennomføre en omfattende revisjon av Sotsinvestbanks økonomiske stilling for å finne ut om konkursen kunne forhindres. Dagen etter ba regjeringen i Bashkortostan sentralbankens ledelse om å rehabilitere Sotsinvestbank for å redde banken kl. finansmarkedet region, tatt i betraktning dens "systemiske, sosiale betydning".
Eks-aksjonær i Russian Credit Anatoly Motylev har blitt erklært personlig konkurs, hans milliarder vil bli delt av kreditorer. I januar 2017, ifølge en uttalelse fra Flowery Developments Limited, et selskap registrert på De britiske jomfruøyene, ble det startet en prosedyre for å restrukturere gjelden til Anatoly Motylev, som gikk konkurs i 2015 og flyktet til London.
Denne uken ble Motylev slått personlig konkurs og Voldgiftsretten Moskva lanserte implementeringen av eks-bankmannens eiendom. De som er arrestert i Russland kan gå under hammeren Feriehjem Anatoly Motylev, leiligheter, tomter og parkeringsplasser.
Konkursloven bestemmer at i tilfelle personlig konkurs, oppheves den tidligere beslaglagte eiendommen og den selges til fordel for kreditorene som har fremsatt sine krav, forklarer representanter for den «tørste» parten. Samtidig forsvinner ikke Motylevs gjeld som aksjonær i konkursrammede banker, og kan også inkluderes i den personlige konkursprosedyren. Da vil alt som mottas fra salget fordeles på kreditorer i forhold til de oppgitte krav.
Kreditorer som insisterer på at Anatoly Motylevs personlige konkurs er en prioritet over subsidiært ansvar, innenfor rammen av hvilken eiendommen hans ble beslaglagt, har til hensikt å kreve 20 milliarder rubler. Offisielt slått konkurs står Motylev på den internasjonale etterlysningslisten i forbindelse med etterforskning av saker om svindel i særlig stor skala.
«Anatoly Motylev er en interessant figur som har sikret seg sin plass i landets bankhistorie. Han inntar 34. plass i rangeringen av de rikeste bankfolkene i Russland ifølge Banking Review. Samtidig er han også inkludert i en annen rangering - de største økonomiske svindlerne i landet ifølge Forbes», skrev Our Version en gang om Motylev.
Inntil nylig eide han fire bankstrukturer, inkludert en bank fra den innenlandske TOP-50 - Russian Credit. Bankene gikk konkurs, Motylev, som forlot Russland, slo seg ned i London. Derfra har retten allerede mottatt en begjæring gjennom Motylevs representanter som ber om å utsette høringen. Den tidligere bankmannen ber om utsettelse for å prøve å endelig inngå en forliksavtale med kreditorene. Den største av dem, Andrei Klinovsky (hvis krav beløper seg til 5,1 milliarder rubler) og Lina Ermochenko (4 milliarder) støttet begjæringen. Representanter for Russian Credit (som krever 2,7 milliarder rubler) og finanssjef Alexei Grudtsin, som rapportert av media, er ikke klare til å vente og tror at den ene ikke forstyrrer den andre: de kan åpne en prosedyre for salg av eiendom, mens samtidig diskutere inngåelse av forliksavtale.
Totalt omfatter registeret over kreditorenes krav i dag krav på omtrent 20 milliarder rubler.
Oleg Pristupa ble godkjent som ny økonomisjef ved rettsavgjørelse. Han må rapportere om fremdriften i Anatoly Motylevs konkursprosedyre om seks måneder, 27. august.
Kreditormøtet, som ble holdt 8. februar, ga Grudtsin fullmakt til å søke retten om å slå Motylev konkurs og begynne å selge eiendommen til økonomisjef Grudtsin. To tredjedeler av dem støttet denne appellen.
Generelt skyldte den tidligere bankmannen som dro til London penger ikke bare til Russian Credit, men også til herrene Klinovsky og Ermochenko. Kreditorer til Anatoly Motylev er Technomark LLC (3,8 milliarder rubler), Camilla Properties Limited (registrert på De britiske jomfruøyene, ønsker å motta 3,7 milliarder rubler), M Bank (655 millioner rubler) og AMB Bank (30 millioner ).
La oss huske at lisensene til Russian Credit, M Bank, Tula Industrialist og AMB Bank ble tilbakekalt i juli 2015. Offisielt var Anatoly Motylev leder av styret for Russian Credit og dets aksjonær; ifølge uoffisiell informasjon ble han ansett som eier av alle fire navngitte institusjoner. Tilbakekalling av lisenser fra fire banker ble den største forsikringsbegivenheten på den tiden i historien til det russiske innskuddsforsikringsbyrået: Innskuddsvolumet nådde nesten 80 milliarder rubler. Underskuddet var også rekord: 75,5 milliarder.
