Banco Morozov Denis Yurievich. Cavalheiro bem relacionado: o ex-diretor do BERD Denis Morozov trabalhará para o bofa merrill lynch. O banco está gradualmente se desgastando. Sim, em tal situação foi necessário retirar dinheiro das contas dos depositantes para neutralizar o efeito da

Ex-presidente conselho do banco "Moscow Lights" Denis Morozov, que esteve envolvido no caso do roubo de 7,5 bilhões de rublos deste instituição financeira, morreu sob custódia aos 42 anos. Isso foi relatado ao RBC por três fontes familiarizadas com o andamento da investigação criminal e também confirmado por dois conhecidos de altos executivos.

Segundo um dos parentes de Morozov, ele morreu em 12 de maio. Segundo a RBC, no dia 19 de fevereiro, o envolvido no caso foi levado ao hospital Botkin do centro de detenção provisória nº 4 com acidente vascular cerebral agudo. Ele logo entrou em coma e nunca mais recuperou a consciência. Morozov sofria de uma doença hereditária associada à coagulação sanguínea - a doença de von Willebrand-Diana.

Ressalta-se que esta doença não consta na lista de diagnósticos que impedem a internação. Pacientes que sofrem da doença de von Willebrand-Diana necessitam periodicamente da administração de preparações plasmáticas. Segundo a fonte, durante a sua detenção no centro de detenção provisória, Morozov nunca recebeu uma transfusão de sangue.

A assessoria de imprensa do Tribunal da Cidade de Moscou informou que Morozov pediu repetidamente para ser libertado do centro de detenção e apresentou queixas para prorrogar a prisão, mas sua satisfação foi negada. O Departamento do Serviço Penitenciário Federal de Moscou disse ao RBC que nada sabia sobre a morte de Morozov. O departamento observou que o homem poderia ter estado no hospital sem escolta e “não ter sido designado para a ala de isolamento”.

Em maio de 2014, o Moscow Lights Bank foi privado de sua licença e logo foi declarado falido. Em 2015, a pedido da Agência de Seguro de Depósitos, foi aberto um processo criminal contra os gestores do banco.

Segundo os investigadores, os arguidos falsificaram documentos sobre a rescisão de contratos com clientes e transferiram dinheiro das contas dos clientes para empresas controladas. Em abril de 2016, o jornal Kommersant escreveu que tal esquema para o departamento de contabilidade já estava em vigor no banco muito antes de Morozov assumir a gestão.

Atualmente, há oito pessoas envolvidas no caso. Morozov foi acusado de duas acusações de fraude (parte 4 do artigo 159.º do Código Penal), um episódio de peculato (parte 4 do artigo 160.º do Código Penal) e organização de uma comunidade criminosa (artigo 210.º do Código Penal). Ele admitiu parcialmente sua culpa.

No caso em fase de investigação, os materiais foram separados em processos distintos relativos ao suposto organizador dos furtos - ex-presidente do banco Maria Roslyak, filha do auditor da Câmara de Contas, ex-senador do Conselho da Federação e vice-prefeito de Moscou para Economia Yuri Roslyak. O acusado admitiu totalmente a culpa.

Em fevereiro de 2016, o tribunal condenou especialmente Roslyak a quatro anos de prisão. Porém, a mulher irá para a colônia somente após os 14 anos. O facto é que no momento da sentença ela estava grávida e o tribunal permitiu que ela fosse punida quando o seu filho mais novo atingisse a maioridade.

O ex-presidente do conselho do banco Moscow Lights, Denis Morozov, que morreu no hospital, esteve envolvido no caso do roubo de 7,5 bilhões de rublos de organização de crédito, foi transferido do centro de detenção provisória para prisão domiciliar em março, informou o serviço de imprensa do Serviço Penitenciário Federal da Rússia em Moscou.

“Em 5 de junho de 2017, vários meios de comunicação publicaram informações sobre a morte do acusado Denis Morozov em 12 de maio de 2017. O Serviço Penitenciário Federal da Rússia para a cidade de Moscou informa que, com base na resolução de Basmanny tribunal distrital Em Moscou, datado de 9 de março de 2017, a medida preventiva para Denis Yuryevich Morozov foi alterada de detenção para prisão domiciliar”, observou o departamento.

