Анатолий мотылев следственный комитет. Анатолий Мотылев. Биография, личная жизнь. Президент банка "Глобэкс". США расширили санкции против России

Экс-владелец банка «Российский кредит» Анатолий Мотылев , а также его бизнес-партнеры могут стать фигурантами уголовного дела. По инициативе Центробанка и Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Следственный комитет начал проверку финансовой деятельности «Российского кредита» и нескольких подконтрольных Мотылеву негосударственных пенсионных фондов (НПФ). У следователей есть основания полагать, что Мотылев сознательно вложил средства более 1 млн будущих пенсионеров в переоцененные и неликвидные земельные участки в элитном Одинцовском районе Подмосковья, которые контролируют структуры родственников председателя партии ПАРНАС Михаила Касьянова — бизнесмена Тимофея Клиновского и его сына Андрея.

После того как несколько недель назад были отозваны лицензии у «Российского кредита», трех других банков, а также пяти НПФ, подконтрольных бизнесмену Анатолию Мотылеву, решением проблем клиентов занимаются Центробанк и Агентство по страхованию вкладов. Основные претензии регулятора были связаны с непрозрачной финансовой деятельностью НПФ и тем, как они распоряжались средствами пенсионных накоплений.

В начале августа Центробанк отозвал лицензии у НПФ Мотылева «Солнце. Жизнь. Пенсия», «Адекта-пенсия», «Уралоборонзаводский», «Защита будущего», «Солнечное время», в которых хранились накопления более чем 1 млн человек. «Солнце. Жизнь. Пенсия» считается одним из крупнейших НПФ в России, объем фонда которого оценивается более чем в 34 млрд рублей, а число клиентов превышает 820 тыс. человек. Бизнесмен также является владельцем НПФ «СберФонд Солнечный берег», «Сберегательный», в отношении которых регулятор ввел запрет на заключение новых договоров, передачу средств пенсионных накоплений и списание средств со счета, на котором находятся средства пенсионных накоплений . Всего в этих НПФ находилось более 50 млрд рублей.

В АСВ сообщали, что сейчас решается вопрос о назначении в НПФ конкурсных управляющих, которые будут разбираться с тем, куда ушли деньги клиентов.

В ЦБ и АСВ подозревают, что большая часть пенсионных средств (более 35 млрд рублей) была переведена в маловыгодные и неликвидные активы, поэтому передали материалы для проверки в Следственный комитет. В рамках доследственной проверки следователи выяснят, куда и на каком основании были выведены деньги фондов. Если подозрения подтвердятся, против Мотылева, других бывших топ-менеджеров «Российского кредита» и НПФ, а также бизнес-партнеров, участвовавших в сделке, могут быть возбуждены уголовные дела.

Как выяснилось, пенсионные средства были инвестированы через ипотечные сертификаты в проекты в престижном Одинцовском районе Подмосковья — «Берег Луны», «Берег моря» и «Берег мечты». Сертификаты были выпущены компанией «ФортТрейд».

Силовики полагают, что за сделками с землей стоял Мотылев, а «ФортТрейд» была тесно связана с банком «Российский кредит». Схема сделок выглядела примерно так: земельные участки купило некое ООО «Техномарк», имеющее своим конечным бенефициаром кипрский офшор «Састэк инвестментся лимитед». Для покупки элитной земли «Техномарк» взял кредит у «Российского кредита», обеспечением по которому стали сами земельные участки. Оценку активов проводила компания ООО «Архитектура оценки». Так, стоимость участков под деревней Борки Одинцовского района была определена в 65 млрд рублей. Затем банк выпустил через «ФортТрейд» ипотечные сертификаты на сумму 28,9 млрд рублей под залог 14 участков земли площадью 193 га близ деревни Борки. Именно эти сертификаты были куплены пенсионными фондами Мотылева.НПФ обещали, что в ближайшее время на этих участках появятся элитные коттеджные поселки, продажа которых принесет многомиллионные прибыли инвесторам.