En måned senere ugyldiggjorde sentralbanken også lisensene til syv pensjonsfond som også er knyttet til navnet Anatoly Motylev: disse var NPF Solntse. Liv. Pension", "Sunny Time", "Adekta-Pension", "Uraloboronzavodsky", "Protection of the Future", "Sunny Beach Savings Fund" og "Sberegatelny", som hadde rundt 60 milliarder pensjonsrubler til rådighet.
I prinsippet, som kommentatorer bemerker, kan man med en slik portefølje regne med økonomisk bedring - men i Motylevs tilfelle var det et tilbakefall. I 2008 var Globex Bank, som tilhørte ham, allerede gjenstand for omorganisering; staten måtte bruke 5 milliarder dollar på utvinning.
Han har alltid vært ansett som en "svart får" i bankmarkedet. De største kredittinstitusjonene nektet å låne penger av ham. Tidligere tilhørte Anatoly Motylev, som begynte sin karriere i Gosstrakh, de som ble kalt "gyllen ungdom" i sovjettiden. Selvfølgelig ledet faren en struktur som var en monopolist på forsikringsmarkedet. Naturligvis er det ikke vanskelig å forutsi at Anatoly Motylev hadde en strålende karriere foran seg. Men er det det? La oss vurdere dette problemet mer detaljert.
Biografi fakta
Anatoly Motylev, hvis biografi kan tjene som et gjenstand for misunnelse fra hver bankansatts side, er hjemmehørende i den russiske hovedstaden. Han ble født 11. august 1966. Faren hans var en høytstående tjenestemann: han jobbet i det "sovjetiske" finansdepartementet. Selvfølgelig kunne Anatoly Motylev stole på støtten fra foreldrene sine i alle henseender, som ledet Gosstrakh fra 1973 til 1986.
Etter skolen bestemte den unge mannen seg for å søke til finansinstitusjon. Etter å ha bestått opptaksprøvene, mottar han først et tilbud om å lede et byggeteam, og etter en tid - å lede en Komsomol-organisasjon. Han er enig og kombinerer studiene på en dyktig måte med sosial arbeidsmengde.
Start i karrieren
Etter å ha uteksaminert seg fra hovedstadens universitet, går Anatoly Motylev, hvis biografi absolutt fortjener separat vurdering, på jobb på Gosstrakh. Over tid er han betrodd stillingen som assistent for presidenten, og deretter visepresident i selskapet. Men på midten av 90-tallet i fjor endret tyngden i ledelsen av Gosstrakh seg, og nye folk kom til å styre forsikringsselskapet. Og Anatoly Motylev kunne ikke finne et felles språk med disse lederne, ledet av Vladislav Reznik, nå en embetsmann på høyt nivå.
Globex
På en eller annen måte sørget Anatoly Motylev på forhånd for at hvis noe skjedde, ville han ikke sitte igjen "med ingenting."
I 1992, på paritetsbasis med den juridiske etterfølgeren til det sovjetiske forsikringsselskapet - Rossgostrakh - etablerte han Globex-kredittstrukturen, som senere skulle bli en reflektor av problemer i systemet banktilsyn. Det er bemerkelsesverdig at sentralbanken var "bevisst" om alt som skjedde med Globex, og til tross for dette inntok en avventende holdning.
I 1996 ble Anatoly Motylev mistenkt i en sak om ulovlig overføring Penger fra innskudd av Rosgosstrakh til brukskontoen til Globex. En måned var imidlertid nok til at etterforskere kunne forstå situasjonen og anerkjenne operasjonen som lovlig.
Noen eksperter mener at ingen ringere enn "politiet" general Dunaev, som senere ble medeier i Globex, hjalp bankmannen med å unngå straffeforfølgelse.
Han bidro også til å redde eiendelene til Motylevs hjernebarn fra regnskapsåret.
Bank - investor
På begynnelsen av 2000-tallet begynte Anatoly Motylev (bankmann), sammen med Dunaev, å lete etter nye horisonter for utviklingen av virksomheten hans.
Globex kjøper store eiendommer. En av dem er shopping- og forretningskomplekset Novinsky Passage, hvis areal er 80 tusen kvadratmeter. Kildene var imidlertid ikke enstemmige i spørsmålet om transaksjonsbeløpet. Noen eksperter annonserte investeringer på 100 millioner dollar, andre - 280 millioner dollar, og andre - 350 millioner dollar.