Anteriormente, o RBC informou que Morozov morreu em 12 de maio na unidade de terapia intensiva do hospital clínico da cidade que leva seu nome. S.P.Botkina. Ele tinha 42 anos e deixou três filhos, disse um parente do principal executivo sob condição de anonimato. O ex-presidente do conselho do banco foi hospitalizado no dia 19 de fevereiro no centro de detenção provisória nº 4 com acidente vascular cerebral agudo. Ele logo entrou em coma e nunca mais recuperou a consciência. Morozov sofria de uma doença hereditária associada à coagulação sanguínea - doença de von Willebrand - Diana; esta doença não está na lista de diagnósticos que impedem a detenção. Esses pacientes necessitam periodicamente da administração de preparações plasmáticas; Durante todo o período de detenção no centro de detenção provisória, Morozov nunca recebeu uma transfusão de sangue, esclareceu o interlocutor do RBC. No final de agosto, Morozov foi submetido a uma cirurgia abdominal: “Ele foi operado no hospital nº 40 e de lá foi devolvido ao centro de prisão preventiva. Até os pontos não foram mais retirados no hospital.”

Mídia: o ex-chefe do banco Moscow Lights, acusado de roubar 7,5 bilhões de rublos, morreu

O ex-presidente do conselho do banco Moscow Lights, Denis Morozov, réu no caso de roubo de 7,5 bilhões de rublos de uma instituição de crédito, morreu sob prisão. Morozov morreu no hospital Botkin, para onde foi retirado da enfermaria de isolamento. O ex-banqueiro apelou várias vezes da prisão, alegando problemas de saúde, relata o RBC.

Morozov pediu repetidamente para ser libertado do centro de detenção e apresentou queixas contra a decisão de prorrogar a prisão, mas a sua satisfação foi negada, disse o serviço de imprensa do Tribunal da Cidade de Moscovo. A RBC tem cópias das decisões: elas indicam que o envolvido no caso, entre outras coisas, referiu-se a problemas de saúde e ao fato de necessitar de transfusões de sangue regulares.

O Bank Lights of Moscow foi privado de sua licença em maio de 2014 e logo foi declarado falido. Em 2015, a pedido da Agência de Seguro de Depósitos, foi instaurado um processo criminal contra os gestores do banco. Segundo os investigadores, os arguidos falsificaram documentos sobre a rescisão de contratos com clientes e transferiram dinheiro das contas dos clientes para empresas controladas. Essa “escrituração por partidas dobradas” funcionava no banco muito antes de Morozov administrá-lo, escreveu o Kommersant.

Agora, este caso contra oito réus está sendo considerado pelo Tribunal Basmanny de Moscou. Morozov foi acusado de duas acusações de fraude (parte 4 do artigo 159 do Código Penal), um episódio de apropriação indébita ou peculato (parte 4 do artigo 160 do Código Penal). do Código Penal) e organização de uma comunidade criminosa (artigo 210.º do Código Penal). Ele admitiu parcialmente sua culpa.

Em 24 de dezembro de 2015, o Departamento Principal de Investigação (GID) da Diretoria Principal do Ministério de Assuntos Internos da Federação Russa para Moscou apresentou acusações finais contra a antiga administração do banco Moscow Lights por roubo de fundos de instituição de crédito num volume total de mais de 7 bilhões de rublos.

Gostaria de lembrar que a Direção de Investigação do Estado estava investigando vários casos criminais ao mesmo tempo: baixa ilegal de fundos de depositantes, peculato na emissão de empréstimos fictícios, bem como roubo de dinheiro do depósito da empresa cipriota Proford Investments Limited do empresário Elchin Shakhbazov.

O início destes casos em 2014-2015 tornou-se possível graças às nossas publicações e apelos à alta liderança do Ministério de Assuntos Internos da Federação Russa.

No verão de 2015, a investigadora da GSU Irina Zineeva deteve o ex-presidente do conselho do banco, Denis Morozov, a ex-membro do conselho Anna Velmakina, bem como os gerentes Irina Ionkina e Grigory Zhdanov. Ex-vice-presidente do conselho do banco, Vadim Khalangot e o diretor financeiro Alexander Bashmakov foram presos à revelia por decisão do Tribunal Distrital de Tverskoy de Moscou em dezembro de 2015.

