Не относятся к криминальной экономике следующие элементы. Криминальная экономика. Теневой сектор мировой экономики

Экономические преступления - это уголовно наказуемые деяния, совершаемые в сфере производства, распределение, потребление товаров, услуг, в т.ч. связанные с незаконным использованием служебного статуса: хищение, обман потребителей, нарушение правил торговли, Нарушение государственной дисциплины цен, уклонение от уплаты налогов и др.

Криминальная экономика - это деяния в экономической сфере, подпадающие под определенные статьи законодательства, т.е. экономические правонарушения и преступления.

К ней относятся организованная преступность, коррупция, лоббирование выгодных преступному миру законопроектов. Это специфический экономический уклад, способ хозяйствования, который призван обеспечить определенную, Относительно небольшую по численности, группу сверх доходами, доходами от преступной деятельности, от использования «прорех» в законодательстве.

Криминальная экономика охватывает экономические общественно опасные деяния трех видов:

криминализованные, влекущие уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством;

некриминализованные, но влекущие юридическую ответственность в соответствии с нормами других отраслей права;

некриминализованные и не влекущие юридической ответственности (пробелы правового регулирования).

Наиболее опасные направления криминальной экономической деятельности в России

Теневая экономическая деятельность в различных отраслях и сферах хозяйственной деятельности

криминальной экономики

Теневая экономика (скрытая экономика) - экономическая деятельность, скрываемая от общества и государства, находящаяся вне государственного контроля и учёта. Является ненаблюдаемой, неформальной частью экономики, но не охватывает её всю, так как в неё не могут быть включены виды деятельности, не скрываемые специально от общества и государства, например домашняя или общинная экономики. Также включает в себя нелегальные, криминальные виды экономики, но не ограничивается ими.

Теневая экономика – это экономические взаимоотношения граждан общества, развивающиеся стихийно, в обход существующих государственных законов и общественных правил. Доходы этого предпринимательства скрываются и не является налогооблагаемой экономической деятельностью. По сути, любое предпринимательство, результатом которого является сокрытие доходов, или уклонение от уплаты налогов, может считаться теневой экономической деятельностью.

Теневую экономику можно подразделить на следующие основные укрупненные блоки: неофициальная, фиктивная и подпольная.

Неофициальная (образно называемая «серая ») экономика охватывает легальные, разрешенные виды хозяйственной деятельности, которые особенно распространены в сфере услуг (ремонт квартир, медицинская помощь, предоставление жилья в курортной местности и т.п.). Однако получатели доходов скрывают их от налогообложения.

Фиктивной («беловоротничковой») хозяйственной деятельностью занимаются, как правило, руководящий состав предприятий и чиновники в тех странах, где значительно развит государственный сектор экономики. Лица, имеющие доступ к общественной собственности, обогащаются, изобретая незаконные средства (приписки к выполнению заданий и планов, мошеннические способы получения денег, хищения материальных ресурсов и т.п.).

Подпольная («черная») экономика - это запрещенная законом деятельность. Сюда относятся: наркобизнес, контрабанда, фальшивомонетничество, торговля людьми

УДК 343.9 ББК 67.51

В.В. Колесников

КРИМИНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КРИМИНОЛОГИИ: ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА

Аннотация: Криминальная экономика - часть теневой экономики, связанная с осуществлением криминальной экономической деятельности и криминализированной экономической деятельности. Криминальная экономика обладает рядом признаков. Она включает две крупные подсистемы: «криминализированная экономика» и «нелегальная экономика».

Ключевые слова: экономическая криминология; экономические преступления; коррупция; криминальная экономика.

CRIMINAL ECONOMY IN THE SYSTEM OF ECONOMIC CRIMINOLOGY: CONCEPTAND STRUCTURE

Summary: Criminal economy is a part of the shadow economy related to carrying out criminal economic activity and criminalized economic activity. Criminal economy has a number of features. It includes two large subsystems: «criminalized economy» and «illegal economy».

Key words: economic criminology; economic crimes; corruption; criminal economy.

Для достижения необходимой глубины исследований преступности в экономике и верификации получаемых выводов следует начать с поиска достойного методологического подхода. При этом важно помнить о призыве «Договоримся о терминах!». Его автор, Рене Декарт, считал, что в этом случае «половина человеческих споров исчезнет»! В экономической криминологии такой договорённости до сих пор нет, каждый автор или группа авторов предлагает своё понимание и формулировки, даже статистика учитывает «размытые» показатели типа «преступления экономической направ-ленности»1 и т.п., в результате на этом «поле» продолжает царить эклектика и энтропия.

Коллеги, которые знакомы с нашими трудами, знают, что во многих работах - начи-

ная, пожалуй, с монографии «Экономическая преступность и рыночные реформы: политико-экономические аспекты» (1994), я пытался представлять собственное понимание сущности изучаемых криминальных экономических явлений, формулировать соответствующие подходы к их анализу и построению дефиниций, опираясь на поиск и использование объективных критериев, лежащих в ткани социально-экономических отношений. Насколько они оригинальны и глубоки - судить читателю. Сегодня, обобщая этот опыт, можно попытаться в краткой, тезисной форме представить терминологию, характеризующую феномен криминальной экономики. Заметим, что все термины, о которых пойдёт речь, были преимущественно ранее сформулированы в наших

1 Любопытно было бы узнать имя автора такой «восхитительной» формулировки, под которую при желании могут попасть почти все преступления, поскольку у совершающих их субъектов может быть выявлена корысть, а значит, пресловутая «экономическая направленность». Само слово «направленность» в наименьшей степени подходит к характеристике экономических преступлений (да и любых других, видимо), формулировка «преступления экономического характера» была бы более уместной, хотя и не менее аморфной... Впрочем, наше отношение к дефиниции экономической преступности давно сформулировано в ряде работ, включая учебники по криминологии (1998; 1999; 2007).

работах (список избранных трудов приведён в конце). Кроме этого, онтологические представления даются в основном в границах принятой теоретической концепции и идеологии Санкт-Петербургского международного криминологического клуба. Методологически я исходил из понимания явления преступности, предложенного президентом Клуба, заслуженным деятелем науки РФ, д.ю.н., профессором Д.А. Шестаковым: «Преступность есть свойство человека, социального института, общества отдельной страны, глобального общества воспроизводить множество опасных для окружающих людей деяний, проявляющееся во взаимосвязи преступлений и их причин, поддающееся количественной интерпретации и предопределяющее введение уголовно-правовых запретов» .

Ниже речь пойдёт об особенностях экономической криминологии как особой отрасли криминологического знания, затем - о самой криминальной экономике как объекте её теоретического интереса. И лишь потом будет уделено внимание преступности в сфере экономики, или экономической преступности.

Экономическая криминология - отрасль криминологической науки, которая изучает криминальные явления и процессы в экономике. Научный аппарат экономической криминологии формируется в зависимости от используемого подхода - узкой или расширительной трактовки исследуемых феноменов. Так, в первом случае объектом экономической криминологии может быть экономическая преступность в традиционном криминологическом понимании, во втором, соответственно, экономическая преступность, представляемая как результат преступной экономической деятельности и выступающая на поверхности явлений в превращённых формах - формах криминализации экономики и криминализации экономических отношений, или даже криминальной экономики. Выбор второго варианта потребует от экономической криминологии значительного усиления экзогенной гносеологической составляющей и может превратить её в серьёзную междисциплинарную научную отрасль фундаментальных знаний о механизме и закономерностях воспроизводства преступной экономической деятельности в подсистемах легальной и криминальной экономики. Осуществление подобной задачи возможно в будущем лишь при объединении

усилий специалистов различных областей знания - криминологов, правоведов, специалистов в области уголовного, гражданского и иных отраслей права, регулирующих экономические отношения, экономистов, философов, социологов, психологов и др.

Определение объекта исследований в экономической криминологии имеет принципиальное значение, и лучше, если его поиск будет проходить на конвенциональной основе. Использование расширительного подхода позволяет выделить криминальную экономику в качестве объекта исследований, а в её составе, соответственно, - две подсистемы: криминализированную экономическую деятельность и криминальную экономическую деятельность, составляющие сердцевину как самой криминальной экономики, так и феномена преступной экономической деятельности.