Теперь силовики подозревает, что стоимость земельных участков была завышена в разы, поэтому по такой цене они стали фактически неликвидными. Только лишь участки без объектов недвижимости не могли приносить никакой прибыли. В разгар кризиса строительство особняков и их последующая продажа стали нерентабельными, поэтому активы превратились в неликвиды.

Также выяснилось, что к выпуску готовилась еще одна партия ипотечных сертификатов «Инвестиции в будущее» на сумму 11,3 млрд — обеспечением по ней выступили пять участков около деревни Жуковка в том же Одинцовском районе стоимостью 13,75 млрд рублей, однако реализовать их не удалось из-за того, что эта сделка привлекла внимание ЦБ.

Напомним, что 24 июля 2015 года ЦБ отозвал у «Российского кредита» лицензию. Банк занимал 45-е место по сумме активов. Как выяснили ревизоры, банк предоставлял недостоверные отчеты, чтобы скрыть финансовые проблемы, и проводил высокорискованную кредитную политику. Выплаты вкладчикам начались 7 августа. В тот же день Центробанк отозвал деньги еще у двух банков Мотылева — Мосстройэкономбанка и АМБ Банка.

Следователи полагают, что к махинациям «Российского кредита» и НПФ с землей в Одинцовском районе могли иметь отношение родственники лидера партии ПАРНАС Михаила Касьянова — бизнесмены Тимофей и Андрей Клиновские.

Тимофей Клиновский и его сыновья уже много лет курируют практически все значимые земельные и девелоперские проекты в Одинцовском районе Подмосковья, в том числе и в районе деревни Борки. К этим проектам имеют отношение и его давние деловые партнеры — основатели и бывшие совладельцы компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили и Гавриил Юшваев . Тимофею Клиновскому и его партнерам принадлежит агрохолдинг «Горки-2», который является крупнейшим собственником земли в Одинцовском районе. Первоначально агрохолдинг поставлял сырье на «Вимм-Билль-Данн», но в последние годы земли «Горок» активно выкупаются под дальнейшее жилищное строительство.

Так, семья Клиновских неоднократно скупала за бесценок земли агрохолдинга в личную собственность. Например, в 2012 году приобретено около 61 га близ той же деревни Борки всего за 91 млн рублей — по 15 тыс. рублей за сотку. В 2013 году было выкуплено около 80 га в Звенигороде всего за 96 млн — по 12 тыс. рублей за сотку. Между тем рыночная стоимость земли в этих «золотых» районах только начинается от $150 тыс. за сотку.

Клиновский-старший вместе с партнерами неоднократно упоминался в скандалах с «лесными» аукционами в Одинцовском и других районах Подмосковья, когда взятые в аренду участки леса в наиболее престижных местах — Николина Гора, Жуковка, Барвиха, Раздоры — переводились под жилищное строительство через схему присоединения к территории населенных пунктов. Так, в 2012 году, незадолго до ухода с должности, тогдашний губернатор Подмосковья Борис Громов подписал распоряжение о переводе 500 га лесных участков около деревни Жуковка в земли поселений. Уже в бытность губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в 2013-2014 годах в состав Жуковки, Раздоров, Знаменского были переведены 39 га на берегу Москвы-реки и еще около 6 га личных участков Клиновского-старшего.

В АО «АК «Горки-2» сообщили, что около деревни Борки действительно есть земельные участки, принадлежащие структурам Клиновских.

— Уже было много проверок, все прошло нормально, все спокойно, никаких нарушений не выявлено, — сообщил один из сотрудников Клиновского, работающий в АО «АК «Горки-2».

По мнению экспертов, подобная схема размещения средств НПФ очень похожа на мошенничество: через выдачу завышенных кредитов банк выводил деньги из оборота, которые затем оседали на счетах аффилированных банку фирм.

По мнению адвоката Сталины Гуревич, такая схема не могла быть реализована без ведома руководства банка.