Em geral, surgiu uma história estranha com Bashmakov. Ele esteve no exterior por cerca de dois anos, mas no final da semana passada retornou inesperadamente à Rússia e foi detido no aeroporto de Sheremetyevo e depois colocado no centro de prisão preventiva de Butyrka.

Assim, dois réus continuam foragidos - a filha do auditor da Câmara de Contas, Yuri Roslyak Maria Roslyak, que celebrou um acordo pré-julgamento e testemunhou contra outros arguidos, e o seu parceiro Vadim Khalangot.

Vadim KHALANGOT falou sobre os motivos do colapso do banco, a participação em sua vida do ex-vice-prefeito de Moscou Yuri Roslyak, bem como o depoimento de Maria Roslyak em entrevista à Novaya Gazeta. (foto), atualmente localizado na Alemanha.

- Quando e por que você deixou a Rússia?

Saí do país em julho de 2015. Por todo ano passado Visitei regularmente o investigador e participei de todas as ações investigativas. E todo esse tempo, com autorização do investigador, parti para a Alemanha, onde moram meus dois filhos menores deficientes. Em meados de julho de 2015, em cumprimento dos acordos com a investigação, apresentei outro pedido de viagem à Alemanha por alguns dias, embora não o pudesse fazer, pois estava na qualidade de testemunha. Lá precisei resolver uma série de questões urgentes com as crianças e consultar um médico, pois estou com insuficiência renal progressiva desde março de 2015. Tendo sido recusado, ainda fui para a Alemanha. Poucos dias depois da minha chegada, acabei no hospital, onde me foi prescrita terapia renal substitutiva. Assim, desde 13 de agosto de 2015, estou em hemodiálise regular.

- Você está planejando voltar para a Rússia?

Percebi que neste caso criminal houve uma reviravolta significativa, cujo objetivo não era estabelecer a verdade, mas proteger Maria Roslyak. Depois de avisar a investigação sobre a impossibilidade de retornar à Rússia, foi como se tivessem se esquecido de mim. E eles “lembraram” pouco antes do julgamento, no qual foi tomada a decisão de me prender à revelia. Não pretendo regressar à Rússia, porque temo não só pela liberdade, mas pela minha vida.

Para mim, retornar é uma sentença de morte, pois ninguém vai me tratar nem no centro de detenção provisória nem na colônia correcional. Mas estou pronto para ajudar na investigação: existem várias formas de obter provas, incluindo a realização de interrogatórios no território de outro estado.

- Em 16 de maio de 2014, a licença do banco junto ao Banco Central foi revogada. Naquela época, você e Roslyak dirigiam Luzes de Moscou há cerca de 6 anos. Durante este período surgiram situações que pudessem levar à revogação da licença do banco?

Para ser justo, deve-se notar que durante os últimos 9 meses antes da revogação da licença, o banco foi predominantemente gerido por outras pessoas, para quem 51% das ações do capital autorizado do banco foram transferidas em agosto de 2013. E assim o banco enfrentou repetidamente problemas de liquidez ao longo da sua história. Por exemplo, no outono de 2008, quando Maria Roslyak era presidente do conselho da Lights of Moscow, e seu pai, Yuri Vitalievich Roslyak, - Vice-prefeito da capital. Naquela época atendíamos clientes de segunda ou terceira mão<подконтрольные мэрии>e apenas um grande - Mosvodokanal - colocou depósitos. A situação no outono de 2008 foi agravada pelo facto de a economia do país ter entrado em outra crise e o pânico no ambiente dos clientes ter aumentado. E isso está sempre associado ao aumento do volume de recursos baixados das contas correntes dos clientes, ao fechamento dos limites do mercado interbancário de captação e, consequentemente, aos problemas de liquidez. Mas no nosso país, graças à presença de um certo número de subordinados<правительству Москвы>empresas que não entraram em pânico e não se tornaram em massa cancelar fundos de suas contas ou encerrar depósitos, a situação se estabilizou em duas a três semanas, os problemas de liquidez foram resolvidos. Todos estes acontecimentos tiveram como pano de fundo um conflito crescente entre os participantes do banco, em resultado do qual as ações de um dos antigos participantes foram compradas por Maria Roslyak. Tomei o lado de Maria Roslyak nesse conflito, o que lamento profundamente à luz dos acontecimentos recentes.