Предметом экономической криминологии является специфическая система социальных отношений, складывающихся в результате воспроизводства преступной экономической деятельности. При этом изучению подлежат социальные отношения, детерминированные генезисом криминальной экономики, или, соответственно, криминализированной и криминальной экономической деятельности. В узкой трактовке, когда объектом экономической криминологии выступает экономическая преступность, под предметом этой отрасли криминологической науки можно понимать изучение специфической системы социальных отношений, воспроизводство которых обусловлено генезисом экономической преступности.

Д.А. Шестаков отмечает, что экономическая криминология изучает генезис экономических, в том числе организованных, преступлений, анализирует различные стороны экономической жизни, противоречия хозяйства, кризисные явления, которые обусловливают преступное поведение. По мнению автора, данная отрасль освещает процесс криминализации экономической сферы российского общества, начавшийся ещё в недрах так называемого зрелого социализма и сопровождающий, если не составивший, суть всех социально-политических преобразований посткоммунистической России вплоть до настоящего времени .

Функцией экономической криминологии является воспроизводство и теоретическая

систематизация объективных знаний о криминальных сторонах экономической действительности. Она реализуется с помощью решения ряда центральных задач экономической криминологии. Можно выделить три класса задач экономической криминологии как научной отрасли социального знания: гносеологические задачи, задачи онтологического порядка и прикладные задачи. Гносеологические задачи экономической криминологии состоят, прежде всего, в изучении возможностей познания и теоретической интерпретации закономерностей преступного поведения и преступной деятельности в сфере экономической жизни общества, в исследовании условий и критериев достоверности и истинности получаемого знания. Успешное решение данного класса задач не в последнюю очередь зависит от выбора методологии - принципов построения, форм и способов научного познания.

Онтологические задачи экономической криминологии заключаются в формировании научного знания, дающего целостное объективное представление об экономической преступности, как особой форме общественного бытия, её закономерностях и существенных связях с другими областями социальной действительности. Прикладные задачи экономической криминологии состоят в теоретическом обосновании политики общества и государства в сфере осуществления контроля над экономической преступностью, противодействия криминальной экономике и минимизации преступных явлений и процессов в экономической жизни общества и государства.

Теоретическая и практическая значимость экономической криминологии связаны с определением предмета и объекта исследований и обусловливаются реализацией её функции, достижением цели и задач. Для становления экономической криминологии в качестве научной отрасли большое значение имеет формирование её системы. В каком виде может быть представлена система экономической криминологии или, иными словами, состав и порядок рассмотрения исследуемых ею проблем - это отдельная проблема, которую ещё предстоит решить исследователям.

Для экономической криминологии одним из ключевых методологических вопросов является отношение науки к содержанию понятия экономической преступности. Центральная проблема здесь состоит в определении

границ социального явления «экономическая преступность»; варианты решения такой задачи будут показаны ниже.

Итак, в расширительной трактовке криминологической отрасли «экономическая криминология» именно криминальная экономика должна выступать в качестве объекта исследований этой науки .

Криминальная экономика - часть теневой экономики, связанная с осуществлением криминальной экономической деятельности и криминализированной экономической деятельности. Криминальная экономика обладает рядом признаков. Во-первых, она включает два крупных сегмента, две подсистемы: «криминализированная экономика» и «нелегальная экономика» (или «собственно криминальная экономика»).

Функционирование криминальной экономики основано на использовании запрещённых видов предпринимательской деятельности либо широком применении внеэкономических методов конкуренции, а также неэквивалентного обмена и присвоения экономических благ, денежных средств и активов, а также прав на них с целью извлечения сверхприбылей. Для криминализированного предпринимательства, функционирующего в рамках первой подсистемы «криминализированная экономика», характерным является достижение незаконных преимуществ в конкурентной борьбе за счёт совершения экономических преступлений - использования различных видов мошенничества, преступных деяний, связанных с обманом и злоупотреблением доверием: коммерческого мошенничества, лжепредпринимательства, незаконного предпринимательства, преднамеренного и фиктивного банкротства, сокрытия доходов от налогообложения и др.

В пространстве же второй подсистемы криминальной экономики «нелегальная экономика» в качестве внеэкономических методов конкуренции преступными сообществами используется силовой инструментарий насаждения монопольной власти для «своих» предпринимательских структур, действующих в официальной, легальной системе хозяйствования на рынках сырья, производства, обращения, в сфере кредитно-банковской деятельности и т.д. - вымогательство, шантаж, угрозы, рейдерство, заказные убийства и т.п. Названные силовые методы используются для

решения различных задач «экономического порядка», т.е. для навязывания партнёрам по бизнесу (включая сферу легальной экономической системы государства) явно невыгодных либо кабальных коммерческих сделок, хозяйственных договоров и т.п., для установления и поддержания монопольно высоких цен на товары и услуги, чьё производство контролируют криминальные структуры и т.д. Иными словами, применение внеэкономических методов конкурентной борьбы для получения сверхприбылей является имманентным свойством криминальной экономики в рамках функционирования своей второй подсистемы и часто используется организованной преступностью для поддержки «своих» бизнес-структур, действующих в легальном секторе хозяйства.

С институциональных позиций криминальная экономика в самом общем виде представляет собой взаимную связь и обусловленность определённой институциональной структуры (элементы которой для легальной экономики являются преимущественно деструктивными), системы специфически деформированных социальных отношений, вызывающих в обществе дисфункции легальных социальных норм, и экономической деятельности, поражённой криминализацией либо чисто криминальной.

Однако криминальную экономику не следует идентифицировать, точнее, сопоставлять с легальной экономикой, официально действующей системой хозяйствования. И содержательно и структурно у них есть существенные отличия. Криминальную экономику нельзя назвать экономикой (хозяйством) в строгом смысле слова, поскольку она не яв-

ляет собой некую чётко структурированную иерархическую хозяйственную систему; она лишь наследует её отдельные черты, формально заимствуя ряд сегментов. Криминальной экономике присущи такие характеристики как фрагментарность существующих в её рамках секторов и отраслей; дискретность и, как правило, короткий срок функционирования отдельных бизнес-структур, сфер и видов экономической деятельности; наличие переходных либо конвергенциональных структур, сочетающих криминализированные, криминальные и легальные виды экономической деятельности; высокая динамика горизонтального перетока капиталов; более высокая норма прибыли при существенных трансакционных издержках за счёт высоких криминальных рисков; очевидное стремление к достижению рыночного равновесия за счёт собственной системы образования равновесной цены; особенная система рекрутинга и кадрового менеджмента; наличие специфической организации системы страхования рисков за счёт корруптизации органов власти и правоохранительных структур; и др.

Итак, важно помнить, что явление криминальной экономики поглощает массу феноменов, которые по отдельности характеризуют его частные свойства и вне которых оно не может быть понято в виде некой системы. К таким феноменам относятся «криминализация экономики», «криминализация экономических отношений», «криминализированная экономическая деятельность», «криминальная экономическая деятельность», «экономическая преступность», «организованная экономическая преступность»2, «коррупция»3, «теневое право» и др.

2 Мне посчастливилось провести одно из первых исследований данного феномена - в 2000 году был получен грант Американского университета (Вашингтон, США) через Петербургский Центр изучения организованной преступности и коррупции (его возглавлял заслуженный деятель науки РФ, д.ю.н., профессор Б.В. Волженкин). Итоговый труд «Феномен организованной экономической преступности» (2,5 п.л.) в 2001 году опубликован на сайте Центра - URL: jurfak.spb.ru/centers/traCCC/article/kolesnikov1.htm. Эта работа легла в основу таких публикаций как: Колесников В.В. Феномен организованной экономической преступности // Экономическая безопасность России: политические ориентиры, законодательные приоритеты, практика обеспечения. Вестник Нижегородской академии МВД России. 2002. № 2. С. 32-43; Колесников В.В. Организованная экономическая преступность и криминальная экономика // Учёные записки Института права. 2002. № 9. СПб.: СПбГУЭФ, 2002. С. 49-60.

3 Данный феномен в контексте анализа криминальной экономики должен рассматриваться в границах так называемой деловой коррупции, сущность которой проявляется в противоправном корыстном взаимодействии бизнеса и власти, предпринимателей-корруптёров и чиновников-коррупционеров. Этот вид

Криминализированная экономическая деятельность - официально разрешённая экономическая деятельность легальных предпринимательских структур либо индивидуальных предпринимателей, в рамках которой совершаются преступления преимущественно экономического характера. Проще говоря, это деятельность легальных бизнес-структур, связанная с совершением экономических преступлений. Криминализированная экономическая деятельность - наряду с криминальной экономической деятельностью - имманентная часть криминальной экономики.