Et annet stort oppkjøp av Globex er Slava-bedriften, hvor klokker produseres. Det ligger i nærheten av Belorussky jernbanestasjon i hovedstaden. Det er planlagt å bygge et multiindustrikompleks "Slava Business Park" på lokale produksjonssteder. Globex har også registrert flere store tomter i Moskva-regionen, hvor det også planlegges å implementere nye prosjekter. Dermed kan vi med sikkerhet si at Anatoly Motylev er en storstilt bankmann.
I 2002 ble han eneeier av Globex, siden medeierne - Dunaev og Zhukov - forlot grunnleggerne av kredittorganisasjonen.
To år senere ble Globex deltaker, hvoretter forretningsmannen Anatoly Motylev, gjennom sitt hjernebarn, fikk rett til å skaffe penger fra befolkningen.
Næringslivet er truet
Høsten 2008 falt Globex på harde tider. Saken er at det var en masseutstrømning finansielle ressurser innskytere, og eiendelene til kredittinstitusjonen har mistet mye i vekt. Vnesheconombank, ledet av Vladimir Dmitriev, blir den nye eieren av Globex. Bankmannen Vitaly Vavilin ble utnevnt til å lede den nye ledergruppen. Men uansett manglet Globex kompetente spesialister som kunne utstede lån til et bredt spekter av låntakere.
Et forsøk på rehabilitering i bankvirksomheten
Til tross for feilene i banksegmentet av markedet, gjør Vitaly Motylev alt for å gjenvinne sin tidligere innflytelse på dette området av entreprenørskap. Han investerer penger i flere bankinstitusjoner samtidig.
Spesielt kjøpte han sammen med partnere finansiell struktur"Russian Credit", som på 90-tallet av forrige århundre nøt høy tillit blant befolkningen. Transaksjonsbeløpet var på rundt 350 millioner. Anatoly Motylev ("Russian Credit") kjøpte også følgende kredittorganisasjoner: AMB Bank, M Bank, KRK, Tula Industrialist. Forretningsmannen planla å lage en kraftig økonomisk grunnlag ved å tiltrekke seg kundemidler som skulle investeres i bolig- og andre næringsprosjekter. Imidlertid tilbakekalte sentralbanken lisensene til nesten alle kredittinstitusjoner, eid av Motylev. Dette skyldes at størrelsen på de overtatte forpliktelsene betydelig oversteg verdien av deres eiendeler.
Den samme skjebnen rammet pensjonsfondene, hvis eier var Anatoly Leonidovich. NPF "Solnechnoye Vremya", NPF "Søn. Liv. Pensjon", NPF "Uraloboronzavodsky" og andre strukturer mistet lisensene sine fordi de ikke overholdt instruksjonene fra tilsynsmyndigheten i tide.
Skjuler forretningsmannen seg?
Etter at en bankmann-gründer mislyktes kredittvirksomhet, rykter spredte seg om at han hadde forsvunnet et sted.
Mange lurer fortsatt på hvor Anatoly Motylev er nå. I følge uoffisielle data dro han til den britiske hovedstaden. Og bankmannen har en grunn til å skjule: kredittstrukturene hans blir revidert av sentralbanken. Hvis tilsynsmyndighet oppdager brudd, kan ikke Motylev unngå straffeforfølgelse av rettshåndhevende byråer.
Personlige liv
Det skal bemerkes at Alexander Leonidovich aldri har vært en offentlig person. Han gjorde ikke dyre kjøp. Forretningsmannen er også medlem av den ortodokse entreprenørklubben. Kona hans er finansmann av utdanning. Bankmannen har en sønn.
Historien om oppgangen og kollapsen av Motylevs virksomhet gir eksperter en annen grunn til å tvile på den nåværende stabiliteten i banksektoren i økonomien.
Landspalasset hans, leiligheter, parkeringsplasser og tomter i Moskva-regionen. En bankmann som flyktet til London stjal 17,6 milliarder kroner.
Hovedstadens Basmanny Court arresterte eiendommen til IKMA-kjølelageranlegget. Arrestasjonen av et kompleks med 15 bygninger verdt rundt 2,5 milliarder rubler ble et midlertidig tiltak som ble tatt som del av en storstilt etterforskning av tyverier på flere milliarder dollar, som ifølge Undersøkelseskomiteen i Russland (ICR) ble begått ved å utstede dårlige lån, inkludert til selskapet IKMA av den russiske kredittbanken ", og etterforskningen anser den tidligere eieren for å være arrangøren av svindelen kredittinstitusjon Anatoly Motylev. Den totale mengden stjålne midler, ifølge beregningene fra undersøkelseskomiteen, utgjorde 17,6 milliarder rubler.