- Multar. Você superou a crise de 2008 e trabalhou normalmente por 6 anos?

Não. Na primavera de 2011, surgiram novamente problemas de liquidez. O banco estava prestes a parar. Foram realizadas negociações com diversos grupos de investidores sobre a injeção de recursos adicionais. Certos acordos foram alcançados com um destes investidores, o banqueiro Mikhail Levitsky. Uma equipe de seus gestores foi enviada ao banco. Também foi assumido que todas as ações por nós controladas (pouco mais de 90%) seriam transferidas para empresas controladas por Levitsky. Mas as transações não aconteceram e depois de algum tempo o banco, graças ao árduo trabalho de novos gestores liderados pelo Presidente do Conselho Alexey Nikolaenko, conseguiu devolver aos investidores os recursos disponibilizados na forma de empréstimos interbancários fundos e alinhar padrões. Foi nessa época que se traçou o rumo para atrair recursos para o banco indivíduos. Tudo teria corrido bem, mas no outono de 2012 surgiu outro problema no banco relacionado com a concentração do risco de crédito.

Uma das “regras de ouro” foi violada negócio bancário, que diz: “É melhor ter 100 empréstimos de 1 milhão de rublos cada do que um de 100 milhões”. Ocorreu concentração carteira de empréstimos no determinado grupo mutuários.

- Que tipo de grupo é esse?

Este é um grupo de empresas controladas por um empresário Sergey Degtyarev (atualmente sob custódia sob a acusação de roubo durante a construção da estrada para o cosmódromo de Vostochny - COMO.) . Este é um cliente cujo serviço foi supervisionado pessoalmente por Maria Roslyak. No outono de 2013, suas empresas praticamente pararam de pagar seus empréstimos, cujo volume na época ultrapassava 4 bilhões de rublos. Penso que foram estes empréstimos inadimplentes que causaram principalmente o colapso do banco.

- Por que você emprestou a esse mutuário se ele estava atrasado?

Porque era cliente de Maria Roslyak. No outono de 2012, durante o almoço, ela foi informada com muito cuidado: “Maria Yuryevna, o volume de empréstimos às empresas de Degtyarev atingiu 2 bilhões de rublos. Dado que os empréstimos não são garantidos, será altura de pararmos de emprestar a este mutuário?” Roslyak descartou: “Encontre outro cliente assim e nós emprestaremos a ele”. Assim, foram estabelecidas “prioridades” e o banco continuou a emprestar às empresas de Degtyarev. Estes e outros empréstimos aos clientes de Roslyak não foram discutidos durante muito tempo.

- Em seu depoimento, Roslyak afirmou que “o banco emitiu empréstimos sem garantia no valor de cerca de 9 bilhões de rublos”, dos quais ela tomou conhecimento pouco antes de a licença ser revogada. Ou seja, ela sabia que esses empréstimos eram essencialmente fictícios?

Ouça, Maria Roslyak era a principal pessoa do banco. Roslyak sabia de todos os empréstimos, uma vez que nenhum empréstimo foi emitido sem o seu consentimento e, às vezes, até instruções urgentes.

A pré-aprovação dos empréstimos ocorreu muitas vezes durante o almoço, a votação dos membros do comitê de crédito foi realizada de acordo com e-mail. Às vezes as reuniões eram realizadas pessoalmente, às vezes uma ligação de Roslyak era suficiente para conceder um empréstimo ao seu cliente.

- De acordo com o depoimento de Roslyak, ela também não tinha conhecimento do esquema do banco para amortizar ilegalmente os fundos dos depositantes, o que lhe permitiu manter o seu estatuto de testemunha neste episódio.

Ela sabia tudo perfeitamente bem. Tudo isso foi discutido diversas vezes em reuniões e durante o almoço. Repito mais uma vez: a palavra dela no banco foi a última. E a baixa do dinheiro dos clientes foi testada em 2012, depois que o banco recebeu a primeira ordem estrita do Banco Central, que limitava o volume de depósitos de pessoas físicas e o número de suas contas. A princípio, esse problema foi mitigado com a conversão para contas bancárias fundos clientes individuais, com quem foi alcançado o acordo correspondente. Logo o Banco Central percebeu isso - e imediatamente ocorreu a proibição de realizar transações com notas promissórias. E então foi necessário retirar o dinheiro dos investidores das suas contas.