— Существует специальная кредитная комиссия, которая оценивает риски перед выдачей крупного кредита, — рассказала Гуревич. — Среднюю цену земли в каждом районе легко узнать: если она в среднем стоит по $1 тыс. за сотку, а банку предлагают ее продать по $10 тыс., то, конечно, такое предложение поставится под сомнение. Некоммерческие пенсионные фонды, как видится, просто были еще одним звеном в этой многоходовке.

— Следствию предстоит проверить всех участников этой сделки на аффилированность, и особенно оценщиков. Наверняка они также были связаны с банком и помогали выводить деньги, — рассказала адвокат Сталина Гуревич.

Вадим Тактаров

В банках Мотылева бесследно исчезли деньги Таболина

ЦБ принял решение санировать уфимский Социнвестбанк. На первоначальном этапе к [...] финансовому оздоровлению банка привлекается «Российский капитал», которому предоставлены средства на поддержание его ликвидности в объеме, достаточном для бесперебойной работы и своевременных расчетов с кредиторами, следует из сообщения ЦБ. Представитель АСВ уточнил, что на это выделено 2 млрд руб.

Социнвестбанк оказался среди региональных банков, пострадавших от отзыва лицензии у группы банков экс-владельца «Глобэкса» Анатолия Мотылева. Основной причиной ухудшения финансового положения банка стал отзыв лицензий у банков, подконтрольных Анатолию Мотылеву, говорится в комментарии АСВ. В них «Социнвест» разместил более 5 млрд руб., следует из него. При этом капитал банка - 2,5 млрд руб.

Банк практически не занимался классическим кредитованием (кредиты компаниям и населению - всего 2,2 млрд руб.), в основном он размещал деньги на межбанковском рынке - портфель таких кредитов составлял 8 млрд руб. Это сопоставимо с тем, сколько в банке держали его розничные вкладчики - 8,8 млрд руб.

24 июля ЦБ лишил лицензии банки «Российский кредит», «АМБ банк» и «М банк», несколькими днями позже - банк «Тульский промышленник». С 27 июля сайт Социнвестбанка сообщил, что организация будет закрыта 27 и 28 июля по техническим причинам. После этого работу банк не возобновил. Рейтинговое агентство AK&M 27 июля понизило ему рейтинг до уровня C+ из-за риска потери значительной части активов, размещенных в банках, лишившихся лицензии. Начисление адекватных резервов может привести к полной утрате капитала Социнвестбанка, сообщало агентство. 96,2% акций Социнвестбанка принадлежит его предправления Сергею Таболину,известному своими прецедентными исками к Центробанку. По данным «Интерфакса», он и Мотылев имеют давние бизнес-отношения. С банками группы Мотылева у Социнвестбанка были развитые межбанковские отношения, следует из его отчетности за I квартал 2015 г. В ней банк раскрыл, что регулярно предоставлял межбанковские кредиты банкам Мотылева.

ЦБ ввел в Социнвестбанке временную администрацию 6 августа, тогда регулятор уточнял, что представители АСВ займутся комплексной проверкой финансового положения Социнвестбанка, чтобы выяснить, можно ли предупредить его банкротство. На следующий день правительство Башкирии попросило руководство ЦБ провести санацию Социнвестбанка, чтобы сохранить банк на финансовом рынке региона с учетом его «системной, социальной значимости».

Экс-акционер «Российского кредита» Анатолий Мотылев объявлен личным банкротом, его миллиарды поделят кредиторы. В январе 2017 года, по заявлению компании «Флауари Девелопментс Лимитед», зарегистрированной на Британских Виргинских островах, была начата процедура реструктуризации долгов Анатолия Мотылева, обанкротившегося в 2015 году и сбежавшего в Лондон.

На этой неделе Мотылев объявлен личным банкротом и Арбитражный суд Москвы дал старт реализации иущества экс-банкира. С молотка могут пойти арестованные в России загородный дом Анатолия Мотылева, квартиры, земельные участки и парковочные места.