Криминальная экономическая деятельность - совершаемая в сфере экономики преступная деятельность. Эта деятельность изначально запрещена законом и связана, как правило, с производством, продажей и потреблением социально деструктивных, социально опасных экономических благ (товаров и услуг). Сюда включаются такие виды криминальной экономической деятельности как наркобизнес, бизнес на незаконной торговле оружием и иными запрещёнными товарами, бизнес на порнографии и проституции, бизнес на торговле людьми, бизнес на незаконной торговле человеческими органами и т.д. Криминальная экономическая деятельность - наряду с криминализированной экономической деятельностью - имманентная часть криминальной экономики.

Криминализация экономики - такое состояние экономики, которое характеризуется процессами криминализации экономической системы в целом и криминализации экономических отношений, в частности. Обусловлена распространением в пространстве национального хозяйства преступного экономического поведения. Криминализация экономики связана, с одной стороны, с совершением экономических преступлений субъектами легального предпринимательства, т.е. характеризуется наличием криминализированной экономической деятельности, с другой стороны - с запрещённой законом преступной деятельностью нелегальных бизнес-субъектов, которая определяется как криминальная экономиче-

ская деятельность. Не путать с традиционным для уголовного права понятием уголовно-правовой криминализации.

Криминализация экономики охватывает не только деятельность разнообразных организационно-правовых структур (предприятий, компаний, организаций, банков, бирж и т.д.), а также органов управления экономикой всех уровней, но и поражает институциональную ткань национального хозяйства - систему социальных связей, норм и отношений, и означает распространение в обществе криминализированного и криминального экономического поведения. В связи с этим возрастает как экономическая преступность, так и запрещённая, криминальная экономическая деятельность, численно растёт, с одной стороны, армия экономических преступников и субъектов криминального бизнеса, с другой - совокупность субъектов, ставших жертвами преступной деятельности в экономике. Криминализация как социальное явление выглядит как итог генезиса симбиоза экономической преступности и преступного бизнеса, криминализированной и криминальной экономической деятельности.

Следует различать понятия криминализации экономики и криминализации экономических отношений, при этом содержательно второе понятие поглощается первым.

Криминализация экономических отношений - процесс (и результат) криминальной деформации системы действующих в обществе экономических отношений за счёт распространения в их пространстве криминальной и криминализированной экономической деятельности, осуществления преступного бизнеса и совершения экономических преступлений. Криминализации может быть подвержена вся система экономических отношений: отношений в сферах производства, обмена, распределения и потребления экономических благ, отношений собственности и присвоения, социально-трудовых, организационно-экономических и управленческих отношений, отношений между трудом и капиталом и т.д. Отечественный опыт тотального распространения криминальных явлений в реформи-

коррупционных явлений не только наиболее масштабен (по данным Фонда ИНДЕМ, деловая коррупция составляет почти 99 % годовой ёмкости коррупционного рынка), но и представляет особую угрозу национальной безопасности, поскольку подрывает фундаментальные принципы организации цивилизованной рыночной экономики.

руемой экономике 1990-х годов показал, что криминализация экономических отношений может приобретать всеобщий характер. Этот феномен получил название «всеобщая криминализация экономических отношений».

Криминализация экономических отношений представляет собой часть более общего явления - криминализации экономики, и во взаимосвязи с ним выступает в качестве одной из причин появления феномена криминальной экономики.

Экономическая преступность - категория, занимающая особое место в системе экономической криминологии. Экономическая преступность - явление, рассматриваемое в качестве одного из объектов экономической криминологии и содержания криминализированной экономической деятельности, пока не имеет однозначной трактовки как в научной литературе, так и среди практиков. Это очевидный факт. Поэтому крайне важно выделить такие его черты и характеристики, которые имели бы объективные критерии. Для этого следует - да, не обидятся юристы позитивистского толка (их так учили!..), - отказаться от использования таких эпитетов как «противоправная», «незаконная» и т.п. Они выглядят как неотъемлемый атрибут формально-юридического подхода к формулированию определений каких-либо понятий в ткани правового анализа, но ни на шаг не приближают нас к проникновению в сущность явления экономической преступности.

Как отмечалось выше, центральная проблема при определении содержания понятия «экономическая преступность» состоит в определении границ этого социального явления. При одном из возможных подходов к числу экономических можно отнести все преступления, которые затрагивают («посягают на...») любые виды экономических отношений, складывающихся как в сфере экономики, так и вне её пределов. Однако такая гипертрофированно расширительная трактовка ключевой категории размывает границы предмета и объекта исследования науки «экономическая криминология» и вряд ли будет приемлемой для криминологического анализа. При другом варианте подхода можно определить более чёткие пространственные границы: «считать экономическими преступления, совершаемые только в сфере экономики». В данном случае к категории экономических будут относить-

ся как преступные деяния, совершаемые в процессе непосредственного осуществления экономической деятельности (бизнес-преступления, преступления в сфере предпринимательства), так и не связанные с ней, но совершаемые в границах функционирующей хозяйственной системы. И экономическими мы будем вынуждены называть, например, такие преступления, как хищения на производстве, допускаемые наёмными работниками (криминальные присвоения денежных, товарно-материальных и иных средств предприятия, и т.п.), преступления против трудовых прав граждан, служебные преступления и др. К их числу могут быть отнесены и такие преступления как, например, присвоение или растрата государственного имущества, вверенного руководителю госпредприятия либо чиновнику министерства и т.п. В этой связи Б.В. Волженкин отмечал, что само название главы 22 УК РФ представляется не очень удачным, и рекомендует обратиться к названию соответствующей главы Модельного уголовного кодекса для государств-участников Содружества Независимых Государств (принят 17 февраля 1996 года Межпарламентской Ассамблеей СНГ) - «Преступления против порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности» .

Наконец, при третьем возможном подходе к категории экономических можно отнести лишь такие преступления, которые совершаются только в ключевом сегменте экономики, системы хозяйствования, связанном с извлечением прибыли, то есть в сфере экономической деятельности, сфере предпринимательства. При таком подходе в расчёт будут приниматься только преступные деяния самих субъектов предпринимательства, совершаемые непосредственно в процессе экономической деятельности. Применительно к условиям рыночного хозяйства с развитой сферой предпринимательства именно этот вариант подхода к определению границ понятия экономической преступности следует считать наиболее предпочтительным.

В результате использования данного подхода появляются возможности сформулировать особенные свойства этого феномена. Во-первых, следует отметить, что экономическая преступность в условиях рыночного хозяйствования принимает форму преступности в сфере экономической деятельности. Во-вто-

рых, преступность в сфере экономической деятельности - это преимущественно преступность в сфере предпринимательства; в связи с этим важно добавить ещё один признак, связанный с тем, что такие преступления совершают именно субъекты предпринимательской (экономической) деятельности. В-третьих, содержание термина экономической преступности непосредственно связано с понятием незаконного обогащения. Обогащение же есть превращённая форма прибыли. Незаконное обогащение представляет собой цель, движущий мотив преступных деяний в сфере экономики и может пониматься как такое поведение (деятельность), которое обеспечивает удовлетворение материальных потребностей одних субъектов экономических отношений в ущерб удовлетворения материальных потребностей (и, конечно, связанных с ними экономических интересов) других субъектов, то есть за счёт снижения уровня (степени) удовлетворённости последних. Такое определение соответствует известному понятию Парето-эффективности и, кроме того, показывает ещё один имманентный признак этой преступности - неэквивалентность обмена.

Экономическую преступность в наиболее общем виде можно определить как специфическую, превращённую форму экономической деятельности, которая осуществляется в сфере предпринимательства его субъектами с целью достижения незаконного обогащения. Или: экономическая преступность - есть превра-щённая форма экономической деятельности, осуществляемой в сфере предпринимательства его субъектами методами, обеспечивающими достижение незаконного обогащения. Однако термин «незаконное обогащение» крайне субъективен и в законодательстве разных стран он может трактоваться неодинако-

во, поэтому его следует заменить синонимом, имеющим объективный критерий. Таковым может стать понятие эквивалентности обмена. В результате, можем дать уточненное определение: «Экономическая преступность - есть превращённая форма экономической деятельности, осуществляемой её субъектами с целью незаконного обогащения за счёт нарушения принципа эквивалентности обмена».