Mas assim que surgiu a oportunidade, os fundos foram restituídos às contas dos clientes de acordo com os recebimentos. ordens de pagamento. O mesmo acontecia se o depósito “sacado” fosse encerrado devido ao término do seu prazo ou se o depositante encerrasse o depósito antes do previsto. Em 2013, quando a história das restrições continuou, os saques foram retomados. Mas ninguém imaginava que isso duraria muito tempo e muito menos se generalizaria.

Paralelamente, como já observei, surgiram problemas com o serviço e o reembolso de muitos empréstimos, incluindo os concedidos aos clientes de Maria Roslyak. Por sua vez, chegaram os prazos para pagamentos de depósitos de pessoas físicas. O banco precisava de fundos adicionais, que atraiu através de novos depósitos de pessoas físicas. Devido ao aumento do número de operações, não foi possível manter a base “no joelho”. E agora a divisão tecnologia da Informação recebeu instruções para desenvolver um sistema bancário automatizado adicional.

- Mas durante muito tempo foi, na verdade, uma pirâmide: o banco dava baixa no dinheiro dos clientes e captava novos depósitos para substituir os que “saíram”. Como membro do conselho do banco, você aprovou isso?

Em geral, qualquer banco é uma pirâmide. A única questão é até que ponto é gerido com competência. Atrair novos depósitos, devido aos quais os antigos são devolvidos - tal pirâmide pode existir por algum tempo. Mas em condições em que a maior parte da carteira de empréstimos não é reembolsável e há restrições à captação de depósitos de pessoas físicas, ela está condenada.

O banco está gradualmente se desgastando. Sim, em tal situação foi necessário retirar dinheiro das contas dos depositantes para neutralizar o efeito das restrições impostas pelo Banco da Rússia. E, ao contrário de Maria Roslyak, estou pronto para admitir que não interferi nisso.

Mas apenas porque estas medidas visavam manter o banco à tona. Nunca houve intenção de roubar dinheiro.

- No entanto, de acordo com Roslyak, como resultado, esse dinheiro foi “vendido” no outono de 2013 pelo último presidente do conselho da Lights of Moscow, Denis Morozov.

Isto é verdade. Morozov os vendeu em uma “plataforma” especializada em manuseio de dinheiro em dinheiro. Acho que vendo tanto dinheiro em cofres (mais de 1 bilhão de rublos de depositantes foram retirados do balanço. -COMO.) , Denis Yurievich sucumbiu à tentação de ganhar comissões pela venda. Em última análise, o dinheiro dos depositantes voltou ao banco para as contas de "empresas quase bancárias" que compraram letras de câmbio do banco. Isso foi uma grande estupidez. Não entendo com o que Morozov estava contando.

- Como Morozov apareceu no banco? O processo afirma que ele representou um grupo de investidores iranianos que estavam prontos para colocar cerca de US$ 500 milhões no banco.

Pelo que eu sei, Morozov nunca ocupou um cargo superior ao de chefe de agência, mas nos foi recomendado por alguém do Banco Central. Maria Roslyak nos apresentou Morozov e pediu para entrevistá-lo. Então, primeiro ele se tornou vice-presidente do conselho e depois chefiou "Luzes de Moscou". Esta nomeação foi uma das condições do acordo de transferência do banco para os iranianos, liderados pelo empresário Ahmad Abedi, líder do grande clã governante da República do Irão. Durante as negociações com Abedi, Morozov e o confidente deste último, Khakimova, Roslyak e eu ficámos convencidos da sinceridade das intenções dos iranianos. Eles realmente esperavam que o Lights of Moscow se tornasse um dos principais bancos de liquidação na zona do rublo para as empresas iranianas. Nós, por sua vez, também tínhamos grandes esperanças na reorientação do banco em relação ao Irão. E assim, no verão de 2013, celebramos um acordo conceitual com Abedi e Morozov, segundo o qual o controle acionário do banco foi transferido para eles gratuitamente.