Закон о банкротстве предусматривает, что в случае личного банкротства ранее наложенный арест на имущество снимается, и оно реализуется в пользу кредиторов, заявивших свои требования, поясняют представители «жаждущей» стороны. При этом долг Мотылева как акционера обанкротившихся банков никуда не девается, и тоже может быть включен в процедуру личного банкротства. Тогда все, что будет получено от реализации, распределят между кредиторами пропорционально заявленным требованиям.

Кредиторы, настаивающие на том, что личное банкротство Анатолия Мотылева приоритетнее, чем субсидиарная ответственность, в рамках которой арестовано его имущество, намерены истребовать 20 миллиардов рублей. Официально признанный банкротом Мотылев находится в международном розыске в связи с расследованием дел о мошенничестве в особо крупном размере.

«Анатолий Мотылев – фигура интересная, обеспечившая себе место в банковской истории страны. Он занимает 34-ю позицию в рейтинге самых богатых банкиров России по версии «Банковского обозрения». Одновременно он же фигурант другого рейтинга – крупнейших финансовых аферистов страны по версии «Форбс», – писала в свое время о Мотылеве «Наша версия».

Еще недавно ему принадлежали четыре банковских структуры, в том числе банк из отечественной ТОП-50 – «Российский кредит». Банки разорились, Мотылев, выехавший из России, обосновался в Лондоне. Оттуда в суд уже поступило через представителей Мотылева ходатайство с просьбой отложить слушания. Отсрочку бывший банкир просит для того, чтобы попытаться все-таки заключить мировое соглашение с кредиторами. Крупнейшие из них, Андрей Клиновский (чьи требования составляют 5,1 миллиарда рублей) и Лина Ермоченко (4 миллиарда) поддержали ходатайство. Представители «Российского кредита» (требующего 2,7 миллиарда рублей) и финансового управляющего Алексея Грудцина, как сообщают СМИ, ждать не готовы и считают, что одно другому не мешает: можно открыть процедуру реализации имущества, параллельно обсуждая заключение мирового соглашения.

Всего в реестр требований кредиторов на сегодня вошли требования на сумму примерно 20 миллиардов рублей.

Новым финансовым управляющим, по решению суда, утвержден Олег Приступа. О ходе процедуры банкротства Анатолия Мотылева он должен будет отчитаться через полгода, 27 августа.

Обратиться в суд с ходатайством о признании Мотылева банкротом и начале реализации имущества финансового управляющего Грудцина уполномочило собрание кредиторов, которое прошло 8 февраля. Две трети из них поддержали это обращение.

Вообще же уехавший в Лондон бывший банкир задолжал не только «Российскому кредиту», господам Клиновскому и Ермоченко. Кредиторами Анатолия Мотылева являются ООО «Техномарк» (3,8 миллиарда рублей), компания Camilla Properties Limited (зарегистрирована зарегистрирована на Британских Виргинских островах, получить хочет 3,7 миллиарда рублей), М Банк (655 миллионов рублей) и АМБ Банк (30 миллионов).

Напомним, что лицензии у «Российского кредита», М Банка, «Тульского промышленника» и АМБ Банка отозвали в июле 2015 года. Официально Анатолий Мотылев являлся главой совета директоров «Российского кредита» и его акционером, по неофициальной информации считался собственником всех четырех названных учреждений. Отзыв лицензий у четырех банков стал крупнейшим на тот момент страховым случаем в истории существования российского Агентства по страхованию вкладов: объем вкладов достигал почти 80 миллиардов рублей. Недостача тоже была рекордной: 75,5 миллиардов.

Месяц спустя Центробанк признал недействительными еще и лицензии семи пенсионных фондов, также связанных с именем Анатолия Мотылева: это были НПФ «Солнце. Жизнь. Пенсия», «Солнечное время», «Адекта-Пенсия», «Уралоборонзаводский», «Защита будущего», «Сберегательный фонд “Солнечный берег”» и «Сберегательный», в распоряжении которых находилось около 60 миллиардов пенсионных рублей.