В данном случае незаконное обогащение в ткани общественных отношений проявляется на поверхности явлений в своей сущ-ностно объективной форме социально несправедливого обогащения, подрывающего фундаментальные принципы рыночной экономики - императивы эквивалентности обмена и свободы конкуренции. Таким образом, «незаконное обогащение» или «социально несправедливое обогащение» равнозначны по своей сути понятию «неэквивалентность обмена» и превращаются в синоним уничтожителя (элиминатора4 свободы рыночных основ современной цивилизации. Это придаёт экономической преступности статус явления, представляющего, с одной стороны, особую социальную опасность, с другой стороны, значительную угрозу для национальной экономической безопасности и законного порядка осуществления экономических отношений. В связи с этим, странными (мягко говоря) выглядят попытки сделать из экономических преступников, бизнесменов-делинквентов, привилегированную касту правонарушителей, к которым можно применять щадящие меры наказания, либо вовсе выводить их из-под уголовного наказания с лишением свободы в результате компенсации ущерба и т.п.5

А вот сфера внелегальных экономических отношений, в том числе и на пространстве преступной экономической деятельности -

4 От термина «элиминировать» - устранять, ликвидировать.

5 Вспомним перманентную историю либерализации уголовного законодательства, которая, безусловно, требует специального глубокого научного изучения и беспристрастного социального осмысления. Кстати, последний пакет предложений, подготовленный бизнес-сообществом для передачи Президенту РФ и озвученный омбудсменом Б. Титовым, восхищает своей циничной незамысловатостью - он содержит, в частности, просьбу-требование расширить «послабления» бизнесу с позиций применения мер уголовной репрессии - расширить перечень подпадающих под действие уже пролоббированной и введённой в действие ст. 76.1 УК РФ (освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности) «экономических составов» и изменить подход к возмещению ущерба - сейчас по ряду «предпринимательских» статей освобождают от уголовной ответственности, если возмещён ущерб в пятикратном размере, Б. Титов и К° предлагают снизить возмещение ущерба до его фактической

криминальной экономики, регулируется так называемым «теневым» правом, сущность которого в собственной трактовке будет приведена мною ниже.

«Теневое» право - совокупность неформальных норм и правил, действующих в сфере теневой экономики. «Теневое» право представляет собой параллельную нормативную систему, обеспечивающую функционирование теневого сектора экономики и деятельность субъектов теневых экономических отношений. Особенности теневого права обусловлены сложной структурой самой теневой экономики, которая включает собственно теневой (некриминальный) сегмент и криминальную экономику, состоящую из двух подсистем - криминализированной экономической деятельности и криминальной экономической деятельности. Каждый из названных сегментов имеет свою специфику регулирования посредством «теневого» права.

Так, криминальная экономическая деятельность осуществляется преимущественно в нормативном пространстве, формируемом в соответствии с традициями субкультуры уголовной среды, где вместо норм закона или принятой в обществе морали действуют так называемые понятия. Криминализированная экономическая деятельность связана с совершением экономических преступлений легальными субъектами предпринимательства, в силу чего здесь действует «теневое» право, детерминированное грубым нарушением норм официальной правовой системы, регулирующей деятельность бизнеса в легальном секторе экономики. Кроме того, преимущественно для легальных бизнес-структур, созданных организованной преступностью, характерным является совершение не только

экономических, но и иных уголовных преступлений, обеспечивающих внеэкономическими методами максимизацию прибылей и достижение побед в конкурентной борьбе -рэкет, шантаж, вымогательство, угрозы, применение насилия, заказные убийства и т.п.

«Теневое» право, регулирующее деятельность субъектов некриминального сегмента теневой экономики, в наименьшей степени способно генерировать отрицательные внешние эффекты для функционирования официальной правовой системы, регулирующей в стране экономические отношения. Дело в том, что существование данного сегмента преимущественно обусловлено недостатками легальной экономики и соответствующего правового регулирования и призвано их сглаживать. Речь идёт о так называемом эффекте демпфера, присущем данному сегменту, и проявляющемся особенно в сложные периоды экономического развития, когда теневая экономика становится для части населения единственно возможным или жизненно необходимым дополнительным источником получения дохода, позволяющим выживать, а не извлекать сверхприбыли. Такая теневая деятельность связана с выполнением различных видов наёмного труда или малого бизнеса (в т.ч. исполняемого в форме индивидуального предпринимательства), которые не запрещены законом, но не получают официального оформления и регистрации - частный извоз, репетиторство, выполнение ремонтных, строительных и других видов работ, оказание различных услуг и т.д., осуществляемых без официальной регистрации, получения лицензий, патентов и т.п. В результате такой трудовой или предпринимательской деятельности государство не получает положенных отчислений по линии налогообложения. Вместе с тем в

величины без кратного увеличения (Минэкономразвития предлагало снизить кратность штрафа до двух); кроме того, предлагается по отдельным экономическим преступлениям небольшой и средней тяжести (например, по ст. 180, 194, 199 УК РФ) за первое нарушение не вводить уголовное наказание вообще (!), а привлекать к уголовной ответственности «только в случае повторного правонарушения, совершённого в течение определённого периода времени после первого». См.: Милюкова Я. Путину расскажут о сильнейшем за последние годы давлении на бизнес // Официальный сайт РБК. URL: http://www.rbc.ru/economics/ 10/05/2016/573206eb9a7947241a9af2e6. Спрашивается, чем опаснее вор, который впервые совершает кражу - ведь он причиняет материальный ущерб своим жертвам принципиально несопоставимо меньший, просто мизерный, по сравнению с ущербом от преступлений бизнесмена-делинквента?! Значит, следуя логике либерализаторов, и на эту категорию преступников (а может быть, и на какие-то другие?) также следует распространить лоббируемую правовую новацию, иначе неизбежно будет нарушен важнейший конституционный принцип равенства всех перед законом и судом? O témpora, o mores!

данной сфере теневая экономика в определённой мере компенсирует людям утрату доходов и уровня жизни из-за экономических кризисов и иных социальных катаклизмов, в то время как официальные институты не справляются с данными задачами.

Почему «теневое» право представляет особую угрозу для общества и государства? Это связано с тем, что его нормы «закрепляют» в теневой экономике допустимость и приемлемость нарушения фундаментальных системообразующих принципов, на которых держится каркас свободной рыночной экономики - принципов эквивалентности обмена, равенства субъектов экономических отношений, свободы конкуренции, торговли, ценообразования и т.д. Так, например, в сегменте криминализированной экономической деятельности лежащее в основе практически любого экономического преступления мошенничество становится главным внеэкономическим инструментом конкурентной борьбы и извлечения сверхприбылей, а также обеспечения на этой основе незаконного обогащения. При этом законопослушные субъекты экономической деятельности оказываются в проигрыше, что рушит всю схему существования легитимных экономических отношений в стране, подрывает тысячелетние основы хозяйственного мироустройства. Таким образом, «теневое» право - злейший враг единого нормативного порядка в обществе.

Однако в некриминальном сегменте теневой экономики в определённые исторические периоды может действовать так называемое компенсационное «теневое» право - система норм и правил, которые компенсируют и сглаживают недостатки правового регулирования, установленного в легальном хозяйстве страны. Если в легальной экономике нормативно-правовой и фискальный режим не даёт реальных стимулов для предпринимательства или трудовой деятельности, либо вообще делает их экономически бессмысленными, субъекты этих отношений вынуждены «уходить в тень». Известный перуанский исследователь теневой экономики Эрнандо де Сото (лат. Hernando de Soto) утверждает, что чем неэффективнее действует государство в легальном секторе, тем интенсивнее осуществляется такой переход .

Этот феномен называют иногда «бегством от официальных правил». По утверждению

Сото, существует система относительных выгод и издержек соблюдения гражданами норм легальной правовой системы. При этом высокие издержки вынуждают одних граждан переходить под юрисдикцию «теневого» права, а других - выводить свои капиталы за рубеж. Это сокращает инвестиционные возможности в стране, замедляет экономическое развитие. Однако цена внелегальности, т.е. соблюдения норм «теневого» права, в свою очередь, также может быть высокой. Последнее обусловлено неопределённостью в отношении пользования правами собственности и защиты контрактов, сложностью доступа к кредитным, страховым и инвестиционным ресурсам, недоступностью легальных правовых инструментов. В связи с этим, важной особенностью «теневого» права является то, что в теневой экономике, преимущественно в криминальном сегменте, невозможно официальное закрепление прав собственности и правовая защита контрактов со стороны закона. Поэтому теневые и криминальные капиталы стремятся к легализации и обретению официального правового статуса.