Under rettsmøtet, som behandlet begjæringen fra etterforskeren for spesielt viktige saker fra undersøkelseskomiteen, Sergei Dubinsky, om å beslaglegge eiendommen til IKMA OJSC, ble det kjent at undersøkelseskomiteen vedr. dette øyeblikket har allerede kombinert tre straffesaker som involverer milliardbedrageri med midler fra Rossiysky Kredit Bank i én sak. Alle er knyttet til utstedelse av åpenbart ikke-tilbakebetalingspliktige lån utstedt til selskaper kontrollert av eieren av kredittinstitusjonen, Anatoly Motylev og hans medskyldige. Et av disse selskapene var IKMA OJSC, hvis tilknytning til Mr. Motylev vurderes TFR, fant "fullstendig og objektiv bekreftelse" under etterforskningen.
Basert på saksmaterialet konkluderte presidenten for Rossiysky Kredit-banken, Anatoly Motylev, 11. låneavtaler"uten det formål å returnere midler." Blant dem var tre avtaler med ICMA, signert fra juni til desember 2014. Samtidig ble eiendommen til ICMA angitt i dokumentene som sikkerhet. Det var denne omstendigheten, mener etterforskningen, som muliggjorde tyveri av midler, siden eiendommen tilhørte et selskap som drev reell kommersiell virksomhet og definitivt ikke var et fly-by-night-selskap. Som et resultat ble totalt 2,42 milliarder rubler stjålet under kontrakter med ICMA, ifølge etterforskerne.
Ligger i Northern administrativt distrikt Moskva OJSC IKMA ble opprettet på grunnlag av kjølelageranlegget nr. 15, bygget i sovjettiden. Hovedaktiviteten til selskapet var engros alkoholholdige drikkevarer og matvarer. OJSC inkluderte et distribusjonskjøleskap for 25 tusen tonn samtidig lagring, en pølsefabrikk, et anlegg for produksjon av fiskeprodukter med en kapasitet på 10 tonn per dag, en kaviarseksjon, en konservert seksjon og en olje- og fettbutikk. For utvikling" integrasjonskoblinger under investeringskontrakter med Moskva-regjeringen ble det kjøpt opp aksjeandeler i Belinskaya Poultry Farm LLC i Penza-regionen, den største fullsyklus grisefarmen i Yaroslavl-regionen, samt Kurba OJSC. ICMA var en leverandør til mer enn 1 tusen bedrifter, inkludert storbyskolekantiner, medisinske institusjoner, pensjonater, sykehus, selskapet utførte også kontrakter av hensyn til innenriksdepartementet Og Beredskapsdepartementet. OJSC ble tildelt ærestittelen "Leverandør av mat til Moscow-byens behov." Nå er alle foretakene som ICMA hadde aksjer i konkurs. Selve OJSC ble erklært konkurs av voldgiftsdomstolen i Moskva 7. mai i år. I går bekreftet ICMA at selskapet ikke lenger driver med produksjonsaktiviteter. På OJSC-nettstedet står det at dets lokaler og produksjonsanlegg er leid ut.
Som et midlertidig tiltak anså undersøkelsesutvalget det nødvendig å beslaglegge eiendommen til IKMA OJSC. En representant for påtalemyndighetens kontor i Den russiske føderasjonen støttet den tilsvarende etterforskningsforespørselen i Basmanny-domstolen. Retten innvilget forespørselen fra undersøkelseskomiteen, og beslagla 15 bygninger i industrikomplekset IKMA i Izhorskaya Street. Verdien av den beslaglagte eiendommen er rundt 2,5 milliarder rubler, noe som gjør det mulig å tilbakebetale skaden fra episoden med lån utstedt av OJSC-banken.
Som byrået tidligere rapporterte "Ruspres", siktelser for svindel med lån ble reist mot eks-sjefen for den russiske kredittbanken Anatoly Motylev (in absentia) og generaldirektøren for ICMA Igor Shvets. En rekke andre tidligere toppledere og ansatte i Russian Credit er involvert i andre episoder med tyveri. Det totale skadebeløpet er estimert av TFR til 17,6 milliarder rubler.
Anatoly Motylev har selv bodd i London i lang tid; utleveringen hans til Russland, tatt i betraktning det nåværende forholdet mellom landene, ser nesten urealistisk ut. I Russland, ved en rettsavgjørelse, for å betale erstatning i en straffesak (det blir etterforsket i henhold til artikkel 159, artikkel 160 og artikkel 174.1 i den russiske føderasjonens straffelov - svindel, underslag og hvitvasking av midler innhentet av kriminelle midler), den tidligere bankmannens eiendom - et landsted - ble arrestert , leiligheter og parkeringsplasser i underjordiske parkeringsplasser, samt flere tomter i Odintsovo-distriktet i Moskva-regionen. Anatoly Motylev anket arrestasjonene av eiendom personlig skriftlig, uten å ty til tjenester fra advokater, og oppnådde til og med fjerning av heftelsen fra en liten del av eiendommen hans. I februar 2017 erklærte voldgiftsretten i Moskva forretningsmannen Motylev konkurs.
Motylev Anatoly Leonidovich(født 11. august 1966, Moskva, RSFSR, USSR) - Russisk forretningsmann og bankmann, tidligere styreleder for Russian Credit Bank OJSC.
Født inn i familien til finansmannen Leonid Motylev, som ledet Gosstrakh fra 1973 til 1986. Han ble uteksaminert fra Moscow Financial Institute og underviste ved dette instituttet fra 1987 til 1990. Kandidat økonomiske vitenskaper, er temaet for avhandlingen "Det britiske forsikringsmarkedet og systemet for dets statlige regulering."
Fra 1990 til 1995 jobbet han i Gosstrakh og dens etterfølger, Rosgosstrakh OJSC, hvor han var nestleder og visepresident. I 1992 ble han medgründer og senere hovedeier av Globex Bank, hvor han var styreleder til 1996, og fra 1996 til 2009 - president. I 1996 ble Anatoly Motylev varetektsfengslet, mistenkt for ulovlig å ha belastet Rosgosstrakh-midler fra en konto hos Globex, men han ble ikke siktet.
På slutten av 2008, etter en massiv utstrømning av kunder og omorganiseringen av banken, ble Vnesheconombank den største aksjonæren (98,94%) i Globex. Gjennom tilknyttede strukturer eide Globex forretningssenteret Novinsky Passage, klokkefabrikken Slava, 2 tusen hektar land i Moskva-regionen, Family Club-landsbyen nær Moskva, et shopping- og underholdningssenter i Novosibirsk og andre gjenstander. Etter omorganisering gikk alle disse eiendelene til VEB-invest.
Etter dette begynte finansmannen ny virksomhet i Russland - innen utgangen av 2009 opprettet Anatoly Motylev AMB Bank, og i 2012 kjøpte han den russiske kredittbanken (som ble den største i hans bankimperium), og senere ytterligere to banker - Tula Industrialist og M Bank. Samtidig med å bygge et bankimperium, økte Anatoly Motylev aktivt sin tilstedeværelse i pensjonsfondsmarkedet. I august 2015 var han den uformelle eieren av syv ikke-statlige pensjonsfond: «Sun. Liv. Pension", "Sunny Time", "Savings", "Adekta-Pension", "Savings Fund "Sunny Beach"", "Protection of the Future" og "Uraloboronzavodsky", som forvaltet rundt 60 milliarder rubler av pensjonsmidler til innbyggere i den russiske føderasjonen. De totale eiendelene til Motylevs NPF oversteg 50 milliarder rubler, hvorav 35 milliarder rubler var illikvide.
I 2015 mistet alle NPF-er til Anatoly Motylev og bankene kontrollert av ham lisensene. NPF-er forvaltet opptil 60 milliarder rubler av innbyggernes pensjonsmidler, og volumet av innskudd i banker på tidspunktet for tilbakekall av lisenser utgjorde nesten 80 milliarder rubler. Hullet i bankenes kapital utgjorde ifølge den foreløpige administrasjonen 75,7 milliarder rubler. I juli 2015 rapporterte russiske medier om den mulige avgangen til Anatoly Motylev fra Russland. I oktober 2017 ble det opprettet en straffesak mot Anatoly Motylev i Russland av den russiske føderasjonens hovedadvokatkontor for DIA-uttalelse. Hovedetterforskningsavdelingen til den russiske føderasjonens etterforskningskomité mistenker Anatoly Motylev for svindel i spesielt stor skala (del 4 av artikkel 159 i straffeloven). Ifølge etterforskere, som handlet av egoistiske grunner våren 2014, inngikk Motylev en kriminell konspirasjon med en viss Olga Ivanova og "uidentifiserte personer" med sikte på å stjele midler fra M Bank. Anatoly Motylev ble satt på den føderale etterlysningslisten.