В принципе, как отмечают комментаторы, с таким портфелем можно было бы рассчитывать на финансовое оздоровление – но в случае Мотылева имел место рецидив. В 2008 году под санацию уже попадал принадлежавший ему банк «Глобэкс», на оздоровление государству пришлось потратить 5 миллиардов долларов.

Он всегда считался «белой вороной» на банковском рынке. Ему отказывались занимать крупнейшие кредитные учреждения. В прошлом Анатолий Мотылев, который начал трудовую деятельность в «Госстрахе», принадлежал к числу тех, кого в советскую эпоху называли «золотой молодежью». Еще бы, его отец возглавлял структуру, которая была монополистом на рынке страхования. Естественно, не трудно предугадать, что Анатолия Мотылева ждала блестящая карьера. Но так ли это? Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Факты из биографии

Анатолий Мотылев, биография которого может послужить объектом для зависти со стороны каждого банковского служащего, является уроженцем российской столицы. Родился он 11 августа 1966 года. Его отец был чиновником высокого ранга: он работал в «советском» Минфине. Безусловно, Анатолий Мотылев во всех отношениях мог рассчитывать на поддержку своего родителя, который с 1973 по 1986 годы руководил «Госстрахом».

После школы юноша решил подавать документы в финансовый институт. Успешно сдав вступительные экзамены, он сначала получает предложение руководить стройотрядом, а спустя некоторое время - возглавить комсомольскую организацию. Он соглашается и умело совмещает учебу с общественной нагрузкой.

Старт в карьере

Окончив столичный вуз, Анатолий Мотылев, биография которого, безусловно, заслуживает отдельного рассмотрения, поступает на работу в «Госстрах». Со временем ему доверяют должность помощника президента, а затем и вице-президента компании. Однако в середине 90-х годов прошлого года сменились акценты в управлении «Госстраха», и руководить страховой компанией пришли новые люди. И Анатолий Мотылев не смог найти общего языка с этими управленцами, во главе которых стоял Владислав Резник, ныне чиновник высокого уровня.

«Глобэкс»

Так или иначе, но Анатолий Мотылев заранее позаботился о том, чтобы в случае чего не остаться «у разбитого корыта».

В 1992 году на паритетных началах с правопреемником советской страховой компании - «Россгострахом» - он учреждает кредитную структуру «Глобэкс», которая впоследствии станет отражателем проблем в системе банковского надзора. Примечателен тот факт, что Центробанк был «в курсе» всего происходящего с «Глобэксом» и, несмотря на это, занимал выжидательную позицию.

В 1996 году Анатолий Мотылев становится подозреваемым по делу о незаконном переводе денежных средств с депозита «Росгосстраха» на расчетный счет «Глобэкса». Однако сыщикам хватило одного месяца, чтобы разобраться в ситуации и признать операцию законной.

Некоторые эксперты считают, что избежать уголовного преследования банкиру помог не кто иной, как «милицейский» генерал Дунаев, который стал впоследствии совладельцем «Глобэкса».

Он же способствовал тому, чтобы сберечь активы детища Мотылева от финансового года.

Банк - инвестор

В начале нулевых Анатолий Мотылев (банкир) совместно с Дунаевым начал искать новые горизонты для развития своего бизнеса.

В собственность «Глобэкса» приобретаются крупные объекты недвижимости. Один из них - торгово-деловой комплекс «Новинский пассаж», площадь которого составляет 80 тысяч «квадратов». При этом источники не были едины в вопросе, касающемся суммы сделки. Одни эксперты заявляли об инвестициях в 100 миллионов долларов, другие - 280 миллионов долларов, третьи - 350 миллионов долларов.

Еще одно крупное приобретение «Глобэкса» - это предприятие «Слава», где выпускаются часы. Оно находится неподалеку от Белорусского вокзала столицы. На местных производственных площадках планируется возвести многопрофильный комплекс «Слава Бизнес-парк». В собственность «Глобэкса» оформлено и несколько крупных земельных участков в Подмосковье, где также планируется реализовать новые проекты. Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что Анатолий Мотылев - банкир крупного масштаба.

В 2002 году он становится единоличным владельцем «Глобэкса», поскольку его совладельцы - Дунаев и Жуков - вышли из состава учредителей кредитной организации.

Спустя два года «Глобэкс» становится участником после чего бизнесмен Анатолий Мотылев через свое детище получил право привлекать деньги от населения.

Бизнес оказался под угрозой

Осенью 2008 года для «Глобэкса» наступили тяжелые времена. Все дело в том, что произошел массовый отток финансовых средств вкладчиков, и активы кредитной организации сильно «похудели». Новым собственником «Глобэкса» становится "Внешэкономбанк", во главе которого стоял Владимир Дмитриев. Руководить новым управленческим коллективом назначили банкира Виталия Вавилина. Но в любом случае в «Глобэксе» отсутствовали грамотные специалисты, которые могли выдавать кредиты широкому кругу заемщиков.

Попытка реабилитации в банковском бизнесе

Несмотря на неудачи в банковском сегменте рынка, Виталий Мотылев предпринимает все усилия для того, чтобы вернуть былое влияние в этой сфере предпринимательства. Он вкладывает денежные средства сразу в несколько банковских учреждений.

В частности, он совместно с партнерами приобрел финансовой структуры «Российский кредит», которая в 90-х годах прошлого столетия пользовалась высоким доверием у населения. Сумма сделки составляла порядка 350 миллионов. Анатолий Мотылев («Российский кредит») также приобрел следующие кредитные организации: «АМБ Банк», «М Банк», «КРК», «Тульский промышленник». Бизнесмен планировал создать мощную финансовую основу за счет привлечения средств клиентов, которые должны были инвестироваться в жилищные и другие коммерческие проекты. Однако Центробанк отозвал лицензии практически у всех кредитных организаций, принадлежащих Мотылеву. Все из-за того, что размер взятых обязательств существенно превысил стоимость их активов.

Такая же участь постигла и пенсионные фонды, владельцем которых стал Анатолий Леонидович. НПФ «Солнечное время», НПФ «Солнце. Жизнь. Пенсия», НПФ «Уралоборонзаводский» и прочие структуры лишились лицензии потому, что своевременно не выполнили предписания надзорного органа.

Бизнесмен притаился?

После того как банкир-предприниматель потерпел фиаско в кредитном бизнесе, поползли слухи, что он куда-то исчез.

Многие до сих пор задаются вопросом о том, где сейчас Анатолий Мотылев. По неофициальным данным, он уехал в британскую столицу. И повод для того чтобы затаиться у банкира есть: его кредитные структуры ревизует ЦБ. Если надзорный орган обнаружит нарушения, то уголовного преследования со стороны правоохранительных органов Мотылеву не избежать.

Личная жизнь

Следует отметить, что Александр Леонидович никогда не был публичным человеком. Он не делал дорогостоящих покупок. Также бизнесмен состоит в клубе православных предпринимателей. Его супруга - финансист по образованию. У банкира растет сын.

История о взлете и крахе бизнеса Мотылева дает экспертам еще один повод усомниться в сегодняшней стабильности банковского сектора экономики.

Его загородный дворец, апартаменты, машино-места и земельные участки в Подмосковье. Бежавший в Лондон банкир украл 17,6 млрд.

Басманный суд столицы арестовал имущество хладокомбината ИКМА. Арест комплекса из 15 зданий стоимостью около 2,5 млрд рублей стал обеспечительной мерой, принятой в рамках масштабного расследования многомиллиардных хищений, которые, по версии Следственного комитета России (СКР), совершались путем выдачи невозвратных кредитов, в том числе компании ИКМА банком «Российский кредит», а организатором махинаций следствие считает бывшего владельца кредитного учреждения Анатолия Мотылева. Общая сумма похищенных средств, по подсчетам СКР, составила 17,6 млрд рублей.

На судебном заседании, рассматривавшем ходатайство следователя по особо важным делам СКР Сергея Дубинского об аресте имущества ОАО ИКМА, стало известно, что Следственный комитет на данный момент объединил в одно производство уже три уголовных дела о многомиллиардных махинациях со средствами банка «Российский кредит». Все они касаются выдачи заведомо невозвратных кредитов, выданных компаниям, подконтрольным владельцу кредитного учреждения Анатолию Мотылеву и его сообщникам. Одной из таких фирм стало ОАО ИКМА, аффилированность которого с господином Мотылевым, считают в СКР , нашла в ходе расследования «полное и объективное подтверждение».

По материалам дела президент банка «Российский кредит» Анатолий Мотылев, в офисе своего кредитного учреждения (Новинский бульвар, 31) заключил 11 кредитных договоров «без цели возврата денежных средств». Среди них были и три договора с ИКМА, подписанные с июня по декабрь 2014 года. При этом имущество ИКМА было указано в документах в качестве залога. Именно это обстоятельство, считает следствие, и сделало возможным само хищение средств, поскольку имущество принадлежало компании, ведущей реальную коммерческую деятельность и однозначно не являвшейся фирмой-однодневкой. В результате в общей сложности по договорам с ИКМА, по подсчетам следствия, было похищено 2,42 млрд рублей.

Расположенное в Северном административном округе Москвы ОАО ИКМА было создано на базе построенного еще в советские времена хладокомбината №15. Основной деятельностью компании являлась оптовая торговля алкогольной продукцией и продуктами питания. В состав ОАО входили распределительный холодильник на 25 тыс тонн единовременного хранения, колбасный завод, завод по производству рыбной продукции мощностью 10 тонн в сутки, икорный участок, пресервный участок, масложировой цех. Для развития «интеграционных связей по инвестиционным контрактам с правительством Москвы» были приобретены долевые пакеты акций ООО «Белинская птицефабрика» в Пензенской области, крупнейший в Ярославской области свинокомплекс полного цикла, а также ОАО «Курба». ИКМА являлась поставщиком более 1 тыс предприятий, включая столичные школьные столовые, лечебные учреждения, пансионаты, больницы, компания также выполняла контракты в интересах МВД и МЧС . ОАО было удостоено почетного звания «Поставщик продовольствия для нужд города Москвы». Сейчас все предприятия, в которых ИКМА имела доли, находятся в стадии банкротства. Само ОАО было признано Арбитражным судом Москвы банкротом 7 мая этого года. Вчера в ИКМА подтвердили, что производственной деятельностью компания уже не занимается. На сайте же ОАО указано, что его помещения и производственные мощности сдаются в аренду.

В качестве обеспечительной меры СКР счел необходимым арестовать имущество ОАО ИКМА. Представитель Генпрокуратуры РФ поддержал в Басманном суде соответствующее ходатайство следствия. Суд просьбу СКР удовлетворил, наложив арест на 15 зданий производственного комплекса ИКМА на Ижорской улице. Стоимость арестованного имущества составляет около 2,5 млрд руб., что позволяет погасить ущерб по эпизоду с кредитами, выданными банком ОАО.

Как ранее уже сообщало агентство "Руспрес" , обвинение в махинациях с кредитами предъявлено экс-главе банка «Российский кредит» Анатолию Мотылеву (заочно) и гендиректору ИКМА Игорю Швецу. Еще ряд бывших топ-менеджеров и сотрудников «Российского кредита» проходят по другим эпизодам хищений. Общая сумма ущерба оценивается СКР в 17,6 млрд руб.

Сам Анатолий Мотылев давно проживает в Лондоне, его выдача России с учетом нынешних отношений между странами выглядит практически нереальной. В России же по решению суда в счет погашения ущерба по уголовному делу (оно расследуется по ст. 159, ст. 160 и ст. 174.1 УК РФ - мошенничество, растрата и легализация средств, полученных преступным путем) была арестована недвижимость бывшего банкира - загородный дом, квартиры и машино-места в подземных паркингах, а также несколько земельных участков в Одинцовском районе Подмосковья. Аресты имущества Анатолий Мотылев обжаловал лично в письменной форме, не став прибегать к услугам адвокатов, и даже добился снятия обременения с небольшой части своей собственности. В феврале 2017 года Арбитражный суд Москвы признал бизнесмена Мотылева банкротом.

Мотылев Анатолий Леонидович (родился 11 августа 1966 года, Москва, РСФСР, СССР) - российский бизнесмен и банкир, экс-председатель совета директоров ОАО "Банк Российский кредит" .

Родился в семье финансиста Леонида Мотылева, который с 1973 по 1986 годы руководил «Госстрахом». Окончил Московский финансовый институт, с 1987 по 1990 годы преподавал в этом институте. Кандидат экономических наук, тема диссертации - «Страховой рынок Великобритании и система его государственного регулирования».

С 1990 по 1995 годы работал в «Госстрахе» и пришедшем ему на смену ОАО «Росгосстрах», где был заместителем председателя и вице-президентом. В 1992 году стал сооснователем и позже - основным владельцем банка «Глобэкс », в котором до 1996 года был председателем совета директоров, а с 1996 по 2009 годы - президентом. В 1996 году Анатолий Мотылев был задержан по подозрению в незаконном списании средств «Росгосстраха» со счета в «Глобэксе», но обвинение ему предъявлено не было.

В конце 2008 года после массового оттока клиентов и санации банка крупнейшим акционером (98,94%) «Глобэкса» стал Внешэкономбанк. Через аффилированные структуры «Глобэксу» принадлежали бизнес-центр «Новинский пассаж», часовой завод «Слава», 2 тысячи гектаров земли в Подмосковье, подмосковный поселок Family Club, торгово-развлекательный центр в Новосибирске и другие объекты. Все эти активы после санации достались «ВЭБ-инвесту».

После этого финансист начал новый бизнес в России - к концу 2009 года Анатолий Мотылев создал АМБ-банк, а в 2012 году он приобрел банк «Российский кредит» (ставший крупнейшим в его банковской империи), позже еще два банка - «Тульский промышленник» и «М Банк». Одновременно с построением банковской империи Анатолий Мотылев активно наращивал присутствие на рынке пенсионных фондов. К августу 2015 года он являлся неформальным владельцем семи НПФ: «Солнце. Жизнь. Пенсия», «Солнечное время», «Сберегательный», «Адекта-пенсия», «Сберегательный фонд "Солнечный берег"», «Защита будущего» и «Уралоборонзаводский», под управлением которых находилось порядка 60 миллиардов рублей пенсионных средств граждан РФ. Суммарный объем активов НПФ Мотылева превышал 50 миллиардов рублей, из которых неликвидными оказались активы на 35 миллиардов рублей.

В 2015 году лицензий лишились все НПФ Анатолия Мотылева и подконтрольные ему банки. Под управлением НПФ находилось до 60 миллиардов рублей пенсионных средств граждан, а объем вкладов в банках на момент отзыва лицензий составлял почти 80 миллиардов рублей. Дыра в капитале банков, по оценке временной администрации, составила 75,7 миллиарда рублей. В июле 2015 года российские СМИ сообщили о возможном отъезде Анатолия Мотылева из России. В октябре 2017 года против Анатолия Мотылева в России было возбуждено уголовное дело Генеральной прокуратурой РФ по заявлению АСВ. Главное следственное управление СК РФ подозревает Анатолия Мотылева в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Как считают следователи, действуя из корыстных побуждений весной 2014 года Мотылев вступил в преступный сговор с некоей Ольгой Ивановой и «неустановленными лицами», направленный на хищение средств «М Банка». Анатолий Мотылев был объявлен в федеральный розыск.