Особая ценность легальной правовой системы для развития экономики и роста благосостояния заключается в том, что она за счёт равноправного и немедленного доступа всех граждан к дееспособной системе правосудия облегчает трансакции и делает надёжными контракты. «Теневое» право ущербно в этом отношении. Более того, «теневое» право имеет ещё один существенный системный изъян, который является мощным ограничителем для роста теневой экономики - оно не способно решить проблему свободного доступа к законным средствам инвестиций, объединения собственности и ресурсов, разделения ответственности, долгосрочного развития и накопления богатства.

Коррупция - неотъемлемый фактор эволюции криминальной экономики. Понятие коррупции впервые законодательно было определено в Федеральном законе РФ № 273 от 25 декабря 2008 г. «О противодействии коррупции» (п. 1. ст. 1): «а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от имени или в интересах юридического лица».

В «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», утверждённой Указом Президента Российской Федерации N° 683 от 31 декабря 2015 года, коррупция включена в состав основных угроз государственной и общественной безопасности (п. 43).6

Для криминологического анализа особое значение приобретает изучение, во-первых, коррупции как экономического феномена, во-вторых, деловой коррупции - как её доминирующей части.7 В этом смысле криминологический интерес коррупция представляет как с позиций описания её особенных свойств, факторов детерминации и характера последствий, так и в целях поиска эффективных мер противодействия.

Что такое коррупция как экономический феномен ? Начнём с того, что коррупция - специфическая латентная форма социально несанкционированных отношений обмена, перераспределения и присвоения экономических благ, денежных средств, ценных бумаг и активов, а также прав на них. Она реализуется через рентоориентированное поведение чиновников и поиск выгоды с их стороны за счёт введения административных барьеров и ограничений для субъектов гражданского общества. Коррупция ограничивает экономическую свободу, свободу конкуренции и доступ граждан и бизнеса к национальным ресурсам, подрывает основы эквивалентности отношений обмена и принцип справедливости распределительных отношений в обществе.

Коррупция - это внеэкономическая форма обеспечения преимуществ в конкурентной борьбе для субъектов бизнеса, имеющего коррупционные связи с чиновниками. Коррупция воспроизводит конвертацию власти в собственность и капитал, обеспечивает первоначальное накопление капитала для коррупционеров и укрепление основ плутократической формы политического режима и т.д.

Подход к анализу коррупции как экономического института позволяет сформулировать криминологически важные выводы, имеющие значение для антикоррупционной политики и стратегии обеспечения национальной безопасности: коррупционная модель управления экономикой и государством обеспечивает два противоположных вектора развития - с одной стороны, максимизацию личных выгод для коррупционеров (чиновников) и корруптёров (субъектов бизнеса), с другой стороны, минимизацию эффективности использования ресурсов для государства и граждан, приводящую к абсолютному или относительному снижению уровня национального богатства и общественного благосостояния.

Экономический подход к противодействию коррупции важен как для криминологов, так и самого законодателя, определяющего антикоррупционную политику. В общем плане понятие противодействия коррупции достаточно чётко сформулировано в Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» - п. 2. ст. 1: «деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий: а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); б) по выявлению,

6 Заметим, что в предыдущей редакции «Стратегии» «преступные посягательства, связанные с коррупцией», были названы всего лишь «одними из основных источников угроз национальной безопасности России». См.: п. 37 «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года», утверждённой Указом Президента Российской Федерации № 537 от 12 мая 2009 года.

7 Рассмотрение коррупции в качестве экономического феномена или, другими словами, экономического института, подразумевает преимущественное изучение именно той её части, которую мы называем «деловая коррупция». Акцент на изучении деловой коррупции оправдан как в связи с её долей в совокупной годовой ёмкости коррупционного рынка, так и в результате особой опасности её отрицательных внешних эффектов для обеспечения законности и правопорядка в экономике, обществе и государстве.

предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений».

Суть экономического подхода к противодействию коррупции состоит в том, чтобы, с одной стороны, воздействовать на риски, ужесточая условия для коррупционеров и кор-руптёров (повышая вероятность выявления и наказания правонарушителей, ужесточая наказания, связанные с лишением свободы, конфискацией собственности и поражением в правах), с другой стороны, создавая преимущества для тех представителей чиновничества и бизнеса, кто честно и законопослушно занимается своей профессиональной деятельностью. Лауреат Нобелевской премии по экономике Герри Беккер говорил, что экономический подход к преступности изумительно прост, он состоит в том, что люди решают, совершать ли им преступление или нет, сравнивая [свои ожидаемые] выгоды и издержки от преступления . Иными словами, каждый, кто намеревается совершить преступление, сначала сопоставляет для себя возможные выгоды (англ. benefit) и потенциальные издержки (англ. expected cost) от будущего деяния. Беккер подчёркивает, что анализ изменения соотношения выгод и издержек является основным способом понимания того, почему для одних индивидов или групп совершение преступлений более вероятно, чем для других; экономический подход предполагает, что люди действуют рационально, ориентируясь в своём поведении на выгоды и издержки - с учётом всех этических, психических и иных аспектов, определяющих их поведение.

Действует императивное правило: «Если выросли выгоды или снижаются издержки от преступлений, то преступность возрастает». Причины роста выгод в отношении коррупции состоят в том, что возрастает легкость совершения коррупционных сделок, возрастают размеры взяток для коррупционеров и размеры получаемых взамен преференций и льгот для корруптёров и т.п. Причины снижения издержек - падает вероятность выявления преступления и осуждения за него, снижается тяжесть наказания, моральные нормы подвергаются эрозии.

Для решения задачи противодействия преступности необходимо эффективно воз-

действовать на рассматриваемую систему выгод и издержек: минимизировать выгоды от преступлений и максимизировать издержки от них для самих преступников. В этом и состоит сущность экономического подхода к противодействию преступности и коррупции. Поскольку коррупция представляет собой более сложный криминальный феномен по сравнению с большинством корыстных преступлений общеуголовного характера (краж, грабежей, разбоев и т.д.), воздействие на систему выгод и издержек здесь требует неординарного обоснования.

Помимо мер воздействия непосредственно на криминальные выгоды и издержки следует криминологически выверено сформировать саму систему государственной и муниципальной службы - чтобы в её ткани были сведены к минимуму условия и причины, детерминирующие коррупционное поведение. В соответствии с общепринятым в мировой практике подходом, основанным на концепции Г. Беккера, важно, с одной стороны, создавать для государственных/муниципальных служащих такие условия, при которых действует мощная система легального материального стимулирования, социальных и иных льгот и гарантий, в совокупности обеспечивающих безусловную привлекательность и выгодность (в широком понимании) занятия этим видом деятельности. С другой стороны, одновременно следует формировать чёткую систему высокой ответственности (дисциплинарной, административной, гражданско-правовой, уголовно-правовой, а также финансовой, имущественной и репутационной), которая бы предельно минимизировала вероятность совершения противоправных деяний коррупционного характера.

Такая практика экономического подхода к противодействию коррупции привычно лежит в основе стратегии антикоррупционной политики так называемых западных стран (хотя её также не стоит идеализировать), но ещё не до конца осмыслена и освоена у нас. Хотя, справедливости ради, следует заметить, что, судя по некоторым высказываниям и практическим шагам, у нашего руководства, по сути, аналогичное понимание проблемы. Вот, к примеру, цитата из предвыборной статьи В.В. Путина: «Мы будем действовать последовательно, осмысленно и решительно. Устраняя фундаментальные причины коррупции и

карая конкретных коррупционеров. Создавая мотивацию для тех людей, которые готовы служить России верой и правдой. В итоге мы должны добиться, чтобы репутационные, финансовые, материальные и другие риски делали бы коррупцию невыгодной. Здесь полезно посмотреть на антикоррупционные практики стран Европы - они умеют отслеживать такие вещи» .

Это образец типично экономического подхода к противодействию коррупционным правонарушениям. А осуществление на практике антикоррупционной стратегии и нескольких национальных планов противодействия коррупции - что это как ни создание целой системы рисков для тех, кто намеревается заниматься этой противоправной деятельностью? Разумеется, пока такая система ещё далека от идеала, но предпринятые и предпринимаемые меры - это подтверждение линии на бескомпромиссную борьбу с крайне опасным социальным явлением.8

Кроме названных выше терминов существует ещё множество других, которые в той или иной мере отражают какие-либо частные свойства феномена криминальных явлений в пространстве экономики и позволяют высветить его особенные грани. К ним можно отнести, например, такие термины как «объекты криминальной экономики», «субъекты крими-

нальной экономики», «факторы детерминации криминальных явлений в экономике», «условия и причины совершения экономических преступлений», «классификация экономических преступлений», «отмывание «грязных» денег», «конвертация полученных преступным путём денежных средств в собственность и капитал», «способы легитимизации субъектов криминальной экономики», «закон инверсии криминальных капиталов и их субъектов», «система противодействия криминальным явлениям в экономике», «экономическая оптимизация борьбы с преступностью», «экономическая теория преступлений и наказаний», «экономический подход к противодействию преступности и коррупции» и т.д.

Важна сопряженность этих терминов с теми, которые были охарактеризованы мною выше, нужен анализ всей их совокупности во взаимной связи и взаимодетерминации. Это, хотелось бы надеяться, поможет в будущем решить задачу конструирования полноценного понятийного аппарата самой отраслевой криминологической науки «экономическая криминология». Призываю коллег, особенно молодых, подключиться к этой работе! Ведь, несмотря на определённые обстоятельства, актуальность формирования основ экономической криминологии и проведения в её ткани соответствующих исследований остаётся крайне высокой.

ИЗБРАННЫЕ РАБОТЫ В.В. КОЛЕСНИКОВА ПО ТЕМЕ.

Основы экономической криминологии / Преступность среди социальных подсистем. Новая концепция и отрасли криминологии / Под ред. д.ю.н., проф. Д.А. Шестакова. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. 353 с. - С. 186-258.

Экономическая преступность и рыночные реформы: политико-экономические аспекты. СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1994. 172 с.

Преступность в сфере экономической деятельности. Монография. СПб.: Фонд «Университет», 2000. 273 с. (в соавторстве с В.М. Егоршиным).

Экономическое развитие и преступность / Современные проблемы и стратегия борьбы с преступностью. СПб.: Издательский дом С.-Петерб. гос. ун-та, Издательство юридического факультета С.-Петерб. гос. ун-та, 2005. 592 с. - С. 266-351.

О феномене криминализации в экономической жизни общества и его осмыслении в теории / Экономическая теория на пороге XXI века - 2. М.: Юристъ, 1998. 768 с. - С. 748-760.

8 Разумеется, следует добавить, что успех такой борьбы во многом зависит ещё от решения ряда общих системных задач в нашем обществе: дальнейшая реализация принципов разделения властей, верховенства права и конституционного положения о равенстве всех перед законом и судом, подотчётности и подконтрольности власти со стороны общества; развитие основ гражданского общества, независимых СМИ; формирование и/или укрепление институтов выборной демократии, репутации, собственности, конкуренции (экономической и политической) и т.д.

Методология формирования стратегии и тактики противодействия криминализации экономики России / Что такое «криминализация экономики» и как с ней бороться? М.: Экономика, 2011. 631 с. - С. 489-556.

Экономическая теория права / Экономическая теория теневого сектора хозяйства, преступности и эффективности противодействия ей: учебное пособие. СПб.: СПб ЮИ (ф) АГП РФ, 2015. 100 с.

Модель экономики и уголовно-правовое регулирование // Российский журнал правовых исследований. 2015. № 1 (2). С. 186-195.

Экономическая криминология: криминологическая безопасность как общественное благо // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2015. № 37 (2). С. 16-35.

Криминология. Учебник для юридических вузов. СПб.: Издательство «Лань», 1998. - Глава 17. Преступность в сфере экономической деятельности (в соавторстве с Б.В. Волженкиным и В.М. Егоршиным). С. 280-315.

Криминология. Учебник для юридических вузов. СПб.: Издательство «Лань», 1999. - § 4 главы 4. Экономическая криминология. С. 53-60; Глава 18. Преступность в сфере экономической деятельности (в соавторстве с Б.В. Волженкиным и В.М. Егоршиным). С. 334-374.

Криминология: Учебник для юридических вузов. СПб.: МИЭП; СПбИГО; ООО «Книжный Дом», 2007. - Глава 11 «Криминологическая характеристика и предупреждение экономической преступности». С. 320-360.

Частная криминология: Учебник / Отв. ред. д-р юрид. наук, проф., засл. деят. науки РФ Д.А. Шестаков. СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр ПРЕСС», 2007. Глава 2 «Экономическая преступность» (в соавторстве с С.В. Степашиным). С. 49-138.

ПРИСТАТЕЙНЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Becker G.S. The Economics of Crime // Cross Sections. 1995. Fall. P. 8-15.

2. Борисов О.А., Колесников В.В. Феномен коррупции как угроза национальной безопасности // Российский криминологический взгляд. 2007. № 2 (10). С. 149-158.

3. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. 641 с.

5. Колесников В.В. Коррупция как социальное явление и особый вид отношений обмена // Труды Санкт-Петербургского юридического института Генеральной прокуратуры РФ. 2001. № 3. С. 277-289.

6. Преступность среди социальных подсистем. Новая концепция и отрасли криминологии / Под ред. д.ю.н., проф. Д.А. Шестакова. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. 353 с.

7. Сото Э. де. Загадка капитала. Почему капитализм торжествует на Западе и терпит поражение во всём остальном мире. Пер. с англ. М., 2001. 272 с.

8. Сото Э. де. Иной путь: Невидимая революция в третьем мире. М.: Catallaxy, 1995. 320 с.

9. ШестаковД.А. Криминология. Преступность как свойство общества. Краткий курс. СПб., Санкт-Петербургский университет. Изд-во «Лань», 2001. 260 с.

1. Becker G.S. The Economics of Crime. Cross Sections. 1995. Fall. pp. 8-15.

2. Borisov O.A., Kolesnikov V.V. Fenomen korruptsii kak ugrozy natsional"noy bezopasnosti. . Rossiyskiy kriminologicheskiy vzglyad - Russian criminological outlook. 2007, no. 2 (10), pp. 149-158.

3. Volzhenkin B.V. Prestupleniya v sfere ekonomicheskoy deyatel"nosti (ekonomicheskie prestupleniya). . SPb.: Yuridicheskiy tsentr Press, 2002, p. 641.

5. Kolesnikov V.V. Korruptsiya kak sotsial"noe yavlenie i osobiy vid otnosheniy obmena. . Trudy Sankt-Petersburgskogo yuridicheskogo in-stituta General"noy prokuratury RF. 2001, no. 3, pp. 277-289.

6. Prestupnost" sredi sotsial"nykh podsistem. Novaya kontseptsiya i otrasli kriminologii. . Pod red. d.y.n., prof. D.A. Shestakova. SPb.: Yuridicheskiy tsentr Press, 2003, p. 353.

7. De Soto H. Zagadka kapitala. Pochemu kapitalizm torzhstvuet na Zapade i terpit porazhenie vo vsem ostal"nom mire. . Per. s angl. M., 2001, p. 272.

8. De Soto H. Inoy put": Nevidimaya revolutsiya v tret"em mire. . M.: Catallaxy, 1995, p. 320.

9. Shestakov D.A. Kriminologiya. Prestupnost" kak svoystvo obshchestva. . Kratkiy kurs. SPb., Sankt-Peterburgskiy universitet. Izd-vo «Lan"», 2001, p. 260.

Вадим Вячеславович Колесников - доктор экономических наук, профессор, старший советник юстиции, почётный работник высшего профессионального образования РФ, почётный профессор Санкт-Петербургского международного криминологического клуба, заведующий кафедрой общегуманитарных и социально-экономических дисциплин Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Академии Генпрокуратуры РФ (Санкт-Петербург, Россия); e-mail: [email protected]

Vadim Vyacheslavovich Kolesnikov - doctor of economics, professor, senior counselor of justice, honorary worker of higher education of Russia, honorary professor of Saint-Petersburg International Criminology Club, head of the department of humanities and socio-economic disciplines of Saint-Petersburg Law Institute of Academy of the Office of the Prosecutor General of the Russian Federation (Saint-Petersburg, Russia); e-mail: [email protected]

Следует подчеркнуть три группы наиболее существенных характеристик (признаков) криминальной экономики.

Признак первый . Криминальная экономика включает две подсистемы: «Криминализированную экономику» и «Неле­гальную экономику» («Собственно криминальную экономи­ку»).

1. «Криминализированная экономика» представлена пре­имущественно легальными предпринимательскими струк­турами и их субъектами, официально действующими в национальной системе хозяйствования. Она непосредственно связана с проникновением криминальных отношений в сферу легальной экономической системы. Здесь легальны­ми криминализированными предпринимательскими струк­турами и бизнесменами-делинквентами (преступниками) применяются наряду с законными и противозаконные (как правило, не связанные с насилием) методы получения при­были и присвоения экономических благ. Иными словами, экономические преступления здесь используются преиму­щественно под прикрытием законной предпринимательской деятельности и в ее рамках, как правило, легальными биз­нес-структурами в качестве своеобразного - противоправно­го - инструмента достижения целей в экономической борь­бе, конкуренции.

Следует отметить, что деление на криминализиро­ванную и нелегальную экономику в определенной степени условно, поскольку в реальной хозяйственной жизни наблю­дается их взаимодействие, переплетение и взаимопроникно­вение. Можно привести один из примеров такой «конверген­ции», когда структуры и субъекты нелегальной экономики проникают, инфильтруются, инкорпорируются в институ­ты легального национального хозяйства. Допустим, когда организованная преступность, действующая в сфере нарко­бизнеса, создает собственные «дочерние» легальные фирмы, занимающиеся по форме легитимным предпринимательс­твом, но по содержанию - сочетающие разрешенную эконо­мическую деятельность с уклонением от налогообложения и совершением иных экономических преступлений. Здесь налицо наличие названных признаков взаимодействия и взаимопроникновения двух подсистем криминальной эко­номики.

Признак второй . Можно отметить, что сердцевиной кри­минальной экономики выступает масштабная криминали­зированная экономическая деятельность, относимая нами к первой подсистеме, к «Криминализированной экономике». Речь идет о такой легальной экономической деятельности, которая неразрывно сочетается с нарушениями уголовно­го закона в части, касающейся совершения экономичес­ких преступлений 5 . Основание криминальной экономики составляет и криминальная экономическая деятельность, осуществляемая нелегальными преступными бизнес-структурами (в сферах наркобизнеса и т.п.) и относящаяся ко вто­рой подсистеме, к «Нелегальной экономике».

Третий признак . Функционирование криминальной эко­номики немыслимо без применения внеэкономических методов конкуренции и получения сверхприбылей. Для криминализированного предпринимательства (в первой подсистеме) характерно достижение незаконных преиму­ществ в конкурентной борьбе за счет использования различ­ных видов мошенничества, преступных деяний, связанных с обманом и злоупотреблением доверием: коммерческого мо­шенничества, лжепредпринимательства, незаконного пред­принимательства, преднамеренного и фиктивного банкротс­тва, сокрытия доходов от налогообложения и др. В рамках лее нелегальной экономики (во второй подсистеме) в качестве внеэкономических методов конкуренции преступными сооб­ществами используется силовой инструментарий насажде­ния монопольной власти для «своих» предпринимательских структур, действующих в официальной (легальной) системе хозяйствования на рынках сырья, производства, обраще­ния, в сфере кредитно-банковской деятельности и т.д., - вы­могательство, шантаж, угрозы, заказные убийства и т.п. Названные силовые методы используются для решения различных задач «экономического порядка», т.е. для навя­зывания партнерам по бизнесу (включая и сферу легальной экономической системы государства) явно невыгодных либо кабальных коммерческих сделок, хозяйственных договоров и т.п., для установления и поддержания монопольно высо­ких цен на товары и услуги, чье производство контролиру­ют криминальные структуры и т.д. Разумеется, при этом в подавляющем большинстве случаев преследуется главная цель, связанная с извлечением сверхприбылей. Иными сло­вами, применение внеэкономических методов конкурен­ции для получения сверхприбылей является имманентным свойством в рамках второй подсистемы криминальной эко­номики и часто используется оргпреступностью для подде­ржания своих структур и в легальном секторе хозяйства.

Во-вторых, сердцевиной криминальной экономики выступает, с одной стороны, масштабная криминализированная экономическая деятельность (относится к первой подсистеме “криминализированная экономика”) -- т. е. такая легальная экономическая деятельность, которая неразрывно связана и сочетается с нарушениями уголовного закона или, иными словами, с совершением экономических преступлений (гл. 22 У К РФ). С другой стороны, -- криминальная экономическая деятельность, осуществляемая нелегальными преступными бизнес-структурами (в сферах наркобизнеса и т. п.) и относящаяся ко второй подсистеме “нелегальная экономика”.

В-третьих, функционирование криминальной экономики немыслимо вне применения внеэкономических методов конкуренции и получения сверхприбылей. В “первой подсистеме” для криминализированного предпринимательства характерным является достижение незаконных преимуществ в конкурентной борьбе за счет использования различных видов мошенничества и иных преступных деяний, связанных с обманом и злоупотреблением доверием -- коммерческого мошенничества, лжепредпринимательства, незаконного предпринимательства, преднамеренного и фиктивного банкротства, сокрытия доходов от налогообложения и др.

Во “второй подсистеме”, в рамках нелегальной экономики для этих целей преступными сообществами используется силовой инструментарий насаждения монопольной власти для “своих” предпринимательских структур, действующих в официальной (легальной) системе хозяйствования на рынках сырья, производства, обращения, в сфере кредитно-банковской деятельности и т. д. Например, по данным органов внутренних дел, розничная торговля на российском потребительском рынке практически полностью находится под жестким контролем криминальных структур. Кроме того, силовые методы используются для навязывания партнерам по бизнесу (включая и сферу легальной экономической системы государства) явно невыгодных либо кабальных коммерческих сделок, хозяйственных договоров и т. п.

Вместе с тем было бы серьезным заблуждением ассоциировать криминальную экономику с легальной экономикой, официально действующей системой хозяйствования. Первую нельзя в строгом смысле назвать экономикой (хозяйством). Она не является некой четко структурированной иерархической хозяйственной системой, но вместе с тем впитала в себя ее отдельные черты, формально заимствовав ряд сегментов. Криминальной экономике присущи такие характеристики, как фрагментарность существующих в ее рамках секторов и отраслей, дискретность и, как правило, короткий срок функционирования отдельных бизнес-структур, сфер и видов экономической деятельности, наличие переходных структур, сочетающих криминальные и легальные виды экономической деятельности, высокая динамика горизонтального перетока капиталов и др. Криминальная и легальная экономики имеют тесную, неразрывную взаимную связь и обусловленность. Эти свойства проявляются в первую очередь в том, что даже вторая подсистема криминальной экономики (“нелегальная экономика”) не может существовать в режиме полной автаркии и неизбежно прибегает к услугам инфраструктуры легальной хозяйственной системы. К примеру, в целях отмывания “грязных” денег обычно используются официальные каналы денежного обращения, существующая кредитно-банковская система, рынок недвижимости и др., либо в этих целях специально создаются в легальной экономической системе “свои” бизнес-структуры, банковские и иные организации.

Криминальная экономика является особенной сферой приложения труда, обладает собственными “трудовыми ресурсами”, уникальным механизмом воспроизводства и движения капитала, специфическими закономерностями формирования спроса и предложения, равновесной рыночной цены, транзакционных издержек и др. Наконец, ей присуща собственная систем ценностей и целей.

Все, что связано со спецификой и закономерностями эволюции криминальной экономики, не может не быть объектом научного интереса криминологии. Криминологическая наука здесь не должна выступать в роли некоего отстраненного наблюдателя, пассивно исследующего свершившиеся события, заниматься простой констатацией очевидных фактов. От роли статиста она обязана перейти к режиму “работы на опережение”, к активному прогнозу основных тенденций развития криминальной обстановки в сфере рыночного хозяйствования, должна вырабатывать надежную методологию противодействия развитию криминальной экономики, подавления и (или) элиминирования факторов, обусловливающих укрепление ее позиций в обществе, вытеснения криминальных отношений из пространства легальной экономической деятельности. Для этого требуется изучение явлений криминальной экономики с позиций системного метода, с охватом всей совокупности присущих ей эндо- и экзогенных связей и взаимообусловленностей. Целостность системного подхода позволит рассматривать исследуемый объект с двух сторон, как бы в двух измерениях: путем внутреннего расчленения самого объекта на элементы, свойства, функции, и в соотнесении его с внешней средой. От способности современной криминологической науки расширить границы собственных исследований, привлечь инструментарий смежных научных дисциплин и интернализовать его в немалой степени будет зависеть ее будущее в XXI в.

Криминальная экономика- особенная разновидность нелегальной экономики. Ее неправомерно включать в объем понятия «теневая экономика» (хотя Евростат рекомендует учитывать при расчетах ВВП некоторые виды криминальной экономики). Важность разделения теневой и криминальной экономик определяется уже тем, что у них принципиально разная причинная обусловленность: «серая» (теневая) экономика, как правило, связана с наличием негармонизированных отношений хозяйствующих субъектов и власти в той или иной сфере, в том или ином отношении, а в основе «черной» (криминальной) экономики лежат причины общеуголовного характера и соответствующие виды деятельности. Хотя при этом существуют «пересечения» криминальной деятельности и теневой экономики, отмечаемые многими авторами. Так, и криминальная, и теневая деятельность прямо связаны с отмыванием (легализацией) денег, обе из них используют множество приемов, которые могут быть одинаково квалифицированы по уголовному законодательству, и т.д. Однако это не дает оснований для их отождествления, как и «перелив» денег из криминальной экономики в теневую. Такой же «перелив» существует и между легальной экономикой и криминальной. В настоящее время имеются официально подтвержденные данные о поступлении в период первой волны глобального финансово-экономического кризиса в 2009 году в крупнейшие банки мира $ 352 млрд из доходов, полученных в сфере незаконного производства и распространения наркотиков при общем объеме глобального рынка наркотиков в размере $ 800 млрд.

В блок криминальной деятельности (криминальной экономики), как правило, включают наркобизнес, терроризм, торговлю детьми, нелегальную торговлю человеческими органами, нелегальную торговлю оружием, работорговлю, сутенерство и проституцию, мошенничество, вымогательство, рэкет, рейдерство, браконьерство, коррупцию и «откаты», воровство, хищения, грабежи, контрабанду (в т.ч. контрабандную торговлю дикими животными и растениями) и другие. В целом к транснациональной относятся более 50 видов преступности. Доход транснациональной организованной преступности оценивается примерно в 3,6% мировой экономики. Общий мировой оборот криминальной экономики оценивается в сумму свыше $ 500 млрд.

Общая оценка «отмытых» денег по всему миру, по оценкам, составляет $ 2,5 трлн. Отмывание денег в соответствии с данными ООН составляет не менее 2% мирового ВВП ежегодно. Например, плата за отмывание денег от продажи наркотиков для картеля Синалоа составляет 15 центов на доллар.

При этом преступные группы постоянно разрабатывают и осваивают новые технологии, в том числе организационно-управленческие. Они давно создали адаптированные горизонтальные сетевые структуры, которые трудно отследить и остановить, и диверсифицируют свои мероприятия. Результатом стал беспрецедентный рост масштабов меж-

дународнои преступности.

Существуют попытки деления на криминальную и криминализированную экономику, которые условны и обозначает лишь степень проникновения криминала в экономику.

Криминальный и «теневой» секторы экономики имеют различное организационное строение в различных сегментах экономики, ре-

гионах, аспектах экономической жизни - от слабо организованных форм до сильно организованных и управляемых структур, которые, являясь подсистемами легальных экономических систем и организмов, сами являются организованными и управляемыми системами. В некоторых сегментах экономики в «теневом» и криминальном секторах сформированы целостные экономические, управленческие и другие подсистемы, включающие всю социальную инфраструктура - контрагенты, адвокаты, судьи, нотариусы, аудиторы, банки, офшорные банки и схемы, подкупленные чиновники и сотрудники правоохранительных структур и спецслужб и т.д. В теневых организованных структурах есть выделенный капитал, организованы его потоки, инфраструктуры, собственные закономерности динамики и циклы, характер использования, направления инвестиций (легальных, «теневых», криминальных), закономерности циркуляции.

Более того, теневые схемы разрабатываются конкретными людьми и группами, в том числе с использованием научных исследований, научного и экспертного сообщества. Так, вроде бы нет открытых научных исследований, публикаций и диссертаций, прямо направленных на разработку механизмов повышения объемов нелегальных и преступных экономических доходов, на повышение эффективности «теневой» и криминальной экономики, системы отмывания денежных средств, полученных преступным путем, на разработку схем ухода от налогообложения или вывода в «тень» легальных (в том числе бюджетных) средств или на изобретение новых преступных схем, на повышение эффективности методов мошенничества и т.д. Но такие разработки ведутся . Существуют как организованные, так и неорганизованные интеллектуальные группы и сообщества по разработке таких методов и схем. В них участвуют нанятые аналитики, научные работники, бывшие и действующие сотрудники практических ведомств (особенно налоговых органов, финансовых подразделений, оперативно-розыскных подразделений по борьбе с экономической преступностью правоохранительных органов и др.). Причем, постоянно появляются все новые разработки, в том числе международного масштаба. Во многих странах новые преступные схемы ежегодно публикуются в работах, занимающих, между прочим, сотни страниц печатного текста. Некоторые из таких схем, нанося колоссальный вред национальным экономикам, носят первое время вполне легитимный характер - то есть, они применяются в рамках нормативной правовой базы либо используя «лазейки» в законах, либо создавая их путем лоббирования принятия законов и внесения изменений в законы, разработки подзаконных актов, распоряжений и т.д. Такие разработки могут проводиться лишь первоклассными специалистами, и криминальное и теневое сообщества активно используют индивидуальные и групповые экспертные методы разработок. Более того, такие разработки не просто ведутся, но организуются, финансируются, пользуются большим спросом, активно используются и внедряются в практику управления.

Кроме всего прочего необходимо отметить то, что криминальный бизнес играет существенную роль для некоторых крупнейших субъектов мировой экономики. Эта роль заключается в том, что кроме сверхприбыльности, этот бизнес обеспечивает возможность получения неконтролируемых обществом «черных денег», которые могут быть использованы в любых целях, включая цели различных субъектов легальной экономики. К этому вынуждает относительная прозрачность западной финансовой структуры, которая не позволяет получать «черные деньги» честными путями, а такие «черные деньги» нужны для других целей (особенно для осуществления геополитических технологий) в большом количестве. Поэтому контроль наркобизнеса и каналов наркотрафика становится ареной ожесточенных конфликтов. Пакистан, Афганистан, Средняя Азия, Ближний Восток, Чечня, Косово, Кавказ - только перечисление этих точек, которые являются традиционными пунктами производства и каналами поставки наркотиков, и связанные с ними события показывают всю их значимость для большого бизнеса, в который сейчас включена часть политической и деловой элиты ряда государств, имеет место даже участие военных сил государств в «урегулировании» в том числе и наркопроблем . Соответственно, в криминальный бизнес вовлекаются крупные интеллектуальные структуры, противостояние которым должно также обеспечиваться системами мощного и эффективного стратегического анализа внутри каждой страны.

Все это лишний раз доказывает высокую интеллектуальную оснащенность «теневого» и криминального бизнеса, организации его экономики, необходимость противопоставить им еще более высокоинтеллектуальные технологии управления, в том числе контроля, предупреждения и пресечения.

Для преодоления всех вызовов и угроз, минимизации рисков для развития экономики, минимизации негативных эффектов необходимо развитие системы государственного стратегического управления (ссылка на статью и один абзац из нее).

• Выступление председателя ГАК, директора ФСКН России В.П. Иванова в национальноминституте уголовного права Мехико, 21 февраля 2012 г. [Электронный ресурс] URL:http://www.fskn.gov.ru/pages/main/community_ ties/press_service/5617/index.shtml Дата обращения 20.09.2016.
• Глобальный режим для транснациональной преступности [Электронный ресурс]URL: http://www.cfr.Org/transnational-crime/global-rcgime-transnational-crime/p28656#pl Датаобращения 23.09.2016.
• 1(14 Наиболее яркий пример можно найти в книге: Ходорковский М.Б., Геворкян Н. Тюрьма иволя. - Говард Рорк, 2012. - 400 с. См. также: Кибермошенники тратят 40 % похищенныхсредств на исследования// Известия. 24.06.2016// [Электронный ресурс] URL:https://news.mail.ru/economics/26218615/?frommail=l Дата доступа 22.09.2016.
• Если с момента вывода советских войск из Афганистана производство героина в этойстране, контролируемой войсками США, выросло в 50 раз и составляет сегодня 95% мирового производства героина, нетрудно понять истинные цели афганской операции США. Так жеобстоит дело в других видах криминального бизнеса. Есть указания на то, что наркоденьгивходят в сферу интересов некоторых семей, контролирующих значительную долю мировойфинансовой системы, что объясняет многое в событиях в Центральной Азии.