- Roslyak disse em seu depoimento que as ações do capital do banco adquiridas pelos iranianos “deveriam ser distribuídas da seguinte forma: 20% para sócios iranianos, 20% para funcionários do FSB que supostamente supervisionaram o trabalho de Morozov e 11% supostamente permaneceram para Morozov e Khakimova .” Isto é verdade?

Na verdade. Não se trata de como as acções devem ser distribuídas entre os novos participantes no banco, mas de como devem ser distribuídos os rendimentos das transacções com contrapartes iranianas. Dado que trabalhar com o Irão, e mesmo sob sanções internacionais, exigia a “permissão” de muitos autoridades competentes, a parcela de novos participantes teve que ser dividida em certa proporção entre todos os interessados ​​​​e departamentos. É claro que esta distribuição não foi formalizada por nenhum documento oficial.

- Roslyak relatou em seu depoimento que a administração do Lights of Moscow negociou repetidamente para manter a licença do banco. Em particular, segundo ela, “Morozov alegou que através do FSB ele era supervisionado por um certo Marat, que também supervisionava através do FSB o trabalho do aparato presidencial... e supostamente Marat ajudou Morozov a conduzir uma auditoria e obter um “ boa” ação do Banco Central no inverno de 2013-2014 " Você, de acordo com Roslyak, se encontrou com esse Marat e discutiu o custo de manutenção da licença da Moscow Lights.

Sim. Marat, segundo Denis Morozov, é o seu “teto” através do FSB. Não me lembro do sobrenome dele. Se não me engano, ele era funcionário destacado de uma das autoridades. Com este homem, em nome de Maria Roslyak, fui a uma reunião com alguns advogados que prometeram salvar licença bancária por 3 milhões de dólares. Mas então o próprio Marat disse que eles eram golpistas e os contatos com eles cessaram. Nunca mais vi Marat.

- Além disso, de acordo com o depoimento de Roslyak, em março de 2014 você teve uma reunião com alguns Gennady, Anna e Aslan no shopping Vremena Goda: “Nesta reunião eu, Khalangot, Gennady, Anna e mais dois chechenos que tinham segurança em número de 20 Chechenos de aparência atlética. Um dos chechenos se apresentou como Aslan e disse que possui dois bancos na Chechênia e no Daguestão. Aslan disse que atesta Anna, e se pagarmos a ela 7 milhões de dólares, eles salvarão o banco. Durante a reunião, Anna telefonou a um chefe do Banco Central e disse que a licença do banco seria revogada em breve, mas se contribuíssemos com pelo menos 2 milhões de dólares como primeira tranche, o processo de revogação ainda poderia ser interrompido. Eu disse a Halangot que eles eram algum tipo de golpista. Mas, apesar disso, Halangot sacou 70 milhões de rublos usando “ empresas de tecnologia"e colocou-o em cofre algum pequeno banco...

Como em muitos de seus outros depoimentos, Roslyak menciona um fato que realmente aconteceu, mas depois vira tudo de cabeça para baixo.

Bem, antes de mais nada, o medo tem olhos grandes: não havia 20 guardas ali, mas de 5 a 7 pessoas. Em segundo lugar - e mais importante - Aslan e seus camaradas conduziram negociações com Roslyak. Veja bem, o sobrenome, assim como o tamanho, importa, e o banco estava associado a um sobrenome - Roslyak. Um dos interlocutores disse-lhe: “O Banco Central tem um projecto de ordem para revogar a sua licença. O preço pedido é de US$ 7 milhões.”

Maria disse que não iria receber o valor total, mas implorou literalmente a estes camaradas que aceitassem parte do dinheiro - 2 milhões de dólares. Então Aslan exigiu que fosse escrito um recibo, segundo o qual Roslyak concordou em pagar em três parcelas de acordo com a fórmula de 2 - 3 - 2 milhões de dólares. Além disso, o que é típico, o recibo não continha quaisquer exigências à parte contrária - Roslyak simplesmente assumiu obrigações incondicionais. Então, se um grupo de camaradas em Moscou está procurando alguém para apresentar um recibo, então definitivamente não sou eu. Após esta reunião, ocorreram vários outros encontros com a nossa participação. Maria Yuryevna “esqueceu” como os 2 milhões de dólares foram realmente transferidos.

- Você é um dos réus no episódio envolvendo a venda de uma empresa ligada a um banco (IC "Moscow Lights") próprias contas Cipriota Proford Investimentos Limitado, com a ajuda do qual o depósito do beneficiário foi roubadoProford Elchin Shakhbazov vale US$ 10 milhões. De acordo com o depoimento de Roslyak, você preparou e assinou esses projetos de lei...

Vou começar um pouco mais longe.

15 de maio de 2014 para Presidente do Banco Central Elvira Nabiullina, segundo Maria Roslyak e Denis Morozov, seus representantes de confiança foram. Como Roslyak e Morozov me informaram mais tarde, o Banco Central disse a essas pessoas: “Durmam bem. Não haverá revogação da licença." Na manhã seguinte a esta visita, Roslyak me ligou: “Vadim, temos uma revisão”.

Naquela época já existia uma administração temporária no banco. Pouco depois, nos encontramos com Roslyak, que tinha uma lista de clientes cujos fundos seriam usados ​​para comprar notas do Moscow Lights IC. Descobriu-se que os recursos da maioria desses clientes, na véspera, sem suas ordens de pagamento, já haviam sido baixados de suas contas em pagamento de notas promissórias da empresa de investimentos Moscow Lights, que, por sua vez, comprou do banco os direitos de reivindicar os empréstimos das estruturas de Degtyarev. Posso dizer que dois dos meus clientes estavam nesta lista.

Quanto a Shakhbazov, o dinheiro deste homem foi colocado por Maria Roslyak. Não assinei os documentos da conta. Estou muito triste em saber que no episódio do projeto de lei Proford, Maria Roslyak decidiu culpar a mim, a Bashmakov e a Morozov. Além disso, mais tarde, na minha frente, ela discutiu ativamente com seus advogados opções possíveis não pagar Shakhbazov se ele entrar com uma ação civil. Acredito que o resultado dessas consultas foi um divórcio fictício do marido, que ficou com parte dos bens, bem como a transferência de parte dos bens para os filhos menores.

Por muito tempo, o processo criminal, que combinava episódios com investidores e uma letra de câmbio, foi abertamente arrastado pela Diretoria de Assuntos Internos do Distrito Administrativo Central de Moscou. Essa sabotagem dos investigadores foi de alguma forma estimulada por você ou por Roslyak?

Parece-me que a Direcção de Assuntos Internos do Distrito Administrativo Central, em princípio, não conseguiu investigar rapidamente este caso. Não havia equipe de investigação lá. A investigação foi conduzida por um investigador, que tinha vários outros casos em andamento. No início, Maria Roslyak e eu tínhamos uma estratégia de defesa comum. Por acordo mútuo, ambos pagamos advogados para nós e para outros funcionários do banco. Todos deram testemunhos consistentes e “neutros”, e isto pareceu agradar à Administração ATC do Distrito Administrativo Central.

Não sei ao certo quem garantiu esta lealdade à investigação e se o fez. Quando o processo criminal foi transferido para a Diretoria de Investigação do Estado<ГУ МВД РФ по Москве>, as pessoas começaram a “se separar”.

Tudo começou com caixas e caixas. Terminou com Maria Roslyak caluniando seus colegas e camaradas, inclusive eu.

- Mas antes disso, a nova investigação convocou o advogado do lesado para interrogatório e até ameaçou me interrogar, já que a publicação da Novaya Gazeta mencionou o nome do chefe do Departamento de Investigação do Ministério de Assuntos Internos da Federação Russa, Alexandre Savenkov.

Sim. Maria Roslyak me disse depois daquele artigo que Savenkov ficou indignado com suas conclusões de que ele supostamente fornece proteção para a família dela. Segundo ela, foi Savenkov quem tomou a decisão de transferir o caso para uma autoridade superior e até exigiu relatórios semanais sobre o andamento da investigação. Além disso, segundo ela, o mais velho Roslyak esteve diversas vezes em recepção com a chefia do Ministério da Administração Interna, onde foi informado: o caso seria investigado de forma objetiva, independentemente de “categorias e sobrenomes”. Agora, quando Maria Roslyak foi autorizada a celebrar um acordo pré-julgamento e caluniar muitas pessoas, quando ela está completamente ausente do caso dos depositantes, quando tentam me apresentar como um dos organizadores de crimes no banco, estou já criticou o que ela